32000 BTC已被移除。bitmex能活下来吗？

Golden financial blockchain 10月2日消息根据区块链分析公司ChainAnalysis首席经济学家Philip Gradwell披露的数据，在美国东部时间凌晨4:30，美国联邦储备银行有限公司收费后24小时内，已有3.2万个比特币从bitmex取出，目前价值约3.35亿美元。

据菲利普·格拉德威尔（Philip Gladwell）称，加密衍生品交易所比特交易所（bitmex）的短期大规模撤资，使比特币市场的流动性增加了约四分之一。一些提取出来的比特币已经转移到了GEMINI交易所和业内其他加密货币交易所，还有一些被转移到了个人钱包里。他预计，未来将有更多比特币从比特币中提取。

然而，加密数据似乎与分析公司coinmetrics的分析数据有所不同。他们说，从bitmex提取了超过3.7万个比特币，目前价值约3.87亿美元。业内人士表示，由于不同平台的数据来源不同，这两个数字之间的差异（通过ChainAnalysis和coinmetrics）很常见。

根据此前披露的信息，bitmex联合创始人亚瑟·海耶斯、本·达洛和塞缪尔·里德被控经营未注册交易平台，违反了CFTC的反洗钱和KYC（了解你的客户）法规。CFTC详细解释了对bitmex的指控：

“未经CFTC批准，bitmex将其处理掉期交易的交易平台和设施指定为合约市场或掉期执行设施，并接受比特币作为数字资产衍生品交易的担保。此外，bitmex违反了CFTC的监管规定，未能实施KYC、客户信息程序和反洗钱程序。”

除了CFTC的指控外，美国司法部还起诉亚瑟·海耶斯、本·达洛、塞缪尔·里德和格雷格·德威尔违反美国银行保密法，这起刑事诉讼显然要严重得多。此外，根据美国商品期货交易委员会披露的诉讼文件，本案被告还包括HDR global Trading limited、100x Holdings limited、ABS global Trading limited、shine effort Inc limited和HDR global services（Bermuda）limited。

联邦调查局助理局长威廉·斯威尼在一份声明中说：

“正如我们今天在这里所说，这四名被告人故意通过bitmex加密货币交易平台逃避美国的反洗钱要求，从而违反了《银行保密法》。被告人很快就会知道，他们被控的罪行是一些“热带水果”所无法承受的，他们将面临的惩罚包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱判决。”

（威廉·斯威尼提到“热带水果”，是因为亚瑟·海耶斯吹嘘说，比特美克公司将在塞舌尔注册，因为他想避开美国监管机构，甚至声称他可以以“椰子”的价格贿赂塞舌尔监管机构，而“椰子”的价格远低于美国官员的价格。）

如果亚瑟·海耶斯、本·达洛、塞缪尔·里德和格雷格·杜威尔被判犯有刑事罪，他们将被判处最高五年监禁。

截至本文撰写之时，bitmex仍持有13.5万至17万比特币，这意味着仍有大量客户愿意维持现状，选择在不受bitmex被监管机构起诉的影响的情况下运营——至少目前如此。根据区块研究的数据，尚未结算的未平仓合约（OI）及未平仓衍生工具合约的价值并未大幅下跌。目前，bitmex比特币永续合约的未平仓总额仅下降16%，减少约1.19亿美元，合计减少6.27亿美元。另一方面，以太坊永续合约在bitmex交易所的持仓总额减少37%，约6000万美元，总金额维持在1.03亿美元。

根据最新消息，bitmex母公司HDR global trading limited已就被美国商品期货交易委员会（Commodity Futures trading Commission）和美国司法部（U.S.Department of justice）起诉一事表态。该公司发言人表示，公司坚决不同意美国政府的指控，并打算大力打击这些指控。自成立以来，Bitmex一直致力于遵守适用的美国法律。Bitmex目前正在处理正常营业时间以外的取款请求，包括针对挂起请求的“非周期”取款流程。交易所声称，该平台已全面运作，所有资金都是安全的。

或许为了安抚投资者和交易员，BITMEX官员说，在香港时间10月2日凌晨1点45分交易所完成用户撤离后，香港时间下午4点和晚上9点按照标准程序办理两次非常规撤回。然后，从目前的情况来看，在上述期间，很多人已经取出了很多比特币。毕竟，bitmex面临的监管风险仍然让大量投资者感到不安。

既然3.2万个BTC已经被移除，bitmex还能生存吗？让我们拭目以待吧。