严厉打击经济犯罪“虚拟货币”经常是传销的st头

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5月15日是中国国家公安机关打击和预防经济犯罪的宣传日。许多地方的警察在14日宣布了打击各种重大经济犯罪的结果,并以“消费回扣”,“虚拟货币”,“区块链”和“外汇投机”为幌子推出了在线金字塔计划

5月15日是中国国家公安机关打击和预防经济犯罪的宣传日。许多地方的警察在14日宣布了打击各种重大经济犯罪的结果,并以“消费回扣”,“虚拟货币”,“区块链”和“外汇投机”为幌子推出了在线金字塔计划。极具欺骗性和诱人性 。

广西公安厅当天通报,今年1至4月,广西破获组织领导金字塔案154起,拘留259人,逮捕130人,查处413人。

警方表示,目前在线传销的发展很快,通过社交平台会员的便捷发展已逐渐占据了传销活动的主流。近年来,公安机关查处的网络传销案件涉及金额巨大,涉案人员众多,跨地区快速传播和发展,远远超过传统的传销汇总。
多地严打经济犯罪 “虚拟货币”常为传销噱头配图(1)
记者14日从广东省公安厅获悉,2019年,广东省警方出动护送金融“剑”,“猎狐”等专项行动,严厉打击各种重大经济犯罪,为社会提供全面服务。预防和化解重大财务风险,并侦查各种类的犯罪。经济犯罪案件1.3万多起,抓捕犯罪嫌疑人20600多人,挽回经济损失数百亿元(下同)。

广东省公安厅于同日通报十起典案件,其中包括广州云浮通特大违法集资案。该案以“消费全额返还+虚拟货币”新概念为幌子,属于非法集资罪。通过建立“云退房”,“云退服装”,“应用模式”等投资项目,高消费现金返还高回报率和高年化收益率都是诱饵,是会员,商家和合作伙伴的发展,并建立了用于非法集资活动的虚拟货币交易平台。

2019年11月12日,根据中国公安部和广东省公安厅的统一部署,广州警方对全国最大的非法集资案“云浮通”发起了全国统一网络搜集行动。广州市共抓捕主要罪犯黄某金等重大犯罪嫌疑人19人,涉嫌投资者89万余人,资金规模超过350亿元。
多地严打经济犯罪 “虚拟货币”常为传销噱头配图(2)
郑州警方当天报道,2019年,共有7名外国逃犯被逮捕并说服返回,并追回了3300万元人民币的钱。

郑州警方宣布了一些涉及经济犯罪的典案件。例如,从2018年10月到2019年2月,犯罪嫌疑人霍等人。欺骗客户以诱饵的方式购买他们公司组装的高产“矿机”作为诱饵,并推测所谓的货币价格是通过壮庄法提高了10%。上述高价值佣金发展了分支机构并招募代理商出售“采矿机”当客户大量购买时,公司以交易平台被黑客入侵为由冻结客户交换的数字货币,并防止客户通过后台取款,以达到非法占用客户资金的目的。

据了解,该案涉案资金高达29亿元,受害人数超过7000人。事发后,三名主要嫌疑人逃离香港,从深圳逃离香港。郑州警方对该案进行调查后,立即在三名逃犯中展开了“猎狐”行动。 2019年11月,三名嫌疑犯被护送回家。

资料来源:中国新闻网

作者:电缆有前途的朱彤刘鹏

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