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俄罗斯银行将监控银行与加密货币交易所的交易

据当地媒体报道,俄罗斯中央银行已开始检查使用加密货币交易所的俄罗斯银行情况,其中个人之间通过这些平台进行的交易尤其令人感兴趣,因为监管机构认为,这些平台存在财务损失和欺诈风险。

12月下旬,俄罗斯中央银行(CBR)向商业银行发送了一份新的交易报告表,寻求与加密货币交易网站相关的资金转账信息。这些主要是私人之间的支付,包括以虚拟个人名义登记的卡和钱包的交易。

监管机构正在要求银行机构提供其与加密货币交易所交互的详细信息,领先的商业日报引述加密货币行业的消息来源称,目前有400多家加密货币交易所通过互联网向俄罗斯居民提供服务。他们的估计表明,俄罗斯及其邻国的场外密码货币市场的月交易量约为13亿美元,俄罗斯联邦约占总数的一半。

加密货币交易所通常在其网站上列出已建立的金融机构和支付提供商的名称和徽标,如Sberbank、VTB、Tinkoff银行、西联银行、Webmoney和Koronapay,作为其合作伙伴。其中两个,Webmoney和Koronapay,已经否认与加密货币交易所有任何合作。

俄罗斯银行指出,这些交易所为加密货币的买卖提供服务,而不登记其活动或对其客户承担任何财务义务。与此同时,这些交易是匿名进行的,没有研究其目的和资金来源,例如,评估洗钱等风险。

以对加密货币采取强硬立场而闻名的金融管理局(Monetary Authority)也指出,交易网站通常不接受实际账户的付款,而是接受发放给个人的银行卡和数字钱包。监管机构警告称,这造成公民赔钱和参与欺诈计划的风险。

俄罗斯联邦调查委员会负责人亚历山大·巴斯特里金(Alexander Bastrykin)最近在接受政府发行的《Rossiyskaya Gazeta报》采访时表示,提供匿名买卖加密货币选项的在线平台的地位尚未确定,他还呼吁对俄罗斯所有加密货币用户实行强制性身份认证。

过去几年,当局一直在追踪加密货币交易所,问题的一部分在于,一系列与加密货币相关的活动,包括交易,即使在数字金融资产法通过后仍然不受监管,议会的一个工作组正在准备填补这一空白的提案。俄罗斯联邦金融监管局(Rosfinmonitoring Watchdog)副局长赫尔曼·内格利亚德(Herman Neglyad)上月表示,关于加密货币交易所未来的讨论应该在2022年结束。

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文章标题:俄罗斯银行将监控银行与加密货币交易所的交易

文章链接:https://www.btchangqing.cn/341601.html

更新时间:2022年01月23日

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