近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“加代币平台”网络传销案件。该案27名主要犯罪嫌疑人、82名骨干成员全部落网归案，彻底摧毁了这个在国内外的庞大跨国传销组织。该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉案人员200多万人，层级关系3000多层。数字货币涉案总价值400多亿元。
嫌疑人
2019年初，江苏盐城公安机关查明，陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织、领导传销犯罪。他们立即成立专案组对此案进行打击，并向公安部报案。专案组在公安部经侦局的组织指导下，充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行了深入分析，初步确定了组织架构，传销团伙的人员水平和资金流动情况。同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南等地，马来西亚等国家和地区加强警方执法合作，积极配合当地警方，成功逮捕并法办27名藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展群众性行动，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建加号代币平台并开发相关应用软件，开始从事网络传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。该平台打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高回扣，吸引群众参与。
平台下设有技术组、营销组、客服组和币组，分别负责币的技术运维、宣传推广、咨询回复、审批。参与者可通过推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费获得会员资格。在支付数字货币价值的基础上，会员可以根据支付的数字货币价值获得平台创建的“附加”币，按照连接的先后顺序，形成上下线与水平线的关系。根据会员数量，将返乡人数、规模会员数量分为会员人数、参与人数、大投资者数量五个等级。
为吸引更多人参与，该犯罪团伙利用互联网宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，并聘请外籍人员冒充平台创始人，包装、伪造其所谓的“国际平台国际工程”背景：通过不定期组织会议、音乐会、旅游等线下活动，甚至不惜重金在海外举办千人规模的推介会。
据统计，该平台在存在期间已发展了200多万个成员和3000多个层次关系。目前已征集币、以太坊、币等数字货币会员数百万元，总金额超过400亿元（按案发时的市场情况计算），大部分用于发放会员；奖励，部分用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。
公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强。公安机关将积极适应此类犯罪的新特点、新变化，进一步创新思想、提高能力，始终保持打击传销违法犯罪的高压态势，会同有关部门共同开展源头治理和综合治理，维护国家正常的经济管理秩序，维护人民群众的合法权益。同时，公安机关提醒群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还涉嫌违法犯罪。不要相信高收入高回报的“投资”陷阱。
文章标题：【重量级】400亿涉案，加上token首例以数字货币为交易媒介的跨国传销案告破！
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更新时间：2020年08月01日
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