欧洲某名男子，化名 （Emil Pictet ) , 声称自己是著名Pictet 家族的资产管理人 ， 成立的资产管理公司 saphira asset management https://sam-ag.com 募资 3500 万欧元 ，负责投资区块链项目。假称自己是传统机构，对区块链感兴趣 希望投资股权，并且希望为其家族企业购买btc 。
据报道，该名男子已投资名义，诈骗受害者100万欧元等值BTC。受害者称，对方在获得BTC后找知名OTC承兑商（贾政燃）销赃。目前贾已在Coinbase、Bithumb帮忙销赃37个BTC。
交易当天Emil Pic 则告知受害人 , 一位投资人 ” christol“ 希望付 150万 欧元现金 + 150 万欧元转账 ， 完成交易 （ 包括 10% 交易所股权 + 100万欧元 btc 现货 ） ， 并且告知受害者 ，这是他帮忙说服投资人 ， 提高了交易所的估值，所以希望能够得到更多佣金从受害者这边 ， 受害人同意给Emil Pic 15 万欧元 作为佣金。
等到正式交易的时候，Emil Pic 先带受害人去到当地一家cafe, 让所谓的投资人给150 万欧元现金 ， 然后说等受害人将该现金放回酒店保险柜在一起去银行做转账和完成相关的投资手续。
然而，等到受害者在咖啡厅转完 100 万欧元等值btc 后， 拿着所谓现金回酒店之后 、Emil Pic打电话来说， 投资人银行账户出了问题 ， 让受害者等他通知。
过了几个小时后，Emil Pic再次打电话给受害人说，投资人 “christol” 由于欠了别人的钱 卷走了150 万欧元的真现金和受害者的 100 万欧元的btc 跑路。
受害者才发现上当受骗, 当地警局已报了案 。 该团伙是一群有经验的otc 诈骗组织 ， 当他们收到币后，立即进行一系列转移工作。
目前已将诈骗 btc 通过当地某知名OTC商, 成功转移了37 个btc 到多家交易所,进行销赃包括huobi , CoinBase , bithumb 进行销赃工作 。
具体路径如下图分析 :
过程后,Emil Pic 骗子还再度威胁和骚扰受害人名誉和安全, 以来拖延洗钱时间。
受害者认为贾可能不仅参与BTC销赃，而且很可能谋划整个诈骗事件。目前受害者已经向荷兰当地刑警、国际刑警报案，并申请交易所冻结账户，提醒各界注意警惕。
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更新时间：2020年10月20日
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