浅析Coinbase的老鼠仓事件

释放双眼,带上耳机,听听看~!

01 老鼠仓频现的背后

Coinbase长期以来一直是加密货币行业合规和自律的同义词,但其形象在最近几个月几乎被颠覆。

这是因为Coonabs在生产线上推出了新硬币,而且有很多老鼠仓,也就是说,在coinbase正式宣布推出之前的几天,出现了异常的急剧上涨。根据chain catcher的观察,自今年以来,超过一半的coinbase在线货币都不同程度地经历了上述现象。例如,最近推出的ACh和PLA的价格在消息公布前一周分别上涨了近三倍和近四倍,而7月份推出的面膜等货币也提前几天翻了一番。

鼠仓现象的频繁发生反映了coinbase在货币装载过程中存在严重的内部控制问题。

作为业界领先的加密货币交易所,coinbase追求“精致美观”;在今年3月之前的货币策略中,基本只推出了行业知名度高、上线时间长的主流货币,如2020年推出的SNx、rose、Ren、OMG、mana等,提前上涨的异常现象很少。

在coinbase于今年4月14日正式上市之前,coinbse在前三个月只推出了11种新货币,而在5月份市场仍然良好的时候只推出了6种新货币。然而,自6月以来,coinbase的货币加载频率已经进入了大跃进阶段,当月发布了10种新货币,8月上半月发布了12种新货币。相比之下,合作社在2020年推出的新货币不到20种。

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Coinbase今年每月发行新币

在货币策略重大调整的背后,可能是coinbase进入资本市场后的业绩压力。今年4月14日,coinbase持有“加密货币交易所”的第一股。halo登陆纽约证券交易所,开盘市值接近900亿美元,但在接下来的几个月里一直保持下降趋势,到6月底下降了51%,这使得早期购买coinbase股票的投资者蒙受巨大损失。

合作社股价下跌的主要原因是交易量的急剧下降。根据Coanabase一季度的财务报告,交易费用收入占总收入的85.5%,优势非常明显。交易量的下降必然导致coinbase收入的进一步下降,并对股价产生负面影响。

在最新的季度财务报告中,coinbase还公开表示,受资产价格下跌和波动性的影响,零售月度交易用户数量和总交易量在未来几个月可能会下降,警告投资者。

因此,在市场热度没有明显恢复的情况下,coinbase需要在网上推出更多的新货币,以刺激用户的交易热情,从而进一步提高交易量和相应的手续费收入。今年6月底,coinbase创始人Brian Armstrong公开表示,他将推出所有合法可行的加密货币资产。”我们是资产不可知论者,因为我们相信自由市场,消费者应该有权在加密经济中进行选择。”

在这种情况下,coinbase的货币审计变得更加宽松。今年6月,coinbase还宣布将推出两种meme货币,即Doge和Shib,这两种货币拥有巨大的社区流量,但缺乏技术内容,尤其是后者,这曾经让加密社区感到惊讶。

也是从6月份开始,coinbase的投币频率显著加快,投币团队也相应扩大。然而,同时鼠标仓库的情况也明显蔓延,反映出coinbase的内部控制建设没有跟上其硬币装载速度,并且保密机制没有落实到位。

目前,coinbase中老鼠仓库的存在几乎被视为“公开秘密”;来自国内外加密社区的成员的批评也在迅速蔓延,这严重损害了coabse作为业界最合规交易所的声誉。同时,这一现象也形成了加密市场的不公平竞争,恶化了加密市场的交易生态。

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关于电报社区的讨论

“老鼠仓现象将降低交易所的公众可靠性,用户将因高价接受订单而受到伤害。”Dao square的联合创始人大硕(Da Shuo)对链捕者说:“对行业的危害在于监管。过度操纵不仅会给监管者带来控制权,还会给圈外带来不好的感觉,尤其是总交易所的不自律。”

02 潜在可能

那么,coinbase出现老鼠仓现象的原因可能是什么?coinbase是否主动作恶?经过多次采访,chain catcher总结出三种潜在的可能性。

第一种可能性是coinbase内幕人士积极进行内幕交易或向利益相关者披露相关信息,这是老鼠仓现象最常见的可能性。由于coinbase货币上市清单和货币上市时间均由交易所负责,只有内幕人士知道最准确的信息,内幕交易有充分的操作空间。

第二种可能性是coinbase在与项目方沟通后被项目方人员泄露。今年6月,coinbase创始人布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在推特上表示,他正在与许多资产发行人互动并作出回应。在与项目方沟通过程中,项目方人员可能会提前将货币信息告知coinbse,然后进行相应的内幕交易操作。

“在下架之前需要多方沟通,下架的项目也将准备披露重大进展,以适应市场。”大朔说。

第三种可能是coinbase上硬币相关人员地址的以太坊地址泄露,外界跟踪其地址信息后形成大规模老鼠仓现象。根据投资者向链捕器提供的信息,以“0xfa09”开头的地址将少量购买相应代币,并在coinbase多次发布硬币信息前一天充值到coinbase的官方地址。怀疑conibase将提前测试其充电功能。

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该地址的ACh和RLC交易信息比官方消息早了近一周

从3月份的storj和CRV,5月份的RLC和Mir,到不久的将来的ACh和PLA,地址提前在Uniswap中进行了小额购买和转账,这些代币的提前上升时间非常接近操作时间。然而,在coinbase最近两次硬币发行中,地址没有相应地进行操作。也许这位官员已经发现了漏洞。

这种行为可能不是coinbase主动披露信息,但客观上,它仍然是由于coinbase内部控制的过度疏忽和违约所致。知道老鼠仓越来越严重,它仍然没有更换可能导致这种现象的相关链地址,直到最近才采取行动。在这种情况下,coinbase仍需承担主要责任。

03 如何解决

在传统金融市场中,老鼠仓现象长期以来一直是监管当局关注的对象。由于所有投资者都以真实姓名进行投资,监管部门可以通过获取参与股票异常上涨的大买家身份,调查这些买家身份与内幕人士身份之间的社会关系,来检查是否存在老鼠仓现象,获取相关聊天记录。一旦得到证实,它往往会对内幕交易者处以巨额罚款。

然而,在加密货币市场,目前很少有监管机构监管国内加密货币的货币加载过程。与此同时,由于加密货币通常在许多不同的交易所进行在线交易,包括不需要身份验证的去中心化式交易所,因此内部人士有很大的操作空间。

“为了避免老鼠交易,只有执政党才能加强自律或受到监督的强制约束”大朔说。

如果老鼠仓现象持续下去,势必对coinbase乃至行业形象造成不可逆转的损害。Coinbase有责任尽快解决这一问题,并推动行业规范和相关制度的制定。

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