NFT是否被用于洗钱?

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在过去一个月左右的时间里,非同质代币领域一直是一个活动中心,但随着人们对该行业参与洗钱和逃税的担忧逐渐显现,可能会发生更多的活动。

加密货币投资者兼超级看跌加密货币评论员whale先生将人们的注意力吸引到新兴NFT领域的黑暗面。在本周早些时候的一篇博客文章中,比特币的早期采用者将NFT的流行和臭名昭著归因于它们能够帮助富人洗钱和逃税。

“在表面上看起来一群无聊的有钱人以高得离谱的价格购买数字艺术品的背后,隐藏着一个邪恶而扭曲的洗钱骗局,目的是让加密领域的超级富豪精英们将他们的非法利润合法化。”

他认为,由于艺术在观众眼中非常主观,NFT通常不会面临立法者和监管机构的审查。他补充说,艺术的这一方面是几个世纪以来它被用作非法资金流动工具的主要原因。

据whale先生说,洗钱的实际操作相当简单。使用非法资金从自己手中购买NFT是一种简单的资金转移方式。同时,可以声称,这些资金用于合法艺术品购买和过程中的避税。前《今日美国》记者以赛亚·麦考尔(Isaiah McCall)在今年早些时候的博客上解释了这一过程:

“如果你有100万美元非法资金,你会将这100万美元花在自己的NFT上。你可以自己或使用一个受信任的第三方帐户进行此操作。然后你把这个NFT无偿转卖,再把利润存入银行。”

马萨诸塞州罗素大学艺术与设计系的兼职讲师卡特格拉法姆告诉Walle,NFT曾被用类似物理艺术的方式洗钱。她补充说,他们有一些优势,并详细说明:

“它用来转移黑钱可能更容易,因为它与去中心化的货币挂钩,而且没有实体艺术品需要运输或存放在离岸避税港仓库。”

由于这些原因,非金融交易领域可能会引起监管机构和税务机关的注意。whale先生说,他毫不怀疑政府最终会打击这一趋势,并补充说:“尽管许多NFT交易平台没有KYC/AML(了解客户/反洗钱)法规,但这在未来肯定会改变。”

根据今年早些时候cointegraph的报告,在美国报税时,使用持有加密货币赚取的利润购买NFT的投资者可能仍需要缴纳资本利得税。

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