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盐城警方逮捕了普利斯肯,然后又逮捕了绞刑架采矿机,为什么还要打击“潘/硬币团伙”?

盐城警方正在制造潘泉,币圈吓坏了。据公开资料统计,盐城警方打击涉嫌传销虚拟货币的资金总额已超过500亿。

7月16日,一则通知在网上流传。盐城市公安局雁南高新区分局通报雷泰国,雷泰国涉嫌组织、领导雷太国等人传销活动,于7月2日6时被监视居住。

雷泰国来自安徽省,平时不在盐城工作。有人怀疑,当地一些人报案是为了维权。他有三大业务,分别是云计算电力销售平台gibbet、发行LTG(麻辣哥,也是雷泰国名字的三个首字母)和兑换币(货币兑换)。雷泰国确实购买了大量矿机建矿,但后续在资本板块的道路上走得越来越远。

更进一步,7月2日,币圈的OTC大佬赵东被“调查”,引起广泛关注。2日中午,一则谣言在币圈上广为流传,称他是在上午10点40分左右被盐城警方带走的,但后来,吴说区块链证实赵东正在协助杭州市局调查。盐城的事情属于虚假信息。但同时也显示了盘泉/币圈对盐城的恐惧程度。

盐城警方最著名的一场战役是19年来砸下世界上第一个虚拟货币首都碟子普力斯顿。Plustoken是一个庞氏骗局,通过搬家和套利吸引投资者,涉及超过30亿美元。这起案件的象征意义在于,中国警方逮捕了藏匿在国外的传销罪犯,这在过去是罕见的。

盐城市公安局表示,2019年初,盐城市公安机关接到报警:有人利用plustoken网络平台实施传销犯罪,盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。6月27日,公安机关开展境外执法合作,瓦努阿图执法部门逮捕了多名涉嫌犯罪的中国人,其中包括利用plustoken网络平台进行传销的华人。佤邦方面已将嫌疑人移交中方。利用plustoken平台,打着区块链数字货币钱包的旗号,从事拉人传销犯罪,涉嫌组织、领导传销活动。

8月16日晚,人民检察院案件信息公开网发布消息称,盐城开发区检察院依法批准逮捕涉嫌组织、领导传销活动的陈波等6人,涉嫌为普莱斯顿的相关责任人。

此外,近期发生的DGC货币案、沃顿案、亚泰坊等涉及传销虚拟货币的案件也在盐城宣判或开庭审理。其中,“沃顿”平台涉及资金70多亿元;DGC货币涉案金额50多亿元;亚泰坊涉案金额8.14亿元。

熟悉盐城的律师告诉吴建华,区块链首先,盐城本身有很多传统的传销案件甚至传销风气。2018年,丁香媛题为《百亿医疗帝国,全健,及其阴影下的中国家庭》的文章席卷网络。后来,因组织、领导传销活动被判处有期徒刑9年的全建老板舒玉辉是盐城市大丰区新丰镇渝北村人。

其次,盐城本地虚拟货币相关传销和资金托盘相当流行,因此当地的受害者确实不少;最后,由于前两种情况,作为发达地区的警察,他们在处理相关案件方面,尤其是在破获普拉斯肯案件方面,有着相对丰富的经验和较强的能力。

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文章链接:https://www.btchangqing.cn/65182.html

更新时间:2022年10月08日

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