近期，场外交易大老板赵东案无疑是圈内最受关注的一件事。
根据浙江法院网站发布的开庭通知，该案定于5月12日首次开庭审理，被告人10余人，赵东排在第10位。公诉机关指控的罪名有两项，即非法经营罪和协助信息网络犯罪活动罪；
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注：内容来自浙江法院网站；
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法院通知的信息量很小。只能说赵东的排名比较低，主犯的可能性也不高。无法判断是否涉嫌一项或两项指控。一切只有在正式听证会之后才能知道。
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本文从上述两项罪名出发，分析了场外交易商户的核心犯罪风险。
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1个；非法经营罪；
我相信圈里的人对这个罪行并不陌生。不少人猜测，检方指控的非法经营罪很可能是非法销售虚拟货币。
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为什么会有这样的认可？94禁令后，交易所相继出海。作为律师的一部分普及法律；，圈内似乎有一个错误的共识，那就是从事币交易的刑事指控是非法经营罪。同样，共识是错误的。具体原因太专业了，这里就不赘述了。
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回到赵东案；从事非法资金支付结算业务、非法外汇交易的可能性较大这也是场外交易商户的核心犯罪风险。中国一直在实行外汇管制。在中国境内从事外汇交易、结算业务的组织和个人，必须经国家外汇管理局许可，在指定地点经营。任何场外交易都是非法的。
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非法买卖外汇总是伴随着非法转移资金。中国只允许金融机构和持牌非金融机构从事支付结算业务。未经批准，擅自从事资金支付结算业务，属于违法行为。
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一经查实，构成非法经营罪，最高可判处15年有期徒刑；
2.帮助他人相信
罪；
毫不夸张地说，这是近两年来最热门的犯罪之一。早在一年前，在计算机协会的一次内部讲座中，霍小璐就指出，要更加重视这一犯罪。
和；
帮助信息网络犯罪，顾名思义，是指为网络犯罪活动提供帮助的行为。随着网络犯罪的日益猖獗，查处难度越来越大，司法机关不得不调整对外围帮扶行为的打击策略。
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对于场外交易商户来说，最容易进入的高压红线是为网络犯罪分子提供支付和结算协助。特别是在反洗钱的背景下，虚拟货币已成为犯罪分子转移赃款的重要渠道之一。场外交易商户明知资金来源违法，仍协助转移资金的，很可能构成犯罪；
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此前，有媒体称，警方调取了赵东所在公司员工与涉嫌逃汇人员聚会的视频，涉嫌协助资金外逃。一经查实，构成帮助信息网络犯罪。虽属轻罪，但最高刑期仍为三年有期徒刑。
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在此之前，不少人感叹，OTC商户是圈内一个小群体，赚了不少钱，但高利润必然伴随着高风险。在风口行业，赚钱是最重要的。事后处置远不如事前合规，花小钱省大钱；
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赵东案或许只是个开始。闹钟应该在圆圈里响。
文章标题：赵东为何被控“非法经营罪”和帮助信托罪
文章链接：https://www.btchangqing.cn/256261.html
更新时间：2021年05月12日
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