报告：2020年非法加密交易量将减半

犯罪分子总是在任何经济环境下试图赚钱，加密行业也逐渐成为他们的天堂。随着加密市场的诞生和兴起，网络犯罪进入了一个新的科技领域。

许多金融监管机构指出，BTC往往是滋生犯罪分子的温床，但区块链情报公司ChainAnalysis的数据显示并非如此。

勒索软件攻击在2020年最为活跃

根据区块链和加密监测机构ChainAnalysis昨天发布的数据，2020年打击加密相关犯罪的力度较上年有所提升。

文件显示，加密货币资产非法交易金额从2019年的214亿美元下降到2020年的100亿美元。2019年的转移率为2.1%，但2020年将降至0.34%。与加密货币相关的犯罪收入在2020年下降了一半以上。2020年，由于加密交易所监管合规性的提高和欺诈行为的减少，加密犯罪收入减少了50多亿美元，2019年减少了约100亿美元。

根据链分析，在2020年占0.34%的加密资金非法转移中，勒索软件攻击是最可行的8种攻击类。这些有预谋的恶意攻击取代了2019年臭名昭著的plustoken庞氏骗局。

尽管plustoken在2019年的非法收入高达20亿美元，超过了勒索软件攻击带来的3.5亿美元交易量，但该情报公司指出，这是2020年非法加密交易量的311%。

ChainAnalysis表示，该公司对勒索软件攻击影响的估计可能不够充分，因为其中许多攻击没有向当局报告。Chainanalysis援引专家的话说，仅在2020年，犯罪软件造成的经济损失就高达200亿美元。

加密的未来是未知的。但链分析显示，随着监管机构对加密相关公司提出更多要求，新兴行业正在发生变化。

在金融机构的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行业内的少数服务提供商将不义之财兑换成合法货币。在为加密犯罪提供服务最多的加密企业中，由于一些提供洗钱服务或客户身份识别程序不严格，加密交易所成为这些犯罪分子的最爱。

加密资金聚集地

一些国家被列为非法加密资金的潜在聚集地。2020年，俄罗斯发现大量黑网络资金通过Hydra的黑网络服务通过非法钱包地址流入俄罗斯。

美国、南非、中国、英国、法国和越南也出现可疑资本流入本国经济的情况。朝鲜似乎有一家专门的勒索软件攻击公司Lazarus group，该公司在2020年对犯罪软件攻击增长的贡献率高达35%。

链分析的数据表明，加密领域需要大量的努力和政府干预。金融监管机构也在加紧这项工作，要求加密交易所制定一项“KYC”协议，作为其客户注册计划的一部分。

由于宽松合规程序的实施将导致交易所成为美国证券交易委员会的目标，ChainAnalysis认为，犯罪分子最终可能会放弃加密货币的“肥肉”。

“从长远来看，交易所（合规）的努力也将消除一些在犯罪活动中使用加密货币的动机，因为如果网络犯罪分子不能使用交易所，他们将更难将加密货币转换成现金。”

前线已经划定

链分析一直处于追踪加密货币领域犯罪活动的前沿。多年来，通过与美国当局的合作，这家加密分析公司得以将网络犯罪分子绳之以法。美国司法部多次利用其调查工具揭露原本隐藏在公众视线之外的犯罪活动。

bitmex等加密交易所还与ChainAnalysis建立合作关系，跟踪和阻止其平台上的非法交易，以回应母公司100x Group协助洗钱的指控。陷入困境的交易所还进行了一些组织结构调整，并引入了一个新团队，帮助其制定和实施合规计划。