精心策划的阴谋？链上数据分析或自盗

这篇文章发表在维纳斯的博客上

在下面的文章中，我将提供链上浏览器的数据分析，以证明金星/刷卡团队与加农炮点火销售事件和导致xvs连环清盘的这起大砸事件有关。

在币安交易所对xvs代币价格进行明显操纵（以高价抵押和出借大量BTC和ETH）后，金星协议强行对200多万枚xvs代币进行清算，直接导致大量用户损失和清算，产生1亿多美元的坏账。

这是一个直观的流程图，概述了我的最新发现。以下部分将提供区块链交易的直接链接。你可能不相信我说的话，但你可以核实我提供的信息的真实性。

下一节将提供在线交易地址。Cannon钱包、clearing xvs钱包和Venus/swipe团队的保险库钱包都直接链接到同一个币安中央存款地址。

1.大炮代币销售

自上次swipe wallet公开发行can token以来，swipe/Venus首次支持can作为抵押品。金星的按揭利率是60%。

私人股本投资者被允许抵押市场上流通的代币的45%，并借入BTC和ETH的60%作为抵押品。由于can的价格是基于Uniswap的价格，我们提高了上述价格，并在高点贷款约7000万BTC（2000 BTC）和800万ETH（7000 ETH）。由于can-token本身流动性极低，因此清算损失的风险很高。

Swipe创始人Joselito lizarondo关于这一事件的报告可以在这里找到。

然后用户向我们提供债务，我们将其打包在平衡计分卡上，这样抵押人就可以减少风险敞口，我们也可以收回所提供的流动性。

然而，尘埃落定后，事实上，尽管有上述解释，这些资金被“偿还”，然后产生了4000多ETH的坏账。

目前，Vcan（金星协议抵押的can存单）共有三名持有人。前两位持有人的地址在Venus协议中的债务超过2036ETH。根据上述事件报告，这两个地址被确认属于同一实体。

0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0该地址通过mortgage can token and lending BTC和ETH发送到币安的钱包地址：0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。下一步，我将称这个钱包为“0x164。。。029 币安钱包”。

虽然BTC和7000 ETH中的3000 ETH已全部偿还，但仍有4000 ETH债务尚未偿还。到今天为止，这些债务已经累积到4076埃斯。这是因为Venus协议需要向ETH供应商提供利息，尽管这些资金似乎不想偿还。

2.Xvs借出钱包地址0xef。。。7立方英尺

在过去的100天里，这个账户受到了社区的严格审查，金星团队还强烈要求45万辆xvs贷款上线，而这个账户已经借了大约33万辆xvs。据维纳斯介绍，xvs存贷款每天有3000个代币，其中50%奖励给供应商，50%奖励给借款人。也就是说，这个账户每天都能拿到xvs，很快这个账户就成了xvs的最大持有者，高达100多万辆xvs。

社区继续质疑为什么金星/刷卡团队允许这种情况继续下去？

问：xvs的贷款只有少数人参与，但收益率却高得惊人。如果刷卡处理利率怎么办？

刘：这是一个基本的设置，需要保持一致。目前，大家都知道，市场反应（决定每个市场的回报）是在借款人和供应商之间分配的。由于贷款上限，任何人都不能恶意借出大量XV来发起提案。他们需要真正参与游戏，这意味着通过挖矿购买或参与。

尽管xvs贷款市场由于其安全性，年收益率很高，但安全性的退出对于想要获得份额的人来说是一个沉重的负担。幸运的是信贷上限的早期使用者。这是FCFS的基础。优点是几乎所有的事情，尤其是最大的事情，都是将显示的内容从链上的数据重新组合回协议。

4月1日；AMA方案

5月8日，vip-22通过提案，将xvs（及其他）的按揭利率从60%上调至80%。

5月18日，钱包。。。7bf收到了来自币安 hot wallet的多个xvs传输。这些转移的时间与xvs代币的激增是一致的。下面是0xef的过滤视图。。。7bf。在上述期间收到的货车总数为912219.95辆。所有这些额外的资金都提供给了维纳斯，这使得xvs钱包的余额超过了200万。

在区块链上观察到的过程如下：

（1） 收到币安 hot Wallet的Xvs转账

（2） 供应Venus；增加抵押品

（3） 借更多BTC/ETH到更高的账户限额

（4） 转出BTC返回币安

… 重复

（5月18日xvs busd图表）

https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bfAMPL p=76笔交易

从上面的图表和区块链快照中，我强烈怀疑（一些币安可以证实）提取的资金被用于继续购买XV，推高价格，并在2-3小时内重复上述过程，正如您在交易记录的第76页和第77页上看到的那样——以上是该节目的截图。一旦xvs不再被积极购买，市场就会开始下跌，这直接导致0xef钱包的抵押品短缺。。。7bf，然后是连续清算。

随着xvs价格的上涨，0xef。。。7bf基本上可以赎回自己的XV，包括每天系统获得的1000多个代币，价格远远高于外部市场价值。当尘埃落定，就不会有抵押品了。。。7bf，只有2000 BTC债务。

从0xef帐户中提取BTC后。。。7bf，我发现它们被发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1。

到达钱包后不久，资金被送到“0x164。。。029 币安钱包”。也可以观察到，3月8日，0xef。。。7bf将27个BTC直接发送到“0x164。。。029 币安钱包”。加农炮事件后53天和xvs清算事件前71天。

因此，鉴于上述情况，我们可以直接将can事件与涉嫌操纵价格的xvs清算挂钩。我想问的一个问题是，一旦刷卡团队发现有必要终止与有争议的维纳斯协议地址的关联，为什么团队不立即采取措施降低风险？为什么这个区块链地址没有被团队持续监控？

3.连接刷卡/维纳斯团队

答。维纳斯买回和毁灭

4月26日，vip-16批准了一项从市场上回购并销毁350万美元xv的提议。在提案中，Venus/swipe团队要求将资金发送到0x74574937281B91CD708ABA652287B78B3243EE7。

250万美元然后被送到“0x164。。。029 币安钱包”。20分钟后，31979.9961辆xvs被重新购买并销毁。

b。与deployer和0xFE的事务。。。7bf钱包

请注意，wallet 0x733657b431a35f0283c33dd7fd293a8f1a115a于2020年11月25日将地址发送到“Venus:deployer”团队地址。deployer地址是创建所有Venus合同的地址。

后来发现，77天前，这个钱包里的剩余资产被送到了0xef。。。7bf，从而在团队钱包和xvs贷款的受益人之间建立了直接联系，最终由于涉嫌操纵价格而结清了账户。

c。来自SXP生态钱包交易

据观察，“0x164。。。029 币安钱包“收到大量高价值SXP转账，总价值超过1.2亿代币。

这些传输的来源来自“BSC:tokencenter”。传输在币安链上启动，所有传输都来自钱包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s，例如：txid B34。。。293

2021年3月1日，钱包收到了bnb1c8wmwh6yv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj寄来的100000 SXP。然后在4月15日，它又收到了5000万+SXP。

Bnb1c8wmwh6yv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初从生成的SXP地址接收了1.2亿个代币。查看原始的SXP白皮书，其中概述了代币的分布，如下所示：

（SXP原始白皮书代币分发）

因此，钱包*8mj是生态保护区刷卡团队的钱包。

所以连接所有的点；最后一个问题也是我找不到合理解释/答案的问题。鉴于cannon事件发生在2021年1月14日，为什么刷卡团队在4月15日将资金从生态保护区转移到cannon实体转移到的同一个币安存款地址。我在找任何合理的解释。我不能得出任何结论，除了所有这些事件都是精心策划的内部运作，以丰富项目团队。

归根结底，最终损失的是社区用户资金，而不是协议资金。到目前为止，总损失约为2000英镑；BTC和10000；以太

今天早些时候，维纳斯团队进行了以下更新：

VGP的第一个提案将是解决BTC和ETH的系统缺陷。

如果我记录的信息是正确的，那么第一个建议是从财政部转移xvs，以换取团队已经拥有的ETH和BTC——毫无疑问是打折的。

我不能再保持沉默了。我呼吁CZ立即介入，调查并确认我的发现，并消灭这个腐败的团队。

补编1：

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是几个交易地址之一，其中钱包0xef。。。7bf以低于联系价的价格出售了大量VAI代币。社会上有很多人抱怨缺乏联动，这似乎也是内部人士的原因。

还有一个钱包欠5800+以太坊，它在清算开始前15秒取出最后1400以太坊。我没有发现帐户之间的直接联系，但我发现很难相信，由于xvs转让的时间和金额，与其他帐户相比，它在某些方面没有涉及。

补编2：

这篇文章发表后，维纳斯团队来找我讨论，试图澄清我的误解。然而，我提出的几个问题仍然存在。我被告知，金星团队将在适当的时候向我提供问题的最新信息。如果有任何最新进展，文章将在必要时更新/澄清。