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小南讲币:多头的春天已经结束,空头会迎来新低吗?晚间行情
行情就像过山车,上下多元化,币友要是陷入迷茫,小南讲币+btc369123愿化身孔明为你排忧解难,出谋划策!小南在上篇文章中就已经说到压力看35000点位,跟上操作的朋友肯定都已经在砸盘前止盈了。今天的消息就像一个炸弹安定人心,朋友现在不用担心了。【BTC行情解析】:今日行情一直处于大波动中,上午受到利多消息拉升1000点,下午17:11央行发布关于虚拟货币的消息,导致行情砸盘1300点。现在布林…
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肇东案三问及最新《电子欺诈意见二》对场外交易的影响
作者吴硕 本期编辑|吴科林 赵东案一直牵动着钱币界人士的心。官方消息尚未公布。 近日,欧克连锁新闻称,肇东案的审理已经结束。 总结信息: 1.赵东等人为运行子平台提供OTC服务,涉及交易2kW+元,涉嫌帮助信息网络犯罪活动; 2.其他多人搭建四方支付平台服务上游赌博黑灰色产品,涉案金额31亿元,涉嫌非法经营; 3.赵东获利3W+元,已认罪处罚。检察机关建议判处二年徒刑,并处罚金,缓刑; 4.检察机…
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BTC触底反弹,收复失地,反攻开始
截至目前,BTC以小额资金流入为主,单看资金流向行情有上行需求,同时灰度的增持和美联储在通胀方面的信号给了市场信心,但经济日报发文称斩断虚拟货币炒作资金链条等咨询在一定程度上给了市场以打压,日内方面仍需要留意行情的回落, 大饼昨日行情空头强势下破28800附近之后,晚上多头强势回归到了初始点33000上方附近,目前空头强势下破,白盘预计还是要修复一波,布林带通道张口向上运行,币价黄金分割50%附近…
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成功案例:卖硬币被冻结了几个月,团队律师在两周内成功地帮助解冻了信用卡
在本案中,客户收到了USDT交易的赃款,导致银行卡被冻结。在综合考虑各方面不利因素后,委托方最终选择委托我方律师团队办理解冻事宜。在团队首席律师的努力下,他仅用两周时间就成功地帮助客户解冻了银行卡。 案件基本情况 5月底,戚某到我们律师团说,他的银行卡被西南某公安机关冻结。他本人联系公安机关后,公安机关要求他说明情况后才能解冻。由于受疫情影响,过去担心情况可能被公安机关拘留,齐某没有办理解冻事宜,…
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中国农业银行发表声明:禁止将其服务用于比特币等虚拟货币交易
据《金石新闻》报道,中国农业银行今天发表声明称:“我行坚决不开展或参与任何与虚拟货币有关的业务活动,禁止参与虚拟货币交易的客户进入,并将加强对客户和资金交易的调查和监控。一旦发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告相关部门。”
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德州监管机构批准银行托管加密货币
德克萨斯州银行部6月10日的一份通知说,州政府特许银行可以与加密货币公司合作。德克萨斯州监管机构周四宣布,州政府特许银行已获准代表客户托管加密货币资产。根据德克萨斯州银行部网站6月10日发布的一份通知,该指南并不代表一项新的法律,但申明只要有足够的协议,并且银行遵守现有的法律框架,州政府特许银行就可以提供加密货币托管服务。根据通知,国家特许银行提供的托管服务种类可能会有所不同,这取决于每家银行的专…
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中国法律能否管辖海外货币犯罪?
面对可能出现的监管风暴,一些游走于刑法之外的虚拟货币机构开始向海外转移业务。他们认为,只要企业远离中国大陆,主要人员就有外国绿卡,这将逃避中国法律的监督,甚至认为即使涉嫌犯罪,中国刑法也只是触手可及。事实上,区块链纠纷和犯罪由于其隐蔽性、突发性、跨地区性等特点,对我国传统的民事管辖和刑事管辖提出了挑战。但是,这并不意味着从业人员如果将业务转移到海外,尤其是相关业务涉嫌犯罪时,可以放心。四项管辖原则…
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中国法律能否管辖海外货币犯罪?
面对可能即将到来的监管风暴,一些游走在刑法边缘的虚拟货币从业机构开始打起了把相关业务转移到海外的主意,但是,这并不意味着从业机构把业务转移到海外就可高枕无忧。
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海外涉币犯罪 中国法律能管吗?
面对可能即将到来的监管风暴,一些游走在刑法边缘的虚拟货币从业机构开始打起了把相关业务转移到海外的主意,认为只要业务远离中国大陆,主要人员有一张外国绿卡,就一定可以躲开中国法律的监管,甚至认为即使自己涉嫌犯罪,中国刑法也不过是“鞭长莫及”。 确实,区块链纠纷、犯罪由于其隐藏性、突发性、跨区域性等特点,不论是对我国传统的民事管辖,还是刑事管辖都提出了挑战。但是,这并不意味着从业机构把业务转移到海外就可…
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内蒙古发改委:未来虚拟货币开采监管高压
据内蒙古自治区发改委官网报道,内蒙古发改委人员表示,举报企业不区分水电挖矿还是煤电挖矿,即使利用水电等清洁能源作为电能,最后也有标准煤系数进行能耗折算。本次公告目的与内蒙古能耗“双控”目标密切相关,符合“碳达峰”和“碳中和”的政策趋势,未来内蒙古对于虚拟货币挖矿的监管仍会呈高压态势。
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亏本亏到姥姥家?比特币价格大跳水:左右横跳的马斯克成众矢之的
特斯拉CEO马斯克(Elon Musk)持续导致比特币价格震荡,他在16日的一则推特回应中,暗示特斯拉可能会出售、或他已经在出售手上的持币后,比特币价格一度跌破45,000美元,为2月来低点。
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赵东为何被控“非法经营罪”和帮助信托罪
近期,场外交易大老板赵东案无疑是圈内最受关注的一件事。 根据浙江法院网站发布的开庭通知,该案定于5月12日首次开庭审理,被告人10余人,赵东排在第10位。公诉机关指控的罪名有两项,即非法经营罪和协助信息网络犯罪活动罪;; 注:内容来自浙江法院网站;; 法院通知的信息量很小。只能说赵东的排名比较低,主犯的可能性也不高。无法判断是否涉嫌一项或两项指控。一切只有在正式听证会之后才能知道。; 本文从上述两…
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赵东案开庭在即 为何被指控“非法经营”与帮信罪
近日,圈内最受瞩目的无疑是OTC大佬赵东一案了。 根据浙江法院网发布的开庭公告,该案定于5月12日首次开庭,被告人多达10余名,赵东排在第10位。公诉方起诉的共2项罪名,分别是非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。 注:内容来自浙江法院网 开庭公告的信息量较小。只能说,赵东的排位靠后,主犯的可能性不高。涉嫌的是一项罪名还是两项罪名,尚无法判断。一切等正式开庭方能知晓。 单纯从以上2项罪名角度,分析O…
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美国癌症协会接受狗狗币捐赠,比特币多空转折点分析
【国际要闻】 美国癌症协会接受狗狗币捐赠 据Cryptobriefing报道,非营利组织美国癌症协会(ACS)正在接受狗狗币(Dogecoin)捐赠。ACS的目标是通过其加密癌症基金筹集100万美元。此前ACS已接受BTC、BCH、ETH等15种加密货币的捐赠。 加拿大比特币矿工Bitfarms获准在纳斯达克全球市场上市 据CoinDesk 5月8日消息,加拿大比特币矿工Bitfarms获准在纳斯…
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金色前哨 | 要征税了?美国国税局获授权要求Kraken提供用户交易记录
众所周知,因为加密货币交易很难追踪并且具有匿名性,因此纳税人可能会使用它们来隐藏应纳税所得额。 现在美国国税局(IRS)可能准备向加密货币交易征税了。美国国税局(IRS)正在寻求获得美国纳税人在数字货币交易所的交易记录。 加利福尼亚北区的一家联邦法院5月5日下达了一项命令,授权美国国税局(IRS)向Payward Ventures公司及其旗下加密货币交易所Kraken发出John Doe传票,要求…
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ETH突破2700美元破历史高点,比特币多空转折点分析
【国际要闻】 据欧易OKEx行情显示,ETH拉升突破2700美元,续刷历史新高,现报2704美元,24H涨幅超7.5%。 移动银行Current完成由a16z领投的2.2亿美元D轮融资,将涉足加密货币领域 据Techcrunch报道,美国移动银行Current完成由Andreessen Horowitz(a16z)领投的2.2亿美元D轮融资,参投方包括Tiger Global、TQ Venture…
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印尼商品期货交易局考虑对加密货币交易征税
据The Phnom Penh Post报道, 印尼商品期货交易监管局(Bappebti)正考虑对加密货币交易进行征税,因为公众对加密货币的兴趣日益高涨,尤其是在过去一年。据悉,该机构隶属于贸易部,预计政府将对使用虚拟货币的交易征收一种最终所得税(PPh final),由在Bappebti注册的13家加密货币交易平台自动征收。Bappebti负责人Sidharta Utama表示:“目前正在Bap…
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2021年处置非法集资部际联席会议:密切关注打着区块链、虚拟货币等旗号的新型风险
4月22日,2021年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)以电视电话形式召开。会议总结2020年以来防范和处置非法集资工作成效,部署下一阶段重点工作。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。 会议认为,2020年以来,全国处非战线坚决贯彻落实党中央、国务院和国务院金融委决策部署,坚持涉非涉疫风险同防同控,迎难而上,真抓实干,各项工作取得新的实质性进展,为防范化解重大金融…
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洗钱犯罪典型案例:陈某志利用虚拟货币洗钱案
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理、促进双向开放的重要工作。根据党中央、国务院关于反洗钱工作部署的要求,最高人民检察院和中国人民银行加强合作,有效打击了各类洗钱违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现在我们将公布典案例。
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