Bitpay将支付50万美元解决OFAC涉嫌违反制裁的问题

加密支付平台Bitpay已与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）就2000多项明显违反制裁的指控达成和解。

根据2月18日发布的执行通知，bitpay将支付507375美元，指控其允许乌克兰、克里米亚、古巴、朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚的个人与美国人进行贸易，明显违反了美国制裁法。2013年至2018年间，加密商品币的交易额约为12.9万美元。

OFAC表示，它知道它为被制裁地区的个人交易提供了便利，因为它有位置信息和IP地址。

根据指控，Bitpay可能面临最高超过6亿美元的罚款，但OFAC考虑了一些减轻处罚的因素。这些因素包括合规控制、员工培训、身份识别服务、封锁受制裁地区的IP地址，以及其他防止bitpay在未来为此类交易提供便利的措施。Bitpay与OFAC合作调查指控。

公告称：“尽管bitpay有足够的信息来筛选这些客户，但它允许被制裁地区的人使用数字货币与bitpay商户进行交易，为期约5年，没有应有的谨慎或遵守制裁义务。”

通知警告说，加密币公司必须遵守OFAC的规定，并监测可能的制裁风险。美国财政部（U.S.TreasuryDepartment）的监管者发布了一个框架，供企业作为这项任务的一部分使用。

通知说：“促进或从事网上交易或使用数字货币进行交易的公司有责任确保其不从事OFAC制裁禁止的未经授权的交易，如冻结人员或财产的交易，或从事禁止的贸易或投资相关交易。”

bipay的一位发言人在一份声明中说：“我们与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）进行了全面合作，很高兴解决这个问题。”。和解涉及2013年至2018年间我方商户与其用户之间的极少量交易（2102笔），这些交易似乎来自受制裁的司法管辖区。这些交易的平均价值不到100美元，共计128582.61美元，涉及在线托管服务和游戏等行业。OFAC认为这些违规行为不合理。”

发言人说，这类交易占同期交易总额的0.04%，其后公司改善了合规计划。