10月1日，加密货币交易所bitmex被商品期货交易委员会（CFTC）起诉。CFTC指控bitmex的持有人非法运营加密货币衍生品交易平台，违反反洗钱条例。
据悉，CFTC已对bitmex加密货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控，指控海耶斯和其他被告将bitmex作为未注册的交易平台运营，并违反了包括AML和KYC在内的CFTC规则。Bitmex的母公司hdrglobaltradinglimited、100x Holdings Limited、absglobal Trading Limited、Shineefferrtinclimited和hdrglobal services（Bermuda）Limited也被列为被告。美国司法部指出，bitmex创始人亚瑟·海耶斯、本杰明·德洛和塞缪尔·里德，以及该公司第一位员工格雷戈里·德怀尔被控违反《银行保密法》并密谋这么做。
随后，加密货币交易所bitmex的母公司HDR global trading承诺将与指控抗争。”发言人在一份声明中说：“我们强烈反对美国政府对这些指控作出的严厉决定，并打算积极为其辩护。”自成立以来，我们一直在努力遵守适用的美国法律，这些法律在当时是合理的，并基于现有的指导方针。”
数据显示，自美国政府对bitmex采取行动以来，bitmex的xbtus持仓量减少了20%。
10月2日，晦涩难懂的研究数据显示，由于美国商品期货交易委员会（CFTC）的指责，交易员在过去几个小时内正加速撤离。比特币平台上约有86%的长期合约（约61%的未平仓合约）下跌至目前的低水平。此前的年度低点是在4月30日，但空头头寸触及了61975 BTC。
据水晶区块链（crystal block chain）称，自美国商品期货交易委员会（CFTC）对bitmex采取行动后不到48小时内，就有超过4.5万个BTC流出了交易所的地址。与此同时，GEMINI和比兰斯似乎是此次事件的最大“受益者”，其次是okex和firecoin，超过2万个BTC从bitmex转移到这四个交易所。可以说，CFTC对bitmex的制裁给加密货币行业带来了巨大的冲击。
不过，许多分析师认为，从长远来看，这对it业有着良好的影响。bitwise investments全球研究主管马特·豪根（Matt Hougan）表示，CFTC对bitmex的攻击是加密货币领域数月来最好的消息，因为这将有助于驯服加密货币的狂野时代。
经济学家Alex Kruger还声称，政府对bitmex的打击可能会增加比特币交易所交易基金（ETF）获批的可能性。Abra首席执行官比尔•巴希特（billbarhydt）表示，此举不会对特别货币产生影响，但应为DeFi敲响警钟。
文章标题：在bitmex被起诉后的48小时内，超过45000个BTC被出口
文章链接：https://www.btchangqing.cn/115909.html
更新时间：2020年10月07日
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