广东警方破获中国首例联邦贸易部洗钱案。美国存托凭证持有人有何影响

吴说，区块链了解到，据10月23日媒体报道，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安机关成功打击了一个利用USDT运行平台从事跨境网络赌博、非法经营的违法犯罪团伙。

行动共抓获犯罪嫌疑人吴某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州人）等77人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案5个作坊5个，其中3个被跨境网络赌博工作室操纵，2个网站洗钱工作室，缴获一批证件银行卡、手机、电脑、车辆、犯罪嫌疑人的账本等证件。30人被拘留，17人被捕。本案是国内首例使用美元兑美元数字货币运营第四方支付平台的案例。

以吴小平为首的犯罪团伙通过购买境外服务器，建立了“恒大VIP俱乐部”、“俄罗斯x斯娱乐城”、“宜家丽贵宾俱乐部”等3家赌博网站，开设百家乐、彩票、时间彩票、北京赛车等赌博项目。该团伙成员分工明确。网上赌博工作室负责推广赌博网站，吸引赌客；网站刷钱工作室负责运营使用USDT（中文名为泰达币）数字货币的子平台，为境外在线赌博网站提供非法支付结算服务。

运行点平台的主要运行方式为：运行人员向USDT运行平台购买USDT作为押金，参与运行点抢夺订单。计分运行人员向运行子平台提供所购USDT币种的充值代码。运行子平台将不同充值金额的USDT充值码中心化到一个USDT充值码池中，以充值接口的形式提供给赌博平台。赌徒需要扫描USDT充值码进行充值，即使用人民币从运行子平台购买USDT，最终导致人民币转入子平台。通过运行点，网上赌博平台上的大量赃款可以通过这些私人账户分批操作，最终将赃款“洗劫一空”

据调查，全国共有3000多人跑点。该平台已运营近15个月，为120家境外赌博网站和70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额1.2亿元。

参考：广东警方发现首家虚拟货币OTC洗钱团伙伪造A601网站诈骗

此前，吴表示，区块链曾报道，纽约州金融服务部（DFS）已经批准了一份名单，包括10种托管加密货币和8种上市加密货币。这份名单包括三种稳定的美元货币，即巴士、古斯德和帕克斯，但没有美元和美元，目前最受欢迎的稳定币。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT、bitfinex和tETHer的发行人正面临一系列诉讼。美国司法部长认为bitfinex盗用了大量客户和公司的文件和美元。

今年以来，很多赌博平台开始使用美元支付，这将增加监管风险。对于泰瑟来说，核心风险仍然来自美国监管机构。对于中国的USDT用户来说，USDT只是监管部门打击电信诈骗和洗钱的附属品。它不太可能专门针对美元兑美元，但对场外交易公司/交易所的监管打击将更加严厉。在此之前，赵东、徐星事件中，很有可能涉及到相应的洗钱案件。

目前，在okex上，美元兑人民币汇率已低至5元。在火币上，美元兑美元的售价往往高于买入价，而卖出的美元则被冻结在源源不断的过程中。但是，监管和跟踪主要是以法定货币为基础，因此选择其他稳定币，甚至使用BTC取款，都无法避免黑钱问题。对于中国普通持有USDT的人来说，只要不参与非法跑分活动，短期内不会有额外的风险。