投币安在六个国家持续调查/警告的原因是什么?安全理事会如何处理

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吴硕作者谭舒

本期编辑吴科林

一枚硬币突然被六国调查并警告的原因可能与美国有关。除了依靠新加坡作为“保护伞”,钱安全面转向BSC也是一张王牌。

继加拿大、英国和日本上周对货币安全发出警告后,本周,开曼群岛、新加坡和泰国相继对货币安全展开调查。监管当局关注货币安全的原因是什么?

美国对货币安全的调查正在逐步深入

根据5月13日的报道,美国司法部和美国税务局已经对coin an的洗钱和逃税行为展开调查,此次调查必将澄清coin an的经营主体和背景信息。各国的反应很可能意味着美国对安币的调查正在走向更深入的阶段。

由于硬币安全主站没有在美国注册,而且运营商也不是美国人,美国政府机构需要获得硬币安全的相关信息,必然要通过其他国家的政府获取。

比如,投币网创始人赵昌鹏就是加拿大人。在新加坡,coin on的商标在开曼群岛以binance Holdings Limited的名义注册。如果美国想调查投币事件,必然要通过这些国家获得相关信息。2017年9月前,投币安将办事处从中国迁至日本。尽管后来它搬出了日本,但毫无疑问,日本也有很多关于硬币的信息。当然,这只是猜测

由于其足迹广泛,随着美国政府机构调查的深入,可能会有更多的国家突然“意识到”该公司是在本国经营,并发出相应的警告。

2.各国监管开始重视

对于泰国,该国证券交易委员会于2018年推出了数字资产业务B.E.2561(2018)[法案](1),以监管加密货币行业。今年4月,泰国证券交易委员会(SEC)向coin an发出[警告](2),称其未按照该法案的要求注册就向泰国用户提供服务。对于这一警告,钱安没有回应,因此3个月后,泰国证交会对钱安提起刑事诉讼。

在此之前,英国也曾发出警告,禁止投币。如果coin an一直没有回应,英国很可能会对泰国这样的coin an提起诉讼。

可以想象,由于硬币为全球用户提供服务,很难满足大多数国家的监管要求,因此未来会有更多的警告和诉讼。

三个硬币到哪里去了?

如今,投币安全已经实现了无总部的分权办公,增加了监管难度,但显然不能使其完全逃避监管。此前,我们在《英、日等国围剿,但为何货币安全最担心美国和加拿大》一文中提到了几条管辖原则:

由于CZ在新加坡,新加坡根据属地原则对货币安全有管辖权;由于CZ是加拿大公民,根据属人原则,加拿大对货币安全也有管辖权;根据保护美国投资者的原则,美国对货币安全也有管辖权。在上述三个国家,法律的执行没有太多障碍。

跨国执法能力是国力的体现,美国的跨国执法范围最大。在此之前,一位德裔芬兰兄弟Kim dotcom在新西兰开设了一家互联网网站Megaupload。由于用户上传了大量盗版内容,他最终被联邦调查局从新西兰抓获。因此,他对美国全球执法的霸权做法感到不满。这家伙后来成了加密货币的拥护者。

中国的国力近年来逐渐增强。2011年,缅甸毒枭诺康在湄公河-泰国盆地残忍杀害中国船员。尽管老挝、缅甸和泰国提出在国内审判诺康的领土管辖权,但中国政府仍然坚持保护原则,将诺康引渡到昆明执行死刑。

币安恐怕不想去美国或中国执法范围之外的国家,因为法治健全的国家必然会加入各种公约(如日内瓦公约),联盟(以美国为首的五眼联盟或十四眼联盟)或国际组织(如国际刑警组织),为美国的跨国执法提供可能。在法治不健全的国家,财产甚至人身安全可能得不到保障。毕竟,对于一个有利可图的公司来说,有法律总比没有法律好。

可以想象,在合规问题得到解决之前,一枚硬币可能会像矿工追逐风水一样“迁徙”到世界各地。然而,当越来越多的国家加入到警示甚至起诉投币安的行列时,虽然可能不具备跨国执法的能力,但形成执法合力的可能性却在逐渐增大,总存在着不容忽视的合规风险。

4硬币安的多手准备

一种硬币,在很长一段时间内自然会出现类似甚至更糟的情况。毕竟,美国和中国还没有开始。他做的第一个准备是接受新加坡国有资本淡马锡的投资,此前他拒绝了红杉的投资,甚至上了法庭。因此,我们也可以看到,新加坡的话特别温和,只说会“酌情调查”。新加坡的“保护伞”能撑多久,取决于美国和中国的压力。

二是目前一些集中交易所的策略:DeFi。例如,bybit为bitdao注入了巨额利润。Coin已经有了一套强大的DeFi系统,比如BSC和pancake。当所有人都认为平衡计分卡在与以太坊竞争时,它实际上是在强有力的监督下的另一种选择。

[1]: https://dfsobservatory.com/content/summary-royal-decree-digital-asset-business-operation-be-2561

[2]: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2096071/sec-issues-warning-on-binances-legality

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