据防城电视台报道，近日，防城警方抓获一名贩卖银行卡帮助网络赌博平台“洗钱”的犯罪嫌疑人。他的银行卡涉嫌“洗钱”金额达100万元。据了解，2021年1月，在一位微信朋友的介绍下，涉案人员意外学会了一种“赚大钱”的方法：通过手机下载数字货币交易平台，并申请多张银行卡供微信朋友使用，即可获得一定的奖励。
从2021年1月中旬开始，张某一共办理了5张银行卡，交给了这位微信朋友。短短一个月时间，在没有任何操作的情况下，他就获得了朋友转账的1000多元“业务提成”。但张某所不知道的是，犯罪分子通过组织网络赌博获得的数百万“黑钱”已经通过张某的银行卡和注册账号被“洗钱”。
2021年2月2日，张某因涉嫌帮助信息网络犯罪被方城县公安局刑事拘留。直到被公安机关逮捕，张某才真正意识到自己涉嫌洗钱。
通过案件的细节不难看出，张某涉及的是“USDT跑点”。所谓USDT跑点，其实是传统第三方支付衍生的加密货币资金盘模式。
2019年初，一个以Wx支付和ZFB为“运行点”的项目在互联网上大行其道。这些项目参与抢单只需缴纳最低200元的定金，最高可获得2%的佣金。跑步子平台倡导每天可赚2000元，吸引众多社会人士参与。但事实上，办积分平台服务的对象基本上都是那些有洗钱需求的赌博平台。
与传统的“跑点”模式类似，USDT跑点通常打着支付公司的旗号吸引网上兼职。他们通过返还佣金的方式，诱使社会人员注册为“跑点平台”用户，并让其将单位、个人银行账户、支付账户等信息借给平台。最后，罪犯利用这些账户洗钱。
但与传统的实名制“跑分”模式不同，USDT跑分不需要实名信息，这也避免了头衔问题，这也是USDT跑分兴起的最大原因。在USDT计分模式中，参与者通过主要平台和场外交易购买USDT，然后作为保证金充值到计分平台。之后，平台将利用参与者提供的账户与犯罪分子进行交易，收取黑钱，从而转移赃款，逃避监管。
值得注意的是，一些跑分平台的本质与传统资本市场并无太大区别。他们通过设立更高比例的邀请返乡佣金，吸引参与者自发地传播和吸纳新思想。当参与人数达到一定规模，充值押金足够高时，运行平台往往会选择直接运行。
中间平台可以提前阻断反洗钱工作。
火币风控始终坚持“精细化风控”的原则。目前，已实现对每个用户的注册、认证、OTC交易、转账、货币交易、充值、取款等环节的实时风险控制监控。一旦触发相关规则，将需要进行两次人脸验证、限期取款、限制交易、限制账号等；
火币多项风险控制能力处于行业领先水平，包括：
首次接入人脸识别验证平台；
第一个引入认证广告商机制的平台；
率先加入高、中风险货币提款风险提示平台；
第一个针对特定用户的限时限币取款平台；
首家风控接入链数据监控跟踪平台；
目前，唯一能够识别和拦截网络相亲诈骗受害人的平台。
火币非常关注用户资产的安全性。长期以来，对违法产品的打击始终保持着坚定的态度。在保证平台风控系统快速迭代升级的基础上，坚决防止任何用户参与虚拟货币的“代购”或“跑路”，避免出现用户帮助犯罪分子洗钱的现象。
文章标题：揭秘usdt的洗钱陷阱？
文章链接：https://www.btchangqing.cn/196510.html
更新时间：2021年02月21日
本站大部分内容均收集于网络，若内容若侵犯到您的权益，请联系我们，我们将第一时间处理。
