自今年3月《特定金融信息法》实施以来，韩国不断加强对加密货币市场的管理。
9月24日倒计时
根据《特定金融信息法》，如果加密交易所未能在9月24日前完成金融情报室（FIU）报告，并满足ISMS认证和实名账户的前提条件，将面临关闭。
事实上，韩国有200多家加密货币交易所，其中很多更难以满足政策要求。由于担心加密货币带来的反洗钱和其他犯罪行为，许多韩国银行不愿与加密货币交易所合作。
受政策影响，它是四大加密交易所之一；韩国银行（k-Bank）、韩国农协银行（NH Bank）和新韩国银行为upbit、bithumb、coinone和korbit开设实名验证账户，将是否续签合同的决定从7月底推迟到9月24日，即韩国银行报告的截止日期。
根据具体的《金融信息法》，商业银行在尽职调查过程中需要对加密货币交易所进行“全面核查”。此外，加密货币交易所的整体声誉以及系统的安全性和安全性被认为是重要的评价标准。因此，近期在各大交易所，比特币的实际所有人因涉嫌欺诈被起诉，比特币经常因交易和存款的延迟而引发纠纷。bithumb能否在9月底前通过银行的核查并重新获得实名制账户备受关注。
考虑到金融情报部门审查报告所需的时间，预计该行最迟将于8月评估并决定是否续签合同。
不过，韩国监管加密货币的决心远不止于此。13日，韩国金融服务委员会主席恩成洙表示，外国虚拟货币交易所也必须向金融情报室（FIU）报告。在被问及硬币和硬币等海外交易所是否受到金融情报室报告的影响时，恩主席说，根据《特别金融信息法》，“如果你通过韩元支付与国内客户进行交易，你需要在金融情报室登记。”；
此外，韩国金融当局今天披露，有关虚拟货币的法案将于今天在韩国议会行政委员会全体会议上提出。拟议的法案包括《中华人民共和国虚拟资产产业法》、《中华人民共和国虚拟资产产业发展和用户保护法》、《中华人民共和国虚拟资产交易法》等，对《中华人民共和国电子金融交易法》进行了修改。这些法案包含关于加密货币市场操纵、禁止使用未公开信息进行交易、发生黑客攻击等事件时的损害赔偿责任以及注册或授权要求的规定。韩国财务委员会的意见将在法案小组委员会的讨论中详细披露。预计最早下个月，有关虚拟资产的法律将在次立法会上出台。
各大交易所力争平稳过渡
《特定金融信息法》出台后，okex于4月7日停止了在韩国的运营，如今，随着监管压力的加大，韩国交易所为顺利完成监管要求频频采取行动。
6月中旬左右，韩国数字资产交易所（digital asset exchange）开始停止交易一些对投资者来说风险太大的加密货币。据当地媒体报道，在获得安全管理系统证书的20家交易所中，有11家已停止某些货币的交易或发出警告。据报道，韩国已经停止了火币代币的交易，coinbit已经停止了8种加密货币的交易，并将28种加密货币列入了警告名单。此外，upbit和bithumb的货架上也有大量代币被取走。
备受关注的加密货币交易所Bithumb最近宣布，从本月起，其员工将被禁止使用Bithumb账户进行投资。Bithumb表示，在员工交易方面，此前已通过禁止工作时间内交易、借用姓名、72小时内在线虚拟资产交易等方式限制员工交易，本月起将禁止员工交易。
据悉，韩国金融委员会此前已于6月17日发布立法公告，预计将于7月27日正式将具体金融信息法实施令修正案纳入立法，修正案规定：
1.禁止加密货币交易所发行自己或相关人员发放代币。
2、 禁止加密货币交易所内部工作人员通过自己的公司进行交易活动。”金融委员会还表示，未来违反相关规定的交易所可能面临高达1亿韩元的罚款，并关闭相关服务。
此外，从13日起，bithumb将限制不在韩国居住的外国会员注册。此外，菲律宾、马耳他、海地和南苏丹是其他四个尚未实施反洗钱（FATF）的国家。他们的会员资格将受到限制，现有的会员帐户将被暂停。
不过，据业内人士分析，在获得安全管理体系证书的20家交易所中，能存活下来的寥寥无几。
文章标题：观察| 9月24日，韩国加密货币交易所陷入生死两难的境地
文章链接：https://www.btchangqing.cn/299426.html
更新时间：2021年07月14日
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