由于加密资产具有天然的匿名性，与非法生产、诈骗有关的犯罪分子很容易将其作为洗钱的渠道。目前，整个加密资产市场上有很多交易者。一些犯罪分子甚至利用数字资产，通过“套利搬砖”、“跑点”等方式，通过场外交易集团或小平台进行传销、资金盘活、洗钱等非法活动。特别是在以往流行的“运行点模式”下，数字资产USDT也成为洗钱的主要工具。
同时，一些小交易所的技术和资产能力有限，对非法产品洗钱资金的认定难度较大。场外交易业务审核门槛不高。为此付出代价的是平台的用户。这样的小平台成了冻结卡的高发地。
在小平台进行交易时，存在冻结卡的风险。但是，进入所谓的受理类或跑进分类平台，除了自身的法律风险外，还会造成严重的资产损失。参与所谓的“跨平台合法货币搬砖套利”往往被诱导成为分平台用户。它不仅会成为各种非法活动的资金渠道，还会被用来洗钱、涉嫌协助犯罪。更有甚者，如果平台跑掉或被检查，个人资产将受到严重损害。
一旦非法生产、洗钱资金流入交易平台，我国投资者的正常交易行为就会受到牵连，甚至长期冻结。但面对黑色产业，我们投资者并非没有对策。从我多年的交易经验来看，掌握以下几点，我们可以避免大部分的风险，如冻结卡。
1不做场外交易，注意区别对待，选择正规平台交易。
2做好KYC在交易过程中的工作，拒绝接受非实名转让。
3远离代购、跑积分等各种形式的违法行为，避免在小平台上参与传销、基金板块、合法货币搬砖。
4选择一个更大的交易所！选择一个更大的交易所！选择一个更大的交易所！重要的事情要重复三次。小股票基金可能会清盘，更不用说币圈交易所了。大规模的交易所将减少各种恶性事件的发生。
币安最可靠的交易平台在1月份升级为OTC。
在今年耗时最长的系统升级中，重点对底层架构进行了优化，更新了多项风险控制策略，包括：部分用户在特定场景下触发一定的风险控制策略、时限、时限、退出等，以及其他功能或服务，如货币交易、杠杆交易、合约和转让，均不受影响。
火币非常明确，严格控制非法生产和资金是用户正常合规的责任。因此，a 6011明确指出，风险控制策略更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、转账、货币交易、全额取款和链上数据等场景。处置措施包括：柜台交易的面扫验证、取款币种的人脸扫描验证、货币的限期取款、填写反洗钱C3问卷、取款风险提示、取款黑地址拒绝、柜台交易限制、取款限额、账户限额等多项不同的处置方式，让黑色生产无处可逃。
打击非法生产是对我们正常用户的保护。通过完善的风险控制和与公安、检法等部门的大力配合，可以尽可能降低非法产品进入平台的可能性，从而大大降低正常用户接触污染资产的可能性，降低卡被冻结的概率。
在打击非法产品的同时，火币还对平台供应商进行了非常严格的尽职调查和反洗钱审查。通过火币蓝盾广告公司交易认证和24小时客服指导保护，“冻结卡”实际上离火币用户还很远。
火币作为OTC领域的绝对优势平台，始终坚持“无恶不作”的价值底线。在火币看来，只有一个长期稳定的对黑行业说“不”的平台，才能为用户提供可靠、安全、易用的交易服务，也是真正能够推动行业在合规轨道上发展的积极力量。
最后，我想提醒您，如果您遇到卡冻结的问题，您应该尽快找到客服，卡被冻结时不要惊慌。一般暂冻三天，必要时冻结半年。不过，给警方补充材料后，可以顺利解冻。因此，最重要的是选择一家风险控制严格、保护全面的大交易所，比如火币，这样才能保证声誉，完善风险控制体系。切记不要被诱导参与所谓的“场外砖套利”只有这样，我们才能确保资产的安全。
文章标题：远离市场和套利-你看重收益，他们拿走本金
文章链接：https://www.btchangqing.cn/87185.html
更新时间：2020年08月18日
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