别担心coinbase，美国政府已经在监控加密

6月5日，加密货币交易所CoinBase因涉嫌向缉毒局和国税局出售加密监控服务而遭到攻击。

在接下来的几天里，CoinBase的一位代表明确表示，该公司的分析服务不会与执法部门共享任何个人身份数据。他们声称所有的数据都来自公共信息。

政府近十年来一直在密切监视

尽管CoinBase的否认可能包含一些事实，但一位致力于加密交换和火币 ATM公司合规工作的消息人士向Coingraph透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有中心化交换和托管加密服务提供商的用户。

这位不愿透露姓名的消息人士说，加密监控策略可以追溯到10112年初。他们说，在饱受诟病的戈克斯山事件之后，这些做法变得更加普遍。AMPL2013年底，一度流行的加密货币交易所GOx山损失了85万英镑火币交易所

我们的消息来源解释道：

“我在加密交换、火币 ATM公司、综合加密服务提供商等部门工作，他们都参与监控活动。他们别无选择。”

他们表示，在密切监控用户的过程中，美国政府的首选方法是可疑活动报告（SAR）。虽然特别提款权在大多数转账业务中非常常见，但似乎加密货币特别提款权的运作标准不同。他们说：

“在传统的机构中，交易在大多数情况下都需要符合某些标准，才能被视为可疑交易。然而，这不是火币和其他加密货币的情况。就政府而言，只要涉及加密货币，就达到了“可疑”的门槛

他们描述：

“在法律上，无论用户的其他活动如何，监管实体都必须就任何超过5000美元的可疑加密货币相关交易提交特别行政区。许多投稿的金额较低。法律禁止实体向用户或任何公众成员披露这些报告的数据。我们不能告诉你我们已经就你的情况提交了一份报告。实体不能拒绝遵守这些报告政策，因为如果他们这样做，他们将失去经营许可证。他们还可能面临罚款甚至监禁。”

他们是谁，他们想知道什么？

当被问及哪些机构对用户的加密货币数据最感兴趣时，我们的消息来源说，“报告将与FinCEN、IRS、FBI和其他联邦执法机构共享。它涵盖了所有领域。”

不仅仅是美国的执法部门：

“我相信，美国、中国、日本、俄罗斯、英国和其他一些国家将监控加密货币交易；这取决于你的总部在哪里。但世界上几乎每个大国都有审查中心化用户数据的合法途径。”

我们的消息来源还透露，所要求的信息非常可靠。组织想知道：

“你持有的代币，交易的频率，任何用于购买加密货币的资金的最初来源，以及你在一段时间内获得的利润。他们可以而且确实需要这一切。一旦您的代币离开中心化托管，它们也将跟踪您的代币被发送到哪里。所以，如果你把代币放在一个冰冷的钱包里，很可能某个国家或政府部门知道你的钱包地址。无论你把这些代币移到哪里，如果中央交易所持有这些代币，它们都可以追踪你。”

你被监视了吗

那么，你如何知道你是否受到过（或正在）政府机构的监控呢？我们的消息来源说：“如果你曾经填写过反洗钱信息，很可能会要求你填写这些数据。监控加密用户是AML和KYC的重点。为什么你认为这个地方会在注册时收集这些信息？因为你被监视了。”

虽然这项服务不能合法地告知用户他们已经提交了活动报告，但有明显的迹象表明人们可以注意到：

“冻结账户或资金。如果您在登录时遇到问题，将无法访问您的帐户。任何此类情况都可能意味着您不知道可疑活动报告。或者，政府机构可能会要求了解您或您的资金，在这种情况下，您可能无法继续进行，除非他们的审查完成。”

你能避开监视吗？

区块链参与者的产业很大程度上基于个人主权和隐私的理想。区块链领域有许多项目正在尝试构建流行密码服务产品的去中心化变体。当谈到避免来自世界各国政府的监视要求时，我们的消息来源很清楚：

“去中心化的交易所和私人资金是我唯一知道的答案。使用中心化服务的风险由您自己承担。”