根据新的反洗钱规定,荷兰加密资产公司的注册时间已经到了

UTC 5月18日,如果未注册的荷兰加密资产公司不遵守荷兰上议院4月21日通过的新荷兰反洗钱(AML)条例,则可能会受到处罚

截止日期如下:UTC 5月18日,如果未注册的荷兰加密资产公司不遵守荷兰上议院4月21日通过的新荷兰反洗钱(AML)条例,则可能会受到处罚。

根据反洗钱指令,提供加密货币交换或托管服务的公司应在今天之前注册。相比之下,仅提供加密货币交易加密货币服务的公司不受此限制。

负责监管荷兰金融活动的荷兰国家银行将有义务遵守荷兰政府的授权。不过,他们不会授权加密资产业务。相反,有偿登记将是强制性的,费用高达每年34000欧元。

使用新框架构建特定的风险预测

加密资产公司及其董事将接受监管机构的监管。因此,新规定要求这些公司建立风险简介,并加强其风险预测的KYC规则。

所有交易将持续监控,必要时将重复风险预测。此外,被视为“可疑”的交易必须向金融情报室报告。

DNB警告加密公司不要利用新规则:

“如果你在法律生效前没有提交申请草案,你将无法利用过渡安排,因此你必须停止现有活动。如果您在没有过渡安排的情况下仍处于活动状态,则可能会影响您(后续)注册申请的评估。你也将违反规则,DNB将采取强制措施。”

欧盟在荷兰实施AML 5仍有争议

由于加密公司新要求的成本,通过荷兰中央银行实施欧盟反洗钱5号一直是讨论的主题。

据cointegraph今年4月报道,这些新的合规费用将高于传统信托和信用卡公司支付的费用。

一些交易所批评新的监管框架牺牲了加密货币持有者的隐私。

发布者:山山水水,转请注明出处:https://www.btchangqing.cn/22611.html

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