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Elliptic表示,XRP用于犯罪的但远不及比特币

根据区块链侦查公司Elliptic的最新报告,罪犯使用XRP进行非法活动,尽管几乎没有达到与比特币相同的程度。 Elliptic在周三发布的一份报告中表示,价值约4亿美元的XRP可以追溯到各种庞氏骗局和暗网活动。尽管这听起来可能很多,但它仅占XRP交易的0.2%。相比之

Elliptic表示,XRP用于犯罪的但远不及比特币

根据区块链侦查公司Elliptic的最新报告,罪犯使用XRP进行非法活动,尽管几乎没有达到与比特币相同的程度。

Elliptic在周三发布的一份报告中表示,价值约4亿美元的XRP可以追溯到各种庞氏骗局和暗网活动。尽管这听起来可能很多,但它仅占XRP交易的0.2%。相比之下,这家分析供应商表示,8.29亿美元的比特币(占该网络交易的0.5%)已花费在暗网上。

Elliptic的首席科学家和联合创始人汤姆·罗宾逊说:“无论金额多少,都表明该硬币中存在非法活动。” “因此,如果您是一家处理其中一些交易的公司,那么您需要进行检查,因为您不想成为用来洗钱的组织。”

对于XRP的目标市场,受监管的金融机构而言,这种担忧尤其严重。Ripple是一家分布式账本技术(DLT)初创企业,估计拥有XRP供应量的60%,并定期出售代币来为运营提供资金,最近几年一直在推销利用XRP的银行软件。

瑞波币发言人说:“与其他加密货币一样,XRP是开源的且去中心化的,任何人都可以使用。启用波纹的XRP交易是安全的,并通过受监管的机构进行。”

像Elliptic这样的区块链法医公司解决了涉及毒品,武器,儿童性虐待材料和勒索软件即服务的加密交易问题。罗宾逊说,就XRP而言,许多交易都与诈骗和庞氏骗局有关。

例如,Plus Token“投资”计划占了很大一部分。今年早些时候,中国当局在太平洋岛国瓦努阿图逮捕了六名涉嫌策划骗局的中国公民,该骗局从中国和韩国的人们那里收集了数十亿枚加密货币。

越来越多地使用加密货币来购买诸如暗网上的信用卡号码被盗之类的东西,而Elliptic已发现许多与其他加密货币一起接受XRP的站点。

但是罗宾逊说,与其他加密货币相比,相对少量的XRP非法使用可能会降低其与传统金融的联系。

他说:“ Ripple网络本身就是针对大传统银行的,这一事实可能不会引起犯罪分子的共鸣。”

Ripple计划提供一种便宜而有效的加密货币桥来连接代理银行,从而提供近乎即时的跨境支付。早在2015年,它便是首批因反洗钱失败而被金融犯罪执法网(FinCEN)罚款的加密货币公司之一。但这在刚起步的加密行业中被认为是积极的,因为这意味着Ripple当时比其他加密公司更受监管。

罗宾逊说,对于XRP来说,在Elliptic踢轮胎的情况下也可以这样说,因为强调非法XRP活动只会提高网络的信誉。

罗宾逊说:“无论您采用哪种价值转移机制,都将有可能被非法使用。” “我认为清楚这一点并能够知道发生的地方应该给银行带来安慰,而不是令人担忧的原因。”

需要明确的是,Elliptic正在处理仅加密资产XRP。“我们与Ripple公司没有任何互动,”罗宾逊说。

XRP的另一大投资者是日本的SBI Holdings(以前称为Softbank Inestment),该公司今年早些时候还领投了Elliptic的2300万美元投资。

SBI Inestment海外投资执行官Tomoyuki Nii 在接受采访时表示,该银行被Elliptic吸引,因为它是XRP上最好的区块链侦查公司。

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更新时间:2020年08月14日

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