迁安被多国监管围困,赵长鹏公布文件披露合规计划

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多国监管机构针对投币安在当地的注册和运营,币安CEO发布文件称,明确的法律法规对可持续增长至关重要,并披露了下一步的合规计划和措施。

自5月13日被美国司法部和美国国税局调查以来,日本、英国和泰国等6个国家的监管机构对币安进行了调查或警告,此外,多家金融机构限制支付服务,币安深陷全球监管漩涡。

针对本轮监管风暴,币安CEO赵长鹏今日在官方博客上发表长篇文章,称明确的法律法规对可持续增长至关重要,并披露了迁安未来的合规规划和措施。

赵长鹏介绍,今年以来,币安已完成调查请求5600件,比去年增长100%。同时,币安未来的合规计划将围绕扩大合规团队、建立更多合规合作伙伴、本地化运营三方面进行。

至于团队,赵长鹏表示,他计划在年底前将国际合规团队的规模扩大一倍,并提供有资质和经验的顾问支持。据说,自去年以来,国际合规团队和顾问委员会的规模已扩大了 5 倍。

同时,币安还披露了多个合规团队的高层人事任命情况。FATF前执行秘书里克·麦克唐纳和FATF加拿大代表团前团长何塞·纳多担任合规和监管顾问。美国驻华大使鲍卡斯(Max Baucus)也在提供合规指导。

今天,币安还宣布任命eToro前合规总监Jonathan Farnell为合规总监,币安America宣布任命加州金融保护与创新部(DFPI)前专员Manuel Alvarez为首席执行官,负责合规和法律工作。

在监管合作伙伴方面,赵长鹏表示,币安与区块链安全情报公司ciphertrace等机构实施了新的控制和监管技术,币安还通过了多项外部反洗钱(AML)审计。赵长鹏透露,币安近期与联合国毒品和犯罪问题办公室、国际刑警组织等国际打击犯罪组织合作举办了工作组和研讨会,未来可能会有进一步的监管合作趋势。

在本地化运营方面,赵先生表示,无论在哪里运营,他都致力于遵守适当的地方法规。对此,赵长鹏并未透露具体观点,只是表示自己的目标是“继续与监管部门共同努力,以满足他们的担忧”。

事实上,币安在当地的注册和运营,正是众多监管机构在这个漩涡中的目标。6月底,日本金融服务厅和联合王国金融行为管理局发出警告称,币安在当地没有任何形式的注册或许可证。7月2日,泰国证交会根据泰国最新法律法规,以币安涉嫌未经许可经营数字资产业务为由,对币安提起刑事诉讼,刑事制裁包括2至5年监禁和罚款。

“我们知道,我们正处于一个关键点,即将迎来一个更广泛的行业。”赵说,这些措施只是最初的步骤。

目前,各国对币安的监管或将继续。7月5日,韩国金融服务委员会(FSC)表示,计划监管海外加密货币交易,包括币安。根据韩国新修订的《特定金融交易信息报告和使用法》,海外加密货币交易所必须在9月24日前向政府提交注册,否则将从9月25日起禁止在韩国开展业务。

金融稳定委员会金融情报室(FIU)认为,其币安在韩国开展业务,不过其业务模式的细节需要接受法律审查。”即使这些交易所的总部设在海外,如果它们与韩国用户有业务往来,它们也有义务向金融情报室报告。

执政党朝鲜民主党的一名成员说:“如果元安在今年9月前未能达到具体金融交易信息报告和使用法的标准,那么金融当局应该采取行动将其关闭。”

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