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从集体诉讼到刑事指控,钱安被下了最后通牒

从集体诉讼到刑事指控,钱安被下了最后通牒

早在2018年4月18日,纽约州总检察长办公室(OAG)就对包括币安在内的13家交易所进行了调查。审调处要求13家交易所不迟于今年5月1日对有关问卷调查作出答复。主要披露交易规则、交易机器人使用、内部控制、停电等重要业务信息,如强制停牌、客户资产保障措施、利益冲突等,让普通投资者更好地了解风险,获得保护。然而,币安拒绝配合美国监管。在外界看来,这有点奇怪。最后,OAG向币安发出了最后通牒。

在美国,币安已成为街头老鼠,但问题的根源是在17年9月种下的。“到我们欢迎的地方去,和不傻的人做法律生意,用最简单的盈利模式。去年9月4日,央行会同七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,赵长鹏如是说。

赵长鹏暗指你不欢迎我,你很傻,没有蠢人;我喜欢简单的盈利模式,不会因为你而改变。虽然指责桑椹、指责蝗虫中国监管,高调宣布退出中国市场,但从币安电报群和微信群中可以看出,币安从未放弃中国用户退出中国市场,甚至秘密加大实力。币安的工作人员通过电报集团的网络代理,教用户如何访问服务器建立的海外币安网站。币安还成立了多家自媒体集团,其中一家已经达到500人的上限。火币网0,币安的公关总监,不时与自媒体从业者互动,以塑造一姐女神智慧温柔的形象。

根据block的数据,币安每月约20%的流量来自美国客户,自2018年初以来已减少一半。

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美国独立交易所

为了保留庞大的美国用户群,币安昨天宣布成立binance US。这个新的加密货币交易平台面向美国用户,是与BAM交易服务公司合作创建的。binance引擎将使用Bamne的技术运行。

然而

如2020年4月,美国纽约州南部的a级加密公司和a级加密公司等在纽约州法院收到了a级诉讼。

这一消息首先由离岸警报公司披露。据报道,至少有10起类似的集体诉讼案在纽约南区法院提起,指控币安等加密公司向美国投资者出售未注册的证券产品。此外,这起诉讼是由美国律师事务所Roche cyrulnik Freedman发起的。这起诉讼还涉及币安加密货币交易所首席执行官赵长鹏和其他高管。值得一提的是,这家律师事务所此前曾代理澳大利亚克雷格·怀特公司(AustralianCraigwhite)参与了价值数十亿美元的以太坊诉讼。

在对币安的诉讼中,原告指出:

币安和发行人错误地参与了数百万笔交易,包括证券竞价、报价和销售。他们没有将代币注册为证券,币安也没有在美国证券交易委员会(sec)注册为交易所和经纪交易服务提供商。因此,投资者得不到联邦和州证券法要求的足够信息,无法理解他们的投资存在重大的内在风险。

据了解,之所以对币安提起诉讼,可能是因为美国的诉讼时效法规定,诈骗案件必须在案发后两年内立案。据fintech律师理查德·莱文(Richard B.Lein)称,这起诉讼很可能由法院审理,因为美国的集体诉讼最近被驳回的可能性很小,而且可能给被起诉的公司造成重大损失。

事实上,币安在几年前就被起诉,甚至一度上升为刑事指控。

2018年3月23日,日本金融厅官方网站发布针对币安的严重警告文件,宣布币安未经注册从事加密货币交易,因此根据相关法律规定给予严重警告。早在这一严重警告中,FSA就警告币安停止在日本的业务,币安对此不予重视。日本金融服务厅3月23日发出严重警告,如果币安不停止在日本的业务,FSA可能会通过国际刑警组织提起刑事指控。

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法律虽然无形无形,却无处不在。它就像一个看不见的守护神。如果币安坚持自己的方式,说你受到惩罚,你就会受到惩罚。

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更新时间:2020年07月03日

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