现代快报讯（通讯员何丽婷、记者张珊珊）近日，连云港灌云警方先后抓获利用区块链投资诈骗的犯罪嫌疑人杨某和为杨某实施诈骗提供技术支持的河南籍李某、胡某。他们成功捣毁了这个打着“区块链”投资幌子的团伙，并在该团伙位于河南郑州的据点查获电脑、手机、硬盘等电子设备，案值达29万元。
郑州科技公司查获现场
现代快报记者从灌云警方了解到，今年4月1日，该县义山镇居民周某向警方报案，称自己被租客杨某以投资赚钱为名骗取7000元。接报后，警方询问了周某被骗的详细情况。他了解到，为了逃避交房租，杨某谎称向周某介绍了一个有利可图的高科技项目，引诱周某投资一款名为“百益连锁”的应用程序，购买“矿机”，挖“百益连锁币”赚钱。周某投资7000元后，周某发现应用程序被关闭，杨某失去了寻踪。
随后，警方对杨某的身份信息和“百业连锁”app的经营情况进行了调查，发现该应用挂靠在第三方交易所。会员的资金进入交易所后，他们根本没有投资区块链，而是转到了杨的账户上。
警方通过摸排，迅速确认了杨某的落脚点，并成功将杨某抓获归案。到案后，杨某辩称，自己和周某都是受害人，试图混淆视听，逃避法律制裁，但在铁证面前，他不得不如实交代自己的犯罪事实。根据杨某供述，警方调查发现，河南省一家科技公司的一名成员明知杨某要求的“百业连锁”app用于诈骗，仍为杨某提供技术支持，非法获利5万元。
在进一步掌握了这家科技公司的犯罪证据后，警方迅速前往河南郑州进行调查。5月28日，警方成功将该公司主要成员李某、胡某抓获，会同当地警方对该公司进行突击检查，及时缴获该公司电子设备，捣毁诈骗窝点，破获一起帮助信息网络犯罪案件。
调查了ΔYang
据了解，2019年，杨某通过自己购买的“白银链”app，诱使会员在软件上投资区块链，承诺通过挖硬币、兑换硬币、购买“矿机”后交易等方式获得高额回报。事实上，软件中“百业链币”的交易模式和流程都是杨某在后台控制的，直到案发，会员的资金全部落入杨某的口袋。20多名受害人被骗，杨某非法获利近24万元。
目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦查中。
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更新时间：2022年10月08日
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