非法加密交易越来越受到政府的关注

COVID-19大流行迫使世界各国政府中心化精力将区块链技术引入其金融服务，并进行必要的法规升级，以保持新兴的金融科技行业的清洁。

例如，9月10日，瑞士（全球财富管理行业中心，住房约2万亿美元，占全球离岸财富的27％）通过了一项改革后的《区块链法》，其中包括一系列新的法律和法规，以支持瑞士的增长。该国的区块链和去中心化金融公司。

此外，在加密行业的一个重要里程碑中，来自Ciphertrace的领先旅行规则解决方案非营利旅行规则信息共享联盟（TRISA）以及世界上第一个针对Monero的追踪工具的开发者，以及CoolBitX的Sygna Bridge宣布了其互操作性证明-概念，允许来自两个平台的加密服务提供商满足旅行规则概述的要求。它可以在GitHub上向公众公开。

该旅行规则是由金融行动特别工作组于2019年6月推出的，要求参与加密货币交易的金融机构交换相关的受益人和发起人“了解您的客户”（KYC）信息。结果，两个解决方案之间的虚拟资产服务提供商（VASP）可以以最小的干扰传达法规遵从数据。

正如CoolBitX的首席执行官兼Sygna Bridge的创始人Michael Ou所解释的那样：“在过去的几年中，出现了几种创新的解决方案，以帮助加密和虚拟资产企业遵守反洗钱法规，这些法规在全球范围内不断发展，每种法规都可以满足不同受众的需求。归根结底，洗钱和恐怖主义筹资是全球性的问题，需要不同实体之间的合作。这首先要确保解决方案之间能够有效地进行通信。通过调整IVMS101等行业标准和构建工具以确保正确的转换和连接，Sygna Bridge和TRISA携手合作，以确保加密货币行业朝着积极的方向发展和成熟。”

TRISA主席John Jefferies补充说：

“实现跨管辖区的旅行规则合规性的全球互操作性对于成功的日出阶段至关重要。我们很高兴在此旅行规则概念证明中启用消息互操作性并扩展相互VASP身份验证。”

根据美国毒品和犯罪问题办公室发布的统计数据，每年在全球市场上洗钱高达2万亿美元，绕过了最新的加密货币KYC措施。根据CipherTrace 的最新报告，由于金融机构忽视了鲜为人知的数字资产交易，它们可能会丢失多达90％的与加密货币相关的交易。

在最终被美国执法部门逮捕之前，罪犯更喜欢使用加密货币不倒翁或加密货币混合服务来支付在政府或中央银行无监督的情况下传输的非法商品和服务，从而掩盖了回到该基金原始来源的踪迹。

在宣布与联邦调查局，国土安全部和国税局刑事调查局一起进行的多机构调查中，恐怖组织使用的有史以来最大数量的加密货币资产扣押行动近一个月后，美国司法部展示了于9月3日针对墨西哥毒品卡特尔进行了为期五年的行动的结果。

毒品执法局亚特兰大分部负责人罗伯特·墨菲（Robert Murphy）说：

“我们有一个墨西哥毒品卡特尔，最初是通过美国鱼类和野生动物组织走私的，他们通过冷冻鲨鱼走私了900多公斤可卡因。”

起诉书指控 12名被告和2家企业涉嫌邮件和电汇欺诈共谋，意图散布受控物质的共谋以及洗钱共谋。这些指控可能会在没有假释的情况下在联邦监狱中判处终身监禁。

一周后的9月10日，DEA 宣布了为期六个月的“水晶盾”行动的结果，该行动再次针对了在美国主要的甲基苯丙胺运输枢纽运营的墨西哥毒品卡特尔。这次行动导致“将近1,840人被捕，并缉获了28,560多磅的甲基苯丙胺，4330万美元的毒品收入和284支枪支。” 美国总检察长威廉·巴尔说，今年已经引渡了60多个墨西哥卡特尔数字，而且预计还会增加。Barr 添加了：

“不幸的是，Covid干预并削弱了我们一直以来取得的许多进步，降低了我们的发展动力。”

这些美国联邦机构已在2021年（从2020年10月开始）加强了对加密货币的监督和执法工作，并投入了数百万美元的新资金以支持国内和国际加密货币调查。

美国国税局（IRS）已经将其中一些资金花费了高达625,000美元的赏金，用于任何能够破解无法追踪的隐私硬币的人。

国税局的联邦举报人计划

值得注意的是，美国国税局针对举报人（包括外国人）制定了一项联邦举报人法律计划，该举报人提供的信息可导致收取税款（无论是未披露的法币还是加密货币），并提供由此产生的最高30％的税收和罚款收入。

在参议员查尔斯·格拉斯利（Charles Grassley）的指导下，ZMFF＆J律师事务所的合伙人Dean Zerbe 负责了现代IRS举报人法律，该法律于2006年签署成为法律。他还建立了IRS举报人办公室，并设立了针对举报人的奖励计划在2001年至2008年期间，他曾担任参议院财政委员会主席的高级顾问和税务顾问。

这项立法导致了著名的瑞银逃税案在世界范围内引起反响。瑞士最大的银行瑞银承认帮助美国人避税，并同意向美国政府支付7.8亿美元。瑞士政府违反了自己的法律标准，还泄露了银行客户的机密。对此事件感到震惊，许多美国储户从瑞银（UBS）撤资，成千上万逃税的美国人对美国国税局表示反对。美国国税局（IRS）向这位由银行家转为举报人的举报人授予了1.04亿美元，后者帮助政府揭露了这一大规模计划，这是当时美国对单个举报人的最大一笔赏金。

正如Dean Zerbe 解释的那样：

“美国国税局发布了有关举报人计划的2019年度报告，显示归功于美国国库署超过6.16亿美元，这要归功于举报人的工作，他们在谈论逃税问题。[…]趋势很明显，美国国税局已经接受了我的前任老板查尔斯·格拉斯利（Charles Grassley）（R-IA）创建的现代强制性税收举报人计划，而诚实的纳税人受益最大。”

该报告指出，可以为违反FBAR的行为（未申报的外国银行账户）和刑事罚款向举报人付款。

但是，“首要原因-51％！-举报人提交被拒绝是因为提交不明确。[…]国税局不希望投稿。国税局希望并欢迎有针对性的呈件，尤其是那些来自可信举报人的呈件，其中包含已知事实，与特定纳税人打交道，理想情况下，还应附有相关文件并涉及近期/当前的逃税行为。” Dean Zerbe指出。