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新罕布什尔州6人因加密欺诈被捕
据Decrypt消息,美国联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)官员突击检查了新罕布什尔州基恩市多个地点,这次突击与自由主义团体Free Keene有关。在突击过程中,有6人因涉嫌加密货币诈骗而被捕。起诉书显示,Shire Free Church公司的帐户实际上是被用于非法虚拟货币兑换业务的慈善捐款。 被捕者之一是自由主义者和Free Talk Live电台主持人Ian Freeman。
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洗钱罪典型案例:陈某枝利用虚拟货币洗钱案
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类洗钱违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现将典案例予以公布。 策划:人民银行办公厅、反洗钱局 视频:最高检第四检察厅 图片:人民银行杭州中支
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比特币已经成为一种新的洗钱手段,将打击虚拟货币洗钱!!!
今天上午10时,最高人民检察院、中国人民银行公布了最新一批洗钱犯罪典案件。记者了解到,近年来,由于比特币等虚拟货币具有隐蔽性强、难以追查等特点,成为洗钱犯罪的一种新方法。; 近日,检方利用6013和6013的财产在上海处理一起跨境案件。据上海市浦东新区检察院办案人员介绍,被告人陈某志明知前夫陈某波涉嫌集资诈骗,仍通过bit a 6013矿工将部分赃款换成bit a 6013钥匙,并将钥匙送给逃往国…
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比特币成为洗钱的新手段,将打击虚拟货币洗钱!!!
今天上午10点,最高人民检察院、中国人民银行最新发布一批洗钱犯罪典案例。记者了解到,近年来,由于比特币等虚拟货币具有隐蔽性强、难以追查的特点,已经成为洗钱犯罪的新手段。 近期,上海检方就处理了一起利用比特币、跨境转换成境外财产的案件。上海市浦东新区检察院办案人员介绍,被告人陈某枝在明知其前夫陈某波涉嫌集资诈骗罪的情况下,仍然将部分赃款通过比特币矿工换取比特币密钥,并且将密钥发送给逃往境外的陈某波,…
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CNBC称,美国加密货币用户可能仍需为NFT缴税
美国的加密货币用户即将进入纳税季,即使他们计划保持资产数字化,非同质代币(NFT)的买家也可能无法免税。据CNBC报道,在美国,使用持有加密货币的利润购买NFT的人在提交纳税申报表时可能仍需缴纳高达20%的资本利得税。CNBC的Robert Frank说:“用加密货币收益购买NFT的收藏者今年可能面临巨额税收,而以前可能是免税的。美国国税局认为加密货币是一种资本资产,而不是一种货币,如果您将加密货…
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老A教练:比特币价格波动越来越小,离变盘越来越近
因此这一次冲高更像一次激发市场热情,还没到整体收割的时候,那这次的整体拉升更多就是以太坊的拉升激发了市场的做多情绪,以太坊如果回调那么市场会跟着回调
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狗币一天暴涨逾250%
[techweb]1月29日,无法打开股票仓位的美国散户投资者发现了新的目标,即狗币和白银,因为许多证券公司限制交易,提高了保证金。在美国,散户投资者和机构之间的长短之争仍在继续蔓延。不过,这一次由于Robinhood等证券平台限制交易,只允许用户卖出,不允许用户买入,受到散户热捧的“魔鬼股”大幅下跌。截至周四收盘,game Posthouse和blackberry跌幅超过40%,AMC和expr…
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【重磅】狗庄利用“假消息”做空市场,“深圳经侦”辟谣将追查到底!!!
币圈的信息真真假假,一不留神就中圈套。通常一个假新闻从被发出,到传播开,到被验证为假,到辟谣发出,到辟谣传播开,这中间得有一段时间。那么这段时间,只要有人“推一把”,就能带来一片的恐慌。所以狗庄利用假消息来收割韭菜也是比较常见的。 昨天有张截图”深圳市公安局经济犯罪侦查悬赏公告“,一直再币圈传得沸沸扬扬,深圳将严厉打击几大知名资金盘,然后需要统计受害者,收集证据对于举报者给与最高50万元举报奖励。…
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千山论币:1.13比特币(BTC)洗盘争夺战白热化,不要陷入沽空的局!
投资的路很漫长,要学会淡然。市场往往的技术与消息是充满矛盾的,需要少说话多倾听。无论你今天怎么用力,明天的落叶还是会飘下来,市场本无常,无常是资本市场的一种常态,要学着习惯适应这种无常。你不是超人,不要太过苛求,更不能轻易妥协。努力一些,有计划、有步骤地去做交易,活出自己的本色,相信总会有一阵风,吹走所有的烦恼。 短线回顾——不要深陷沽空的局 比特币在昨日经历了大跳水后,回收了部分失地,就目前的趋…
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金色前哨丨Ripple法律顾问:SEC承认XRP可作跨境支付燃料
金色财经 区块链1月9日讯 据Ripple总法律顾问斯图尔特·阿尔德罗蒂(Stuart Alderoty)透露,美国证券交易委员会(SEC)已经承认瑞波币(XRP)可以作为跨境支付的燃料。 美国证券交易委员会认可对Ripple跨境支付产品按需流动性(ODL)的效用,相关内容可以在该监管机构最近针对这家总部位于旧金山的加密公司诉讼中找到,有关诉讼的部分内容为: 按需流动性涉及相关交易,在该交易中,发…
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北京商报:比特币价格的大幅上涨,一方面是机构的推动,另一方面是散户的涌入
1月4日,北京商报发表《 比特币 3.4万美元背后的疯狂与风险》文章,文章称,从助涨原因来看,多位业内人士认为,此番 比特币 价格大涨包含多个因素。一方面是机构推动,事实上,从10月初开始,包括移动支付巨头Square、资产管理公司StoneRidgeHoldings、跨境支付平台PayPal等多个大机构开始入场,这些传统巨头进军虚拟货币市场,买入或宣布买入大量 比特币 ,带动了 比特币 价格的上…
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2020年币圈“兴盛”的“帮扶信任罪”是什么?散户投资者也应该小心
一张6013圈的冻卡,老款正常,解冻过程也大致相似。但是,不同地区的公安机关难免有一些地方特色。 例如,一些地区会要求被冻结的朋友签署“告诫信”或“纪律处分信”等类似的名字。只要你签了字,大约一两周后就会解冻。 这本书的内容是什么?不同地区的情况略有不同。总之,让我告诉你,你的卡被用于网络犯罪,可能涉及一系列指控,包括相关指控和刑期。最后,他说,如果他第一次想到这件事,他不会受到惩罚,但如果类似的…
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定义保险:保险还是投资?
要点总结早期海运的高风险催生了早期保险协议,具有高风险、高回报的特点。在实现风险转移和多元化的同时,也存在新的投资机会。随着各领域对风险保障需求的不断增加,保险产品也不断丰富。DeFi合同的风险也促进了DeFi保险的发展。然而,与投保人、保险人、保险标的明确的传统保险相比,DeFi保险更像是参与者对是否发生安全事故的“下注”,其投资属性甚至超过了风险转移属性。由于DeFi中安全事件频繁发生,因此有…
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Tokeninsight:每周市场回顾:跟进以太坊2.0
要点总结有一种说法是,市场通常在年底表现较好,因为好消息可能更多地中心化在这段时间。真的是这样吗?本周数字资产市场的出色表现为这一观点提供了一些支持。以太坊 2.0信标链于12月1日发布,而DFI项目正在合并和忙碌中渴望财务在过去几周内,已经宣布了五项收购。我们正在见证年轻的数字资产市场的繁荣和成熟。市场波动不影响牛市;周二,以太坊 2.0信标链正式发布。当然,在这个庞大的项目完全移交之前,从以太…
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冻卡阴影笼罩币圈:炒钱赚了1000多万,却不敢兑现
腾讯新闻《千望》作者何文“四笔交易,银行卡被冻结三次,最后选择支付宝,结果是因为系统判断交易异常,支付宝被冻结。”当比特币的价格创下历史新高时,每一个投币者都有类似的经历。比特币自诞生以来,虽然价格经常波动很大,但它已经成为一种知名的另类资产,被越来越多的人所认识和交易,而且价格一直在上涨。另一方面,比特币的半匿名性成为一些犯罪分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的温床。从2017年初开始,usa…
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路透社:大量比特币从东亚流向北美
作者:Tom Wilson和Alun John翻译:尹思堂比特币周一登上头条新闻,因其攀升至历史高点。然而,在聚光灯下,一个可能改变加密货币市场面貌的趋势正在显现:大量比特币从东亚流向北美。受投资者需求推动,比特币周二飙升至创纪录的19918美元。这些投资者将虚拟货币视为一种“风险”资产,一种对冲通胀的手段,一种为主流社会所接受的支付方式。但这种繁荣也伴随着市场的变化。自10多年前神秘的中本发明比…
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