川币安交易所面临美国司法部和国税局的调查，再次对加密货币市场造成冲击

在马斯克惊呼比特币“不环保”引起加密货币市场震动不到24小时后，这个炙手可热但基本不受监管的领域又出现了不好的局面。

据美国媒体4日报道，美国司法部和美国国税局正在调查这家全球最大的加密交易所的洗钱和（非法）避税行为。目前，执法部门已经从了解货币安全业务的人士那里获得了一些信息。尽管这两个组织都有权调查潜在的违法行为，但并非所有调查都将成为正式指控。

受相关消息影响，比特币短期下跌，触及4.7万美元水平，BNB跌幅超过10%。

据知情人士透露，美国司法部银行诚信部门的检察官具体参与了货币安全调查，该部门主要负责调查金融机构的复杂案件，西雅图地区检察官的调查人员也参与其中。国税局的调查已经进行了几个月，他们向知情人士提出的问题显示，投币安的客户和员工是调查对象。

大约两个月前，另据报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）调查了货币安全是否允许美国投资者非法交易与数字证书相关的衍生品。根据相关法律，美国人不能购买未在CFTC注册的衍生品。

柯南的回答是：事情没有头条那么糟糕

针对媒体的报道，交易所表示，公司高度重视法律义务，与监管部门、执法部门协作配合。该公司一直致力于建立一个强有力的合规计划，将反洗钱原则与金融机构用来发现和处理可疑活动的工具结合起来。同时，钱安在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面有着良好的记录。

创始人赵昌鹏也在社交媒体上表示，“新闻”的标题看起来不好，但内容并没有那么差。这份报告描述了投币公司如何与执法机构合作打击不良玩家，但不知何故，这看起来是一件坏事。

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对于相关部门的调查，不仅缺乏对加密货币交易所的监管框架，而且整个行业的运作模式也大大增加了调查的难度。以硬币为例。虽然该公司在新加坡设有办事处，并在开曼群岛设立办事处，但它明确表示，没有所谓的总部。

同时，就美国监管而言，对货币安全的任何调查至少应证明该公司为美国公民提供服务。在这方面，货币安全一直强调严格遵守美国法律，禁止美国人使用该网站，并利用先进技术分析洗钱和其他非法行为的迹象。去年，该平台还公开表示，如果发现美国人在该平台上交易，将采取头衔等措施。

据知情人士透露，在coin on US上线之前，一些美国客户被建议使用虚拟代理网络来伪装自己的位置。投币安全发言人回应称，该公司从未鼓励美国公民使用这种方法规避公司规定。今年1月，coin-an创始人赵长鹏也在社交媒体上表示，即使美国人使用这种方法，coin-an的系统也会禁止他们连接。

值得一提的是，近年来，币安还招募了不少熟悉美国监管的人士。其中，货币监理署（OCC）前代理主任布赖恩·布鲁克斯（Brian Brooks）自本月起出任货币安全首席执行官。美国参议院金融委员会前主席、美国前驻华大使鲍卡斯（Max Baucus）也于今年3月出任货币安全政府关系顾问。

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更新时间：2021年05月15日

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