吴说，区块链了解到，据10月23日媒体报道，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安机关成功打击了一个利用USDT运行平台从事跨境网络赌博、非法经营的违法犯罪团伙。
行动共抓获犯罪嫌疑人吴某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州人）等77人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案5个作坊5个，其中3个被跨境网络赌博工作室操纵，2个网站洗钱工作室，缴获一批证件银行卡、手机、电脑、车辆、犯罪嫌疑人的账本等证件。30人被拘留，17人被捕。本案是中国首例使用美元塔卡数字货币运营第四方支付平台的案例。
以吴义平为首的犯罪团伙通过购买境外服务器，建立了“恒大VIP俱乐部”、“俄罗斯x娱乐城”等3个赌博网站，开设了百家乐、彩票、时间彩票、北京赛车。该团伙成员分工明确。在线赌博工作室负责推广赌博网站和吸引赌徒。网站洗钱工作室负责使用USDT（中文名：泰达币）数字货币运行子平台，为境外在线赌博网站提供非法支付结算服务。
运行点平台的主要运行方式为：运行人员向USDT运行平台购买USDT作为押金，参与运行点抢夺订单。计分运行人员向运行子平台提供USDT 币购买的充值代码。运行子平台将不同充值金额的USDT充值码收集到一个USDT充值码池中，以充值接口的形式提供给赌博平台。赌徒需要扫描USDT充值码进行充值，即使用人民币从跑步子平台购买USDT，最终导致人民币转入跑步子平台。通过运行积分，可以将网上赌博平台的大量赃款通过这些私人账户分批、分批操作，最终将赃款洗清。
据调查，全国各地共有3000多人。该平台已运营近15个月，为120家境外赌博网站和70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额1.2亿元。
参考资料：广东警方发现首家虚拟货币 OTC洗钱团伙假火和币网站诈骗
此前，吴表示，区块链曾报道，纽约州金融服务部（DFS）已经批准了一份名单，其中包括10款托管加密产品币和8款上市加密产品币。这份名单包括三个稳定的美元币，即巴士，古斯德和帕克斯，但没有目前主流的稳定币美元吨和美元。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT、bitfinex和tETHer的发行人正面临一系列诉讼。美国司法部长认为bitfinex盗用了大量客户和公司的文件和美元。
今年以来，很多赌博平台开始使用美元支付，这将增加监管风险。对于泰瑟来说，核心风险仍然来自美国监管机构。对于中国的USDT用户来说，USDT只是监管部门打击电信欺诈和洗钱的附属品，不太可能专门针对USDT，但监管部门对OTC公司/交易所的打击将更加严厉。在此之前，赵东、徐星事件中，很有可能涉及到相应的洗钱案件。
目前，在okex上，美元兑人民币汇率已低至5元。着火的币美元兑美元的售价往往高于买入价，而卖出的美元却被冻结在源源不断的过程中。不过，监管部门的追查主要是依据币号法律，所以选择其他稳定的币号甚至使用BTC取款取款都无法避免黑钱的问题。对于我国币普通USDT持有者，只要不参与非法跑分活动，短期内不会有额外风险。
文章标题：广东警方破获的首例usdt洗钱案影响如何
文章链接：https://www.btchangqing.cn/129190.html
更新时间：2020年10月25日
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