美国证交会批准的10多家加密公司已经收到了covid-19救援资金

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根据美国小企业管理局（Small Business Administration）公开提供的数据，超过10家因欺诈和发行未注册证券而受到SEC制裁的区块链公司获得了美国薪酬保护计划（PPP）的covid-19援助，其中包括加密公司、cherubim interests Inc.（chit）、secondmarket，Inc。，钛区块链基础设施服务公司、Paragon coin公司、paragoncoin有限公司、gladius network LLC等。

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根据美国小企业管理局（small business administration）的公开数据，美国证券交易委员会（SEC）已制裁了10家区块链公司，这些公司因欺诈和提供未注册证券而获得美国工资保护计划（PPP）的covid-19援助。

根据SBA的说法，由美国国会创建、总统特朗普签署成为法律的PPP旨在“帮助企业在冠状病毒危机期间维持劳动力就业”，并向符合条件的企业提供贷款，以防止失业。

如果雇主将大部分资金用于支付工资或与房地产相关的运营费用，联邦政府可取消这些贷款。政府监管机构政府问责局上个月发布了一份报告，警告购买力平价容易受到欺诈和“不当支付”的影响“SBA尚未提供计划如何识别和应对PPP风险的详细信息，以确保项目的完整性、实现项目的有效性，并解决潜在的欺诈问题，”报告总结道与PPP 6600亿美元的融资总额相比，SEC批准的区块链公司的融资总额（其中一些不足15万美元）似乎只是杯水车薪。也没有迹象表明这些公司通过欺诈或违反任何其他规定获得联邦资金。

但这确实引发了一些问题：如何使用纳税人的钱，以及sec批准的公司是否应该得到政府的帮助，其中一些公司可能不再在美国运营。以下是一些sec批准的由PPP资助的区块链公司的详细信息。

“自我维持意向社区币”

三家公司的创始人此前参与了美国证券交易委员会（SEC）的谈判，后来在加拿大重新注册，他们获得了PPP基金。

PDX partners、Victoria construction group和由Baltimore Ravens前接管人Patrick Johnson领导的cherubim权益于2018年2月因文件和披露不准确而被SEC终止。根据小企业管理局（SBA）的说法，基路伯利益集团获得了15万至35万美元的购买力平价融资。目前尚不清楚帕特里克•约翰逊（Patrick Johnson）旗下的其他实体，包括PDX合伙人集团（PDX partners group）和维多利亚建设集团（Victoria construction group）是否收到任何资金。

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美国财长史蒂文•姆努钦（Steven mnuchin）表示，

国会应考虑取消对小企业的PPP贷款（摄影：Andrea Hanks）

在2018年1月发布的新闻稿中，基路伯宣布已履行其1亿美元的融资承诺，启动“自我维持的意向社区硬币”的首次发行。

代币的销售被描述为为“在美国和57个国家建立自我维持的利益共同体”创造资本。三个月后，cherubim和PDX宣布将在加拿大重新组建一个名为Trinity Complegate Ltd的集团。三一集团是一家专注于“收购和管理成长产业资产”的公司。

帕特里克·约翰逊被列为该公司的董事，所列地址是德克萨斯州赫斯特市的一座工业大楼，该大楼似乎已被出售。2018年5月，美国证券交易委员会（SEC）传唤两家公司，要求他们出示与事件有关的文件。约翰逊和这三家公司的代表拒绝提供可能参与该项目的关键文件。福卡斯特。新闻Johnson已经通过几个公开列出的电子邮件地址联系过，但没有收到任何回复。

Covid-19医疗保健公司的要点

另一家引起美国证券交易委员会（SEC）注意并随后获得PPP融资的公司是tamarin health，其前身是simplyvital health。

CrunchBase数据显示，Tamarin health已获得110万美元的投资基金，该公司表示正在开发“在我们的covid-19世界中创建一个安全环境的工具”，包括分发和自动化症状调查的软件。据SBA称，该公司获得的PPP资金超过1000美元，但不足15万美元。作为simplyvital health，该公司声称正在开发一个名为health nexus的“医疗相关区块链生态系统”

证交会称，该公司在2017年底进行了一次首次公开募股（ICO），通过“未登记的证券出售”筹集了630万美元。2019年8月，simplyvital在不承认或否认SEC调查结果的情况下同意了终止令，并将几乎所有募集资金退还给投资者。kumarzhealth首席执行官福卡斯特。新闻采访称，当塔马林向联邦政府申请购买力平价贷款时，前证交会的调查“根本没有引起任何注意”

她还指责美国政府在有关加密货币发行的国内法方面“没有明确的指导方针和条例来真正制定新的协议”采访前，库兹梅斯卡斯记下了采访记录，并要求她在文章发表前对文章进行审查并批准其内容。福卡斯特。新闻出版物和惯例被拒绝，因为新闻界和新闻界对报道的要求是众所周知的。

Paragon coin的ICO：吸烟

Paragon coin，Inc.，一家声称“改变你对大麻行业的了解”的公司，获得了1000到15万美元的PPP资金。

该公司的网站上只有2020年4月的破产公告，上面写着：“我们从不认为自己是美国证券领域的专家，因此我们向值得推荐和帮助的律师寻求指导，但不幸的是，他们误导了我们，使我们失败。我们尽了最大努力推出该产品，但我们的大部分资源都用于法律诉讼和法规遵从性要求。

该公司由俄罗斯互联网企业家埃戈尔·拉夫罗夫（Egor Lavrov）和他的妻子、2014年爱荷华小姐（Miss Iowa）前得主杰西卡·弗斯蒂格（Jessica versteeg）共同创立。2008年，拉夫罗夫领导互联网努力支持普京的连任竞选。

他还在这里oligarch.livejournal.com在上有一个俄罗斯博客，其名称的意思是“哈姆雷特之父”的“影子”或“幽灵”Paragoncoin，Ltd.在特拉华州注册成立，但未在任何正式交易所或联邦商品局注册。拉夫罗夫和弗斯泰格还成立了Paragon coin，Ltd.，一家位于直布罗陀的实体。这两家公司共同推广专有代币Paragon coin（PRG）。

根据证交会（SEC）的说法，这对夫妇通过ICO筹集了1200万美元的投资者资金。然而，好莱坞的报道称，这对夫妇在这次交易中筹集了7000万美元。由于联邦企业家的限制，大麻企业家通常无法获得传统金融资本，因此投资者看到了基于加密货币的融资潜力。

加上大麻行业区块链支付服务的竞争对手，包括自由贸易区平台，Paragon investors的行动呼吁可能具有说服力。Paragon coin的创始人在2017年推出的早期阶段取得了令人难以置信的成功，在美国扩大大麻立法后，代币持有者获得了4234.04%的投资回报。

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paragoncin声称“改变了你所知道的大麻产业。”

图片：福卡斯特。新闻

当然，这是短暂的。在美国证券交易委员会（SEC）实施的众多经济处罚和注册要求中，代币几乎失去了所有价值，并越来越接近于零。

代币的市值在去年3月23日跌破1000万美元，到2020年5月跌至6.3万美元。该公司声称，其内部加密货币Paragon coin（PRG）将被用来“快速、方便和可核实地将资金转移到B2C或B2B”，以帮助大麻种植者和销售者。它把这枚硬币作为“大麻安全钱包”的一部分进行宣传。

这种代币的另一个主要用途是它被Paragon自己接受，客户可以为Paragon在洛杉矶的单一办公空间支付租金和活动费。经美国证券交易委员会（sec）调查，该公司将联合办公场所出售给第三方。SEC在2018年的终止令中指出，paragon的各种欺诈性索赔包括内置的“通货紧缩算法”和该公司“烧掉代币”的能力，这些都没有在ICO中出售。

根据证交会的说法，这些声明是虚假的，对投资者是误导性的，他们中的许多人都在美国。《福布斯》记者安德烈亚·蒂尼诺（Andrea tinianow）批评美国证券交易委员会（SEC）对paragoncoin采取的补救措施，称包括paragoncoin创始人在内的加密货币企业家“摆脱了监狱卡”，原因是监管承诺模糊，对ICO的处罚力度较弱。在遭到投资者的强烈反对后，许多人声称由于reddit的R/paragoncin社区不公平的表格申请，拒绝了sec批准的退款，创始人拉夫罗夫（Lavrov）和弗•斯蒂格（ver steeg）合作掩盖了他们的社交媒体资料。拉夫罗夫删除了他的instagram个人资料。

Versteeg是一位社交名人，前模特和真人秀选手，她在LinkedIn上的个人资料被关闭，她的instagram和Facebook的公开资料自2019年以来就没有发布过。paragoncin投资者认为，paragoncin的创始人试图逃避可能的起诉。美国，离开了这个国家。Egor Lavrov的维基百科页面列出了他的位置（多米尼加共和国）；其他人猜测这对夫妇可能在乌克兰的Paragon coin或拉夫罗夫的祖国俄罗斯设有办事处。福卡斯特。新闻联系曾代表Paragon coin担任法律顾问的zegelman法律集团。

该公司表示“目前没有与公司联系”，已经有一段时间了。它也拒绝对我们的调查置评。我们的编辑也通过一个公开的电子邮件地址联系了杰西卡·弗斯蒂格，但在撰写本文时还没有收到任何回复。作为答复福卡斯特。新闻“SBA不会对个别借款人发表评论，”SBA在一份采访请求中表示。没有证据表明SBA的任何贷款项目存在浪费、欺诈和滥用行为，应予以报告。”证交会也拒绝对帕拉贡和报道中描述的其他公司置评。

关闭icbox

尼古拉·埃夫多基莫夫，icobox的创始人，曾在莫斯科的鲍曼州立理工大学和莫斯科国立土木工程大学工作过。据该机构称，在SEC提出申诉时，叶夫多基莫夫住在比佛利山。证交会调查了icobox，发现了非法发行1460万美元首期硬币的证据。今年3月，在一系列试图联系iBox代表失败后，SEC赢得了对该公司的违约判决，该公司被判非法所得1600万美元，民事罚款192798美元。在那之后的某个时候，icobox获得了1000到150000美元的PPP资金。

根据他的LinkedIn简介，叶夫多基莫夫目前是stable coin SRL的创始人和董事，这表明他的公司位于圣马力诺，一个欧洲被意大利包围的内陆小国。他还拥有众多公共社交媒体账户。没有证据表明，叶夫多基莫夫现有的公司，稳定的coin SRL，已经收到购买力平价资金。福卡斯特。新闻记者已通过其LinkedIn网页联系叶夫多基莫夫置评，但尚未收到任何回应。

PPP：漏洞多多，容易被滥用

PPP评论员说，在向受冠状病毒大流行影响的小企业快速分配资金的过程中，联邦政府创建了一个庞大的融资计划，这个计划充满漏洞，缺乏足够的防范欺诈和滥用的保障措施。

《华尔街日报》本月早些时候发表的一篇文章详细介绍了该计划对许多“经历过麻烦的过去的公司的支出，包括刑事定罪、民事投诉和对不法行为的调查。”据《华尔街日报》报道，名誉扫地的基督教电视台播音员吉姆•巴克克（Jim Bakker）最近因诈骗罪获得了PPP资助，他最近在全国有线电视台推广假冠状病毒治疗。

“另类资产管理公司”GPB capital holdings LLC正面临众多民事集体诉讼，称其为恶意庞氏骗局的第一线，并已收到超过1600万美元的PPP基金，帮助小企业维持收入，在疫情中生存。这篇文章指出，SBA总督察办公室负责监管《关爱法案》的欺诈保护，它如何向每位上班族提供近百万份贷款申请。

因此，即使小企业管理局愿意，它仍然认为它缺乏发现和预防欺诈的资源。但专家表示，还有其他防止欺诈的方法，不需要对每个贷款申请进行审查。”佛罗里达州Holland knight律师事务所合伙人梅根·杰施克（Megan Jeschke）告诉记者，在缺乏自动审查或有针对性的执法措施的情况下，往往会从举报人披露的信息中发现潜在的欺诈行为；福卡斯特。新闻“这些人在揭露难以察觉的欺诈行为方面起着重要作用。”

适用的最有力的举报人保护法是《民事虚假索赔法》（civil False Claims Act），根据耶什克（yeshk）的说法，该法是“一项古老的法规，也是政府从欺诈中获得损害赔偿的主要途径之一”安然丑闻发生后，美国通过了《萨班斯-奥克斯利法案》（Sarbanes-Oxley Act），该法案规定了报复举报人的刑事处罚。尽管这些法律已经出台，但接触或了解区块链行业的人，特别是那些主要在海外开展业务的公司，是否也了解美国举报人的法律和保护措施，还有待观察。

PPP政治纠纷

密歇根州众议员贾斯汀·阿马什（Justin amash）今年早些时候在起草caps法案的twitter帖子中写道：“该计划存在重大缺陷，需要立即解决[……]如果不对该计划进行任何修复，许多小企业将继续无法从PPP中获益，我们将再次讨论未来几周的计划。”

最近加入自由党的前共和党人阿萨德投票反对《关爱法案》的最终版本，该法案在特朗普总统签署成为法律之前，在众议院以压倒性多数获得通过。”俄亥俄州参议员谢罗德·布朗的发言人说：“政府笨拙地实施了PPP。”我们必须在不损害反洗钱、反欺诈和其他联邦法律的执行的情况下，向小企业提供救济。”

特朗普政府最近开始起诉PPP欺诈案。该行目前正在游说联邦政府放宽购买力平价规则，以“简化”贷款减免计划，这将把这里提到的一些区块链公司收到的资金转为直接赠款。国会应该考虑“宽恕所有的小额信贷……”（同时）确保有一些欺诈保护措施，”美国财政部长史蒂芬•姆努钦（Steven mnuchin）最近表示。

据美国银行家称，由银行游说团支持的法案将提供PPP贷款豁免，并显著减少所需的文书和文件数量，“如果借款人完成了一份简短的证明，证明贷款资金已按照PPP指南使用。”这可能包括来自区块链公司的所有PPP贷款已被证交会批准的。

SEC批准的区块链公司拥有PPP资金

加密公司，在内华达州注册成立，在加利福尼亚州的马里布运营。美国证交会于2017年12月18日暂停了该公司的股票发行，同时调查了该公司2017年12月18日股票发行中可能存在的欺诈行为。获得了1000至150000美元的购买力平价资金。

Cherubim公司，前身为Cherubim公司。在美国证交会调查欺诈指控时，该公司被勒令遵守法律法规24380发出的传票。随后，美国证券交易委员会（SEC）下令立即停止基路伯股票的交易。已收到150000至350000美元的购买力平价资金。

收购Secondmarket，Inc.（前身为Genesis global trading）以建立纳斯达克私人市场。成立于特拉华州，在纽约市运营。本公司因违反《1934年证券交易法》（2016年11月11日第78282号发行）被发出终止令。同意处以罚款51650.11元，判决前利息2105.68元，共计53755.79元。

目前，Golden State，Inc.在加利福尼亚经营区块链基础设施。在涉嫌财务欺诈后，公司被紧急冻结资产，指定接管人并暂停交易，随后于2018年6月7日在第24160号诉讼中发布了初步禁令。法院没收了所有金融资产，共计2100万美元，并命令该公司立即接受破产管理。获得了1000至150000美元的购买力平价资金。

Paragon coin Inc.是一家在特拉华州注册成立的在线实体，主要业务位于南加州。在2018年11月16日发布的第10574号公告中，证监会违反《证券法》的规定，向该机构发出了停牌令。同意处以25万美元罚款，并立即向投资者偿还1200万美元。作为一个综合实体，paragoncoin获得了1000至150000美元的PPP资金。

Paragoncin有限公司，原名夜曲有限公司，是一家在直布罗陀注册成立的组织，最初成立于新加坡。该集团出售其姊妹机构Paragon coin Inc.的资产，该公司因违反《证券法》而于2018年11月16日被美国证券交易委员会（SEC）第10574号公告终止。高管包括杰西卡·弗斯蒂格和埃戈尔·拉夫罗夫。所列地址为直布罗陀Bayside Road 6号1楼1.02单元。同意处以25万美元的罚款，并立即向投资者支付1200万美元的ICO。作为一个综合实体，paragoncoin获得了1000至150000美元的PPP资金。

Gladius network LLC，注册于内华达州，目前在华盛顿特区运营。在其日期为2019年2月20日的第10608号公告中，美国证券交易委员会就违反《证券法》向该组织发出了停止令。证交会指控该公司非法发行股票，并在同意向投资者偿还1270万美元时达成和解。从PPP基金中获得1000到150000美元。

Tamarinhealth，前身为simplyvital health，Inc.，注册于特拉华州，主要在马萨诸塞州的布莱顿市运营。违反《证券法》，证监会在2019年8月12日发布的第10671号公告中宣布了该组织的限制令。该公司与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，不得不返还其ICO筹集的630万美元。从PPP基金中获得1000到150000美元。

Icobox在开曼群岛注册，在加州比佛利山运营。证交会指控该公司违反了证券法，并以州际方式在加州中部地区法院审理非法业务。该病例被鉴定为病例2:19-cv-08066。公司被责令退还投资者16059428.99元，并支付民事罚款192768元。Icobox获得了1000至150000美元的PPP资金。

联合数据公司（United data，Inc.）在特拉华州注册成立，在纽约市运营。美国证券交易委员会向纽约南部地区法院提起诉讼，并向陪审团提出请求，最终裁定为案件1:19-cv-11325。此外，SEC还强制united data，Inc.支付422100美元的遣散费和34940美元的上市利息。从PPP基金中获得1000到150000美元。

Bitclave Pte Ltd.在新加坡注册，在加利福尼亚州圣何塞运营。在2020年5月28日发布的第10788号公告中，美国证券交易委员会就违反《证券法》的行为向该组织发出了停止令。没收2550万元罚款和340万元审前利息，共罚款2890万元。加上40万美元的民事罚款。从PPP基金中获得1000到150000美元。