美国司法部周一宣布对两人提出刑事指控，并宣布第三人认罪，罪名是策划一项名为HyperFund等的全球价值 19 亿美元的加密货币庞氏骗局。
美国证券交易委员会在一项相关民事诉讼中指控其中两人参与了所谓的加密货币传销计划，该计划于 2022 年失败。
美国司法部刑事部门代理助理总检察长 Nicole Argentieri 表示，被美国司法部指控的三名被告错误地声称 HyperFund 的投资者将获得从加密货币挖矿业务中获得的巨额回报，而这实际上并不存在。
马里兰州联邦检察官埃里克·巴伦 (Erek Barron) 表示：“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。”
在刑事案件中受到指控的包括居住在阿拉伯联合酋长国迪拜的澳大利亚公民 Sam Lee，他被指控共同创立了 HyperFund，以及两名 HyperFund 发起人：迈阿密的罗德尼·伯顿 (Rodney Burton) 和马里兰州塞弗纳帕克 (Severna Park) 的布伦达·春加 (Brenda Chunga) 。
李，35 岁，又名薛李，被指控犯有一项串谋证券欺诈和电汇欺诈罪。伯顿，54 岁，也被称为比特币罗德尼，被指控一项串谋经营无牌汇款业务罪和另一项经营无牌汇款业务罪。
如果罪名成立，两人最高可能面临五年监禁。
Chunga，也被称为Bitcoin Beautee，周一承认了一项共谋证券欺诈和电汇欺诈罪，她将面临同样的最高刑罚。
Chunga 单独同意就 SEC 因违反美国证券法反欺诈和注册规定而提出的民事指控达成和解。作为和解协议的一部分，她同意交出她在该计划中赚到的钱以及稍后确定的民事罚款。
SEC 的投诉称，她从 HyperFund 平台和投资者那里收到了超过 370 万美元。
诉状称：“她用自己的收入来支付奢侈的个人开支，并通过炫耀通过 HyperFund 赚取的潜在财富来帮助招募其他人加入该计划。”
李被美国证券交易委员会指控犯有同样的违法行为。
HyperFund 也称为 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。
美国司法部称，从 2020 年 6 月到 2022 年 11 月，李及其同谋通过 HyperFund 平台在线出售投资合同，并声称投资者每天将获得 0.5% 至 1% 的回报，直到其原始投资增加一倍或三倍通过大规模加密货币挖矿获得收入。
美国司法部称，2021 年 7 月，HyperFund 开始阻止投资者提款。
文章标题：政治DOJ和SEC公布对HyperFund的19亿美元加密货币欺诈的指控
文章链接：https://www.btchangqing.cn/633065.html
更新时间：2024年01月30日
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