北京时间10月1日消息，全球最大的专业加密产品交易所 bitmex受到美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）指控，包括未注册交易平台和违反反洗钱政策。美国bitmex首席技术官塞缪尔·里德（Samuel reed）周四上午被捕。
根据起诉书，核心原因是CFTC认为bitmex在未经注册和批准的情况下向数千名美国用户提供服务，bitmex一直强调其匿名性，不需要KYC认证。起诉书还强调，bitmex向受到美国制裁的伊朗贸易商提供服务，没有对他们实施反洗钱政策。Bitmex回应称，它坚决不同意这些指控，并将为其辩护，称自成立以来一直遵守美国法律。
Bitmex被起诉，这让笔者想起了国内某知名房地产媒体的披露。吴奇隆说，区块链了解到，知名地产自媒体地产天机9月21日披露，十大房地产企业集团之一的总裁身家过亿，拿回扣很常见。利用币不同的期货交易技术将币不同的期货交易进行加密。
总统的密友们作为运营商，将这些币分成两部分，并将其转换成未来的交易所（如bybit、bitmex等）。然后进行套期保值交易。一个账户多开，一个账户空开。杠杆作用，直到一个账户变为零，另一个账户关闭，交易最终实现盈利。
然后将币存储在CoinBase中，并证明这些币来自上述交易所。退税和交叉税可用于消费。在海外审查人员面前，只要证明赚钱的账户是交易的利润，兑现时就要缴税。
房地产天际线是房地产界知名的信息来源。笔者长期从事审计工作，所获资料非常详细。看来这并非空穴来风。
在
中使用bitmex和bybit的核心原因是它们不需要KYC认证，但它们也不提供spot和法国币服务。在2020年8月之前，提供匿名信息的用户可以在Mex上匿名注册，无需提供任何投诉信息。2015年，bitmex发布广告称，不需要实名或其他认证。
由于监管压力，bitmex今年8月更新了KYC政策，要求所有新用户提供KYC，老用户必须在2021年2月前更新KYC。比特币网已经统计了六个不需要（或很少需要）KYC的交易所，包括币 a、库币、bitmax、bybit和比特币网当然，他们都说他们不为任何美国用户服务。
本文对房地产经纪公司利用交易所合同洗钱是否属实提出质疑。
例如，你不能保证有黑钱的本金账户会亏损，而另一个账户会赚钱。此外，也有人怀疑这种做法过于复杂。似乎更简单的做法是直接混合币，然后用BTC替换它，然后进行场外交易来交换币号法律。当然，由于发达国家的严格监管，直接操作无法证明源头的合规性。因此，采用上述剔除法，便于总裁向海外亲属和子女转移资金。此外，据了解，禁止同一人在bybit上开立两个账户进行套期保值，后续跨平台账户套期保值的风险控制也可能加强。
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bita601x将对主流赛事起到更大的威慑作用。预计主流衍生品交易所将推出，KYC政策将得到加强。同时，中小交易所也将抢占一定的市场份额。当然，更重要的是，不要错过屏蔽任何来自美国的比特币用户。
文章标题：因为没有KYC报告说中国房地产高管利用bitmex/bybit洗钱？
文章链接：https://www.btchangqing.cn/117323.html
更新时间：2020年10月09日
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