网络犯罪特别工作组监控全球数字金融网络（上）

近年来，网络犯罪与传统金融犯罪加速交织，尤其是新皇冠流行以来。为了解决这一日益严重的问题，美国特勤局将电子犯罪特别工作组和金融犯罪特别工作组合并为一个统一的网络，称为网络欺诈特别工作组，在美国和欧洲设有办事处。

美国正面临越来越大的跨国网络犯罪威胁，尤其是针对其金融体系的犯罪。这可能是美国历史上规模最大的此类起诉，美国司法部以39项罪名起诉得克萨斯理工大学亿万富翁鲍勃·布罗克曼，指控他逃税20亿美元。这名商人使用加密装置和密码，从海外实体和银行账户的网络中隐藏他的电汇欺诈、税务欺诈和洗钱。

作为Reynolds and Reynolds Co.的首席执行官，Brockman占美国目前3.1万亿美元年度赤字的6.4%，是2007-2008年信贷危机期间创下的1.4万亿美元的历史纪录的两倍多。除了布罗克曼的税务欺诈，新皇冠大流行也加深了债务，因为收入下降，支出增加。与此同时，冠状病毒的日感染率也在不断上升。截至发稿时，美国已有800万人感染，全世界有3900万人感染。

网络诈骗专案组

近年来，网络犯罪与传统金融犯罪加速交织，尤其是新皇冠流行以来。为了解决这一日益严重的问题，美国特勤局将电子犯罪特别工作组和金融犯罪特别工作组合并为一个统一的网络，称为网络欺诈特别工作组，在美国和欧洲设有办事处。

互联网欺诈特别工作组（cftf）是在华盛顿立法者的支持下成立的。这项立法旨在将国土安全部的特勤局退回财政部，以便更有效地调查与互联网有关的金融犯罪。

正如美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）在其83页题为“加密货币实施框架”的报告中所解释的那样：

“恐怖分子目前对加密货币的使用可能是即将到来的扩大使用风暴中的第一滴雨，这可能会挑战美国及其盟友摧毁金融资源、使恐怖组织能够更成功地执行其致命任务或扩大其影响力的能量。”

（待续）

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更新时间：2020年10月26日

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