根据墨西哥金融情报中心最新发布的国家风险评估报告，尽管加密货币作为一种新兴技术，可能会增加非法活动的风险，但银行业的洗钱风险远远超过金融科技公司。
墨西哥金融情报中心最近公布了第二次国家风险评估结果。报告强调，银行业的洗钱风险远远超过金融科技公司遇到的问题。
根据El economista的数据，所谓的“G7银行”集团——BBVA、Santander、citibanamex、banorte、HSBC、丰业银行和inbursa——在墨西哥的洗钱记录明显多于区块链公司。报告中给出的“高风险”分类还包括经纪人、交易所和银行机构供应商。
尽管金融科技行业仍然是洗钱和恐怖融资的潜在传播者，但UIF 2020报告并未给出该行业的风险分类。
在8月份的一次虚拟会议上，一位unif官员提到，加密货币确实构成了非法活动增加的真正风险，并指出该实体仍将该技术视为一种“新兴风险”
值得一提的是，根据当地西班牙语媒体提供的数据，墨西哥区块链和金融科技产业规模在短短两年内几乎翻了一番。
作者：Felipe erazo编译器：Maya
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文章标题：墨西哥最新报告称，与加密货币相比，银行业的洗钱风险远远超过金融科技公司
文章链接：https://www.btchangqing.cn/93619.html
更新时间：2020年08月29日
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