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OTC冻结卡攻击,远离usdt OTC交易

你也只是降低了被冻的概率。因此只做主流币OTC商户收到黑钱的概率要远小于做USDT的OTC商户。我们个人也可以采取一些措施来降低被冻卡的概率。

自从6月份卡被冻结以来,各个社区最近一次又一次被冻结。在我的社区里,有几个人被冻了将近半年,还没有被解封。这让所有玩家头疼,他们没有做过坏事,赚了钱也不能兑现。

据《新京报》报道,Du资本每年流向海外的金额超过1万亿元,其中一部分是通过加密货币转移的,这可能是频繁冻结的原因。加密货币的去中心化给习钱带来了极大的便利,由于不受中心化机构的监控,钱成了习钱的避风港。然而,这一过程必须经过场外交易,这会污染正常账户并导致冻结。

作为一个普通投资者,几乎不可能摆脱场外交易的准入。如何避免收受黑钱成为当前的问题。

转让USDT

说到冻结卡,我们一定要讲USDT,而后者的规避方法也与USDT有关。也许每个人都有一个问题。Usdt一直在发行越来越多的股票。作为最大的稳定币,如此大量的增发应该会刺激整个加密货币市场的繁荣。事实上,USDT的增发与加密市场无关,这些USDT正在流向其他领域。

其中,黑市占很大比例。货币价格稳定,不受传统中央集权制的控制。Usdt逐渐成为这些市场的热点。这些黑钱,无论是买入还是卖出美元,都必须通过场外交易。

例如,如果一笔黑钱在场外交易中兑换成美元兑美元,然后在国外兑现,那么场外交易商户的合法货币账户就会受到污染。如果我们的投资者从场外交易商处兑换美元,相关机构也会跟进,冻结这条资金链上的所有账户。

一旦冻结,解冻期往往是不确定的,因为破案时间不确定,从几天到几年不等。当你被冻结时不要惊慌,因为个人之间的加密货币交易是合法的,你也是收到黑钱的受害者之一。

如何规避场外交易风险?

我们赶时间。场外交易背后的交易所更为迫切。交易所建立了风险控制机制。风险控制机制越完善,场外交易越安全。

目前,交易所冻结场外交易主要有两个方向。一是场外交易的核查机制。过去只需要身份证,但这些不法分子可以拿到别人的身份证。现在很多平台都需要动态人脸识别,这对打击黑钱更有效。

另一个是t+1或2。原则是,如果你去OTC商户买卖,资金或货币需要冻结一段时间,以保护用户的利益。然而,现实情况是,冻结信用卡并不意味着当你到达账户时,它就会立即被冻结。有些人在收到银行卡后几个月突然发现自己的银行卡被冻结了。因此,T+1模式很难有效避免卡冻结。

但是,从Xi货币的角度来看,与T+1模式的平台相比,他们更容易进入T+0模式,即买卖USDT,并且他们会立即获得报酬。因此,相对而言,t+0模式更容易吸引黑钱,t+1模式对黑钱没有吸引力,这对我们的普通用户来说更安全。

除了平台选择的考虑,我们还可以采取一些措施来降低被冻结的概率。要点如下:

1如上所述,与其他加密货币的波动性相比,黑钱是最受欢迎的一种。正因为如此,许多场外交易商户选择不接触美元兑美元,而只选择以BTC等主流货币进行场外交易。因此,只做主流货币的OTC商户收取黑钱的概率远低于做美元交易的OTC商户。这很容易做到。如果我们想套现美元兑美元,我们会先进行货币交易,换成BTC等主流货币,然后再套现。

2账户分离,寿险银行卡和用于加密货币交易的账户应分开,不要使用同一张卡。另外,OTC交易到了以后,不要急着把钱转到活期账户,因为一旦被污染,你的生活就成了问题。

最后,需要注意的是,上述任何一种方法都不能保证您不会被冻结。在加密货币交易平台不规范之前,场外交易永远是一个未解决的问题。不管你采取多少措施,你只会减少被冻结的可能性。

后记

在平台选择方面,选择了具有人脸识别和T+1模式的平台。个人策略方面,主要是将BTC等主流货币转换为OTC现钞,这是一种可以大大降低冻结概率的策略。不幸的是,在标准化到来之前,任何一种方法都只会降低结冰的概率,而这种阴霾永远笼罩着我们。

温馨提示:

文章标题:OTC冻结卡攻击,远离usdt OTC交易

文章链接:https://www.btchangqing.cn/112030.html

更新时间:2020年09月29日

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