全球准入：警方突袭、贝尔连锁等三大资金全部流失

棘轮披萨

“这是传销，你知道吗？！”近日，一段长沙警方突袭某金盘传销网站的视频引起多方关注。

一个多月来，相继传出两条消息：资本市场的钟链和2019年大火的浪场超级钱包，背后的经营者已被移送检察院审查起诉。

除中国外，韩国、印度、美国等国政府近期也逮捕了多名基金交易员。

“我今年要么退休，要么坐牢。”美国一位基金交易员曾给一位朋友发过这样的信息。现在他进了网。

一场大规模的打击资本的运动正在全世界展开。

到2020年，资本市场将会衰退。

01突袭烟花

近日，一段警方突袭首都磁盘传销现场的视频在磁盘圈流传。

视频中，一名警察在会议室里走来走去，大声喊道：“这是传销，你知道吗？”在会议室的投影屏幕上，还显示了“碰撞→焰火”和“财富共识会议”等字样。

据说，这是6月21日警方突袭火爆的资本市场“花火”长沙投资推介会现场，所有与会者都“一锅粥”

消息传出后，烟花官方连夜驳斥了这一传闻，称遭到警方袭击的是仿制的烟花碟“星火国际加”

不过，一个区块链观察显示，视频中elabo上的标识确实是焰火，而不是spark international plus。

华火成立于2019年10月，一般被币圈视为交易所名下的资本市场。

华火的平台货币叫做HDU。据说持有HDU可以获得华火交易所的红利，即“持有资金就意味着挖矿”第一次模拟考试与FCoin非常相似。

HDU的发行价为1元，最高曾达到46元，现价为38元。目前，HDU的年产量约为70%。

与fcoin不同，华活设定了持有货币红利的门槛——在分红前持有65支以上的hdu（相当于投资2171元人民币）。

有一个下限。有一个上限。根据不同的金额，玩家将被列入公开排名区、最佳排名区和最差排名区。不同的是你持有的钱越多，玩家的排名就越差，收入就越低。

“这种策略可以限制投资额，避免赚太多钱而导致项目崩溃，这样项目就不会过早崩溃，”资深资本董事董秘表示。

此外，华活还支持人人网的动态效益。

如果玩家持有的离线硬币总数为10000 HDU，则每天可获得相当于800-900 HDU的收入。

在“焰火队被警察突袭”视频发布后，HDU当天下跌14%。

烟火的幕后经营者闻到了空气中的异味。

02全国接入

国内新一轮对资本市场的打压已经拉开帷幕。

2020年4月14日，“奥运之星”的5名运营商在安徽滁州被警方逮捕。

奥林匹克之星是以区块链和奥运会为旗帜的资本磁盘。发行了ay币和oly币，发行量分别为60亿和6亿。它的影响力如此之大，以至于连中国奥委会都不得不发文件澄清此事。

5月20日，莆田网经营“超级代币超级钱包”的孙某等人被抓获。

超级钱包被称为“基于区块链技术的具有淘宝和支付宝功能的多功能钱包”2018年12月，该公司宣称，通过人工智能自动拆砖，可以实现20%-30%的月收入，但不到一年就跑掉了。

此外，据吴硕区块链称，伊朗最大的数字货币交易所比蒂斯正在浙江温州和云南个旧两地被警方立案调查。

该基金借伊朗火币的溢价进行砖头交易和套利，于6月15日出逃，带走了许多玩家的资产。

“Bitisis根本不是伊朗的交易所，而是一个由中国团队制作的基金盘，专门收中心化国币圈玩家。”币圈玩家向区块链表示。

除调查逮捕外，多家基金托盘经营者也被移送检察院审查起诉。

5月15日，山东潍坊警方通报了一批典的经济犯罪案件，其中博昌超级钱包就是其中之一。

报道称，2019年6月底，山东省安丘市公安局收缴了浪田超级钱包，逮捕了10名主要嫌疑人。目前，该案已移送检察院审查起诉。

6月18日，连云港市公安局海州分局也通报了钟链案的最新进展。

通报指出，程某、张某等贝尔连锁犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导传销活动，案件已移送检察院审查起诉。

警方呼吁受害者向警方登记信息。后者的条件之一是参与投资连云港紫金大厦和登基大厦15楼，或是在程某、张某等人的鼓励下投资被害人。

“程和张是贝尔链的股东，贝尔链的主要公司是江苏布比区块链技术有限公司。”贝尔链的玩家张雄告诉一家区块链。

工商信息显示，江苏步步区块链技术有限公司成立于2018年5月，注册地址为登基大厦15楼，股东为程宏发、张燕，与警方公布的信息一致。

张雄透露，早在2019年底，程宏发和张燕就已被警方控制。

2019年度，最受欢迎的3只基金分别是普洛斯特肯、贝尔连锁和波田超级钱包。

据媒体报道，普卢斯托克的涉案金额超过200亿，受害者可能达到数百万。但博昌超级社区涉案金额超过2亿元，受害者人数已达数十万。

2019年8月，根据人民检查院信息公开网，盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕陈波等6名犯罪嫌疑人。据外界消息，他们都是普莱斯顿队的成员。

也就是说，截至目前，币圈三大资本股普卢斯托克、贝尔连锁和博昌超级钱包的经营者均已被捕。

其中一些案件已经判决。

根据司法大数据平台openlaw的统计，近年来，已有568起传销相关刑事判决。

2020年2月，湖南省邵阳市法院审结了这起银钛币诈骗案，首犯被判刑8年。

日前，深圳法院审结了广发银行基金板块传销案，首犯被判两年零九个月。

2020年，FIS、VAC、麒麟彩币等资本盘判断相继公布。

其中，麒麟彩币案被告人李某下线63余人，涉案金额622万元，已被判刑6年。VAC案共有31名被告人杨某下线。涉案金额493万元，判处有期徒刑5年。

除打击外，有关部门还开始对群众进行防骗教育。

6月20日，河南省公安厅官方微信呼吁公众警惕网络数字货币投资。

大连市非法集资工作领导小组办公室设立了防止非法集资宣传月，并特别提醒公众警惕炒作虚拟货币、区块链等热点的非法集资行为。

03全球行动

对金融诈骗的围剿行动也在世界各地展开。

据《中央日报》报道，6月12日，韩国警方对两家未具名的数字货币交易所展开调查，并查封了所有涉嫌与一家名为“火币网钱包”的基金市场密切相关的交易数据。

HT3钱包的号与plustoken类似：“只要你把HT5放在钱包里，就能得到很高的利息。”

讽刺的是，HT3钱包跑掉后，交易员承诺只要再充1亿韩元（约合58万元人民币）就可以兑现。有些人认为他们已经收获了两次。

资料显示，HT3钱包在韩国的受害者人数超过2万人，涉案资金超过4000万美元。

火币网钱包截图：韩国《中央日报》

截至目前，火币网钱包的三名操作人员已被韩国警方逮捕和起诉。此外，韩国警方仍在调查100多名涉案人员。

在印度，警察并不软弱。

据《新印度快报》报道，6月13日，印度警方对5名涉嫌以投资数字货币为名诈骗投资者的人员进行了调查。

印度警方没有透露该项目的具体名称，但信息显示，该项目自2017年以来一直活跃在马哈拉施特拉邦帕尔加地区。

当地警方说，涉案金额超过260万卢比（约合24万元人民币）。

在美国，6月初，美国证券交易委员会（SEC）开始调查MMT，三名交易员的金融账户被冻结。

MMT声称它是一个云算力项目，将在2012年为挖矿业筹集资金。

但证交会调查后发现，交易员拿到钱后，先是为自己买了一套房子，然后又买了一个温泉俱乐部。MMT有2000名受害者，涉案金额达1200万美元。

“我今年要么退休，要么坐牢。”SEC透露，MMT运营商曾向朋友发送过此类信息。

现在，他的命运是后者。

资金盘泛滥的程度令人震惊。

根据火币全球最加油站的数据显示，今年5月，火币网前7名的手续费中，有5项涉嫌资金盘项目。

这些资金成了癌症，清理行动恰逢其时。

在全球监管的重创下，资本市场的下跌已成定局。

*文章中的受访者是化名。