NFT革命下的暗流涌动（二）

来源：解密

作者：Scott chipolina

翻译：陈邹

也许是唯一比；NFT公司；更令人兴奋的是，数字艺术市场吸引了多少关注。近日，根据谷歌趋势（Google Trends）的数据显示，NFT的搜索量已达到2017年ICO热潮的峰值。从史努比狗狗到“周六夜现场”，几乎每个名人都在兜售自己的NFT。

从理论上讲，使用NFT洗钱是非常简单的；黑客新闻上的一篇帖子将NFT描述为quot;，这是quot;加密货币世界上最好的洗钱方法。首先，NFT没有物理约束。此外，大多数最大的NFT平台几乎没有KYC要求，这是洗钱者的天堂。

NFT社区电报集团的技术顾问加里·纳托尔（Gary Nuttall）告诉解密
：“与任何其他形式的价值转移一样，NFT将不可避免地被用于洗钱。”

基于交易的洗钱是掩盖犯罪所得的过程。它通过几种不同的交易方式传递价值，并试图掩盖其来源。常用的方法是通过夸大产品价值来创造洗钱空间。

例如，如果一个用户在某个平台上以100万美元的价格购买了一台NFT，两天后又以80万美元的价格出售，很可能是洗钱交易，因为洗钱交易的特点之一就是短期大额损失。但在这种情况下，执法机关也将获得一个机会之窗。如果一个价格明显过高或过低的产品频繁交易，就会引起人们的怀疑。

社交媒体平台twitter和支付公司square的首席执行官杰克•多西（jackdorsey）以290万美元的价格出售了自己第一条tweet的异构代币。

如果有人真的相信杰克·多西的第一条推特NFT价值超过200万美元，谁能反对呢？毕竟，对手一分钱也不投。格拉法姆举了一个空壳公司投资NFT的例子。quot;如果艺术品因市场波动而大幅贬值，艺术家的NFT价值可能没有先例，那么他们可以将艺术品以明显更低的价格卖给同一人拥有的第二家空壳公司，并将损失作为企业损失报告，这样可以节省数千元的税款。quot;

目前，洗钱者已经注意到像OpenSea这样的NFT平台，它们不进行KYC检查并提供私有上市服务。也就是说，当用户创建一个列表时，卖家可以指定一个有资格购买NFT的地址。Opensea的主要作用是帮助卖家为他们的数字资产找到买家。如果你已经有了买家，OpenSea会很乐意提供一个自由、安全、可靠的交易方式，这自然形成了一个闭环的洗钱系统。

洗钱者可能会利用OpenSea等网站提供的私人上市服务，试图掩盖资金的真实来源。如果参与者没有一些基本的KYC，非法资金很容易流入这个市场。

身份验证公司sumsub的创始人和首席执行官Jacob sever告诉decrypt，quot;我们相信，许多参与销售NFT代币的人可能是为了洗钱；艺术品没有标准定价依据。艺术品的价格由卖方决定或买方愿意支付。quot;

想要使用NFT的洗钱者的一个缺点是，大多数NFT都在公共以太坊区块链上，这意味着交易是可追踪的。因为NFT本质上是在区块链上运行的，所以它的来源和目的地可以更容易地被追踪，而且它还可以在一定程度上为所有交易提供透明度。

数据分析公司ChainAnalysis全球政策主管杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）表示，理想情况下，区块链将能够跟踪所有交易，然后要求任何试图将其使用的任何代币转换为法定货币的个人提供个人身份信息。quot;和

区块链分析公司ciphertrace认为，随着加密货币生态系统的发展，quot;中非法使用加密货币犯罪率的上升是不可避免的。如果FATF真的将NFT交易平台正式归类为虚拟资产服务提供商，这意味着它们将被视为至少提供了一些与当今许多加密货币公司相同的服务。

这些服务包括虚拟资产与法定货币之间的交换、一种或多种形式的虚拟资产之间的交换、虚拟资产的转让、虚拟资产的保管或提供控制虚拟资产的工具，以及参与与提供或出售虚拟资产有关的金融服务。

从一开始，对NFT平台的任何监管都可能需要基本的KYC措施，即买卖双方通过真实世界的名字相互识别，并在交易前申报资金来源。NFT交易平台可以对客户进行尽职调查，因为他们必须承担了解客户的责任。它们还可以用来监控流入的资金来源和流出平台的资金去向。

当然，这些观点激怒了一些NFT爱好者，他们声称监管与新兴市场脱节。像DeFi场景一样，点对点交易和匿名开发者是常态，NFT的匿名买家和卖家将对市场监管构成巨大挑战。监管规定应与时俱进，提供更有效的解决方案。

围绕NFT的猜测不断升温，这些活动也引起了监管部门的关注。美国证券交易委员会委员海丝特·皮尔斯在加密货币领域被亲切地称为quot;加密母亲quot;。她曾经在安全代币峰会的一次网络研讨会上说，“NFT的整个概念是异质的，所以它应该不同于其他东西。这意味着它看起来可能不那么安全，但人们对自己推出的NFT类非常有创意，很多人都愿意出价购买，这是一个奇迹。所以我认为，鉴于这种创造性，像其他任何东西一样，我们应该学习更多。quot;

然而，即使我们不担心洗钱，目前通常出售的一些非金融工具也可能触犯了法律。根据美国证券交易委员会（sec）委员海丝特•皮尔斯（Hester Peirce）的说法，一些去中心化的nft本质上可能是未注册证券。如果没有一个明确的监管框架，NFT的未来就不明朗。