肇东案涉嫌非法经营罪和帮助他人信任罪是什么？

作者吴硕

本期编辑| Colin Wu
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吴说，据浙江法院网报道，赵鹏、于晓涵、王阳生、游婷、史伟、周光凯、李亚彪、潘瑶、游进、赵东、肖勇，林凤金等涉嫌非法经营罪、协助信息网络罪将于2021年5月12日在杭州市西湖区人民法院开庭审理。不足为奇的是，中间提到的赵东，就是币圈的老人、OTC王赵东。
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吴晓璐说，《区块链》的作者霍小璐在很多文章中都推广了这两项罪名，但这只是理论和实证的讨论。我们无法获得肇东案的细节，因此本次讨论并非针对肇东案。但这两项指控值得大家关注。
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非法经营罪与地下钱庄罪

12019年初，最高人民代表大会、最高人民检察院发布了《关于办理非法资金支付结算业务和非法外汇交易刑事案件适用法律若干问题的解释》，其中以非法经营罪论处从事非法资金支付结算业务和非法外汇交易的，最高可判处有期徒刑15年。

在地下钱庄方面，非法买卖外汇、支付结算非法资金构成非法经营罪。地下钱庄，三大业务之一，买卖外汇。中国一直在实行外汇管制。在中国境内从事外汇交易、结算业务的组织和个人，必须经国家外汇管理局许可，在指定地点经营。场外交易是非法的。
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常见的场外程序：
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1最简单和最原始的mdashmdash；直接交易所
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人们在币外交换币，最原始最粗糙的方法，找到黄牛党，直接交易。
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扣除手续费后，我们一方面要付人民的币，另一方面要付外方的币。现金交付，没有标记。
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2通用高级版；冲击汇率
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许多银行都采用了lt；敲打；交换的方式应该是大额交换。
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A想换币，找B。A将人民币转入B在中国指定的境内账户，B将相应金额的境外币（扣除手续费）转入A在国外指定的境外账户。

在这个过程中，资金并不是真正的跨境转移，而是在国内和国外分别通过单线收付。空间上没有交叉，属于平行输送，变相实现跨境资本流入和流出。这种交换方式更隐蔽。
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在敲打模式下，一般有两本书，一本是国内的，一本是国外的，需要定期检查。如果帐户不平衡，就需要抵消。常见的方式有携带现金、虚拟进出口交易、虚拟股权投资等。
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地下钱庄成为各类犯罪活动的焦点；共犯；。许多犯罪活动可能涉及大量资金的转移和交换。地下钱庄已成为连接上下游犯罪活动的重要纽带。如色情、赌博、贩毒、走私等，也有一些经济犯罪：诈骗、逃税、骗取出口退税、骗取政府奖励等投机性套利行为。
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币帮助信息网络犯罪

帮助信息网络犯罪，顾名思义，就是为网络犯罪活动提供帮助。

谈论lt；二）帮助信息网络犯罪；，可以说，2020年将是一个惊喜；红色quot；这是指控之一。它惩罚那些为网络犯罪活动提供帮助的人，典的帮助行为是提供银行卡转移赃款。一经查实，最高刑罚为三年有期徒刑。
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哪些行为属于提供帮助？通用技术支持，如互联网接入、服务器托管等；帮助支付和结算，如开通银行卡。小陈在本案中提供的是一个典的lt；开通银行卡；课堂帮助。
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为什么办银行卡有帮助？网络黑生产，资金流动是一个非常重要的问题。为了躲避人们的注意，核心罪犯往往不采用简单的一对一支付方式，而是层层肢解，一对多或多对多支付。这也意味着需要更多的支付渠道。这些段落是从哪里来的？个人或企业。行业行话，个人lt；四件套quot；或企业lt；八件套；。个人，身份证号码，银行卡，手机卡和U盾。企业是指企业银行卡、U盾、企业身份证、营业执照、企业开户银行申请表、企业印章、企业印章、公司章程。
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（注：图片来自互联网）
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提供帮助是犯罪吗？一点也不。带lt；主观认识；也就是说，帮助者应该知道他人正在利用信息网络犯罪。如果通常提供中立的技术支持，但却被犯罪分子用来犯罪，显然不能任意追究刑事责任。正是所谓清白者不知情，否则打击范围会太广。但是，我们也要注意的是，我们不需要具体到任何犯罪，我们只需要知道它是一般的犯罪。
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无知，你知不知道？有一种知识叫做；你知道你知道什么；，法律上称之为；推定知识；。以此案中的小陈为例，很容易拿到一套卡，也就是1000元。怎么会这么好！一个正常的成年人应该明白，高利润背后一定有秘密。所以，不要装糊涂，不要冒险，提前多想想，一切为了自己好。

众所周知，很多犯罪分子利用虚拟商品币交易进行洗钱，中国的政策不鼓励普通虚拟货币交易。因此，很多地区特别是边远地区的公安机关自然认为，如果银行卡因虚拟货币交易被冻结，不可能不知道是黑钱。
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但是，公安机关在办案时，应当始终讲证据；二）帮助信息网络犯罪；，前提是lt；明知他人利用信息网络犯罪的；。问题是lt；了解quot；。在实践中常常很难证明自己很清楚。因此，法律规定了一种情形，如果相关行为在被监管部门告知后仍然实施，可以推定为明知。