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币圈冷潮卡:场外交易摸到这7点可能被视为犯罪,必须保持警惕

(作者是夏伟律师,在处理币圈中的冻结卡方面有丰富的经验,并授权吴Sa独家发行区块链)

对于那些进行场外交易的人,最着急的是这是否是合法业务。您必须知道,场外交易是艰苦的工作。您必须省钱,每天都要花在电脑上。您必须忍受货币价格的波动,然后才能获利。

辛勤工作毕竟是可以赚钱的。但是,如果您因此而入狱,您将损失很多。我是一个好人,我致力于每天盯着电脑做生意。我挣很多钱。结果,我不小心陷入其中。为什么不?

但是没有办法做到这一点。数字货币在中国很自然。在官方的视野中,它不可能摆在桌面上。人们可以做任何想做的事,但是他们不能犯罪。但是,数字货币自然会受到坏人的青睐。毕竟,它很容易流通(从地球另一端到另一端仅几分钟),具有很好的匿名性(存取地址是一堆数字和字母),并且易于实现(关闭交易)。它是xi货币的绝佳媒介。

司法案件检索显示,从2016年至今,涉及数字货币的刑事案件有158起,涉及金字塔,欺诈,贩毒和盗窃等各种犯罪。这里应该解释,定期买卖数字货币是100%的法律行为。在13年的时间里,五个部委的文件证实了数字货币是合法的项目。由于它是合法物品,因此买卖没有问题。从那以后,许多司法裁决也证实了这一点。

场外交易者从事买卖数字货币,以低价以在线法定货币购买数字货币,然后以高价出售法定货币的业务,并赚取差额。因此,对于场外交易商而言,大多数犯罪与他们无关。

除了一项:隐瞒犯罪,隐瞒犯罪所得和犯罪所得。

在检索到的案件中,涉案人员通过买卖数字货币的过程中的某些不当行为而基本犯了该罪行。因此,场外交易者必须高度重视这一罪行。

让我们详细看一下这种罪过:

【隐瞒,隐瞒犯罪所得和犯罪所得的犯罪】隐瞒,转让,买卖,变卖或者隐瞒,隐瞒,隐瞒犯罪所得,从犯罪所得中的,处以最高五十元以下的有期徒刑。拘留或管理三年,处以罚款或单处罚款;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚款。

单位犯前款犯罪的,处以罚款,其负责人和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。

我不知道您是否能看到区分犯罪和犯罪的关键是:知道这是犯罪的收益及其带来的利益。换句话说,如果您知道购买硬币的钱来自犯罪并与另一方进行交易,那么您将犯罪。

说到这一点,估计每个人都松了一口气。毕竟,如果您不主动询问,谁知道另一方的钱是如何产生的,即使您询问另一方,他们也不会告诉您,所以可以。

这不是那么简单。

这里“知道”的定义不是我们认为的,而是法律上特定的定义:

(1)知道他人从事犯罪活动并协助财产的转换或转让;

(二)无正当理由,协助通过非法渠道进行财产转换或者转让;

(三)没有正当理由以明显低于市场的价格购买房地产;

(四)无正当理由,协助财产转换或转让,收取明显高于市场的“手续费”;

(五)无正当理由,协助他人将大量现金分散在多个银行账户中,或者经常在不同的银行账户之间转移;

(六)协助近亲或者其他近亲转换或者转移明显与其职业或者财产状况不符的财产;

(7)可以确定肇事者是已知的其他情况。

由此可以看出,对于场外交易商而言,如果收款时价格过低,手续费过高,可以帮助人们在多个账户中存钱,并可以帮助熟人从未知来源中节省大量资金,这些都属于“知识”。就是说,只要您做这些事情,即使您不知道钱的来源,也可能会犯罪。

如果场外交易商遇到有人找您做这种事情,即使出价很高,也不会被接受,否则确实有必要。

您可以参考以下案例:“独家:涉嫌使用USDT进行电信欺诈洗钱的NTC OTC嫌疑商人被捕”

发布者:OKEx情报局,转请注明出处:https://www.btchangqing.cn/46165.html

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