根据市场情况
国庆期间，市场继续保持向好势头，总套牢量由94亿美元增至111亿美元。基于美元锁定，Uniswap本周保持了市场领先地位，市场份额为20%，流动性池最大，占DEX交易总额的54%。
在去中心化放贷领域，复地集团以48%的市场份额取代AAVE成为最大的贷款机构。
除德银周均成交量外，德福指数主要指标本周继续保持正增长。
来源：DeFi pulse and debank
Defi交易量在9月份创下历史新高
9月份，这是一个爆炸性的225亿美元。这个数字是6月份的近14倍。
流动性挖矿的热潮导致用户对Uniswap、curve和balancer的需求激增。9月份，这些平台占据了近90%的市场份额，高于4个月前的40%。
5月至9月，Uniswap在去中心化交易所的市场优势不断增强。
来源：dune analytics，okex insights
洗钞票很难
黑客攻击中央数字资产交易所后，去中心化交易所固有的监管缺失成为焦点。据估计，该交易所损失了2.79亿美元的加密货币。黑客窃取了各种不同的加密货币，包括150个ERC-20代币，如基于以太坊的SNx和USDT。
与CEX洗钱是非常困难的，因为许多CEX冻结了取款和黑名单上的地址。
此外，与BTC等真正去中心化的加密货币相比，许多ERC-20代币不具备抗审查能力。这意味着发卡机构可以随时冻结代币。作为预防措施，特瑟冻结了2000万美元的货币黑客攻击。其他几个项目已经暂停或恢复智能合约，帮助追回部分被盗资产。
黑客求助德克斯洗钱
由于通过CEX洗钱非常困难，纸币黑客一直试图通过DEX洗钱，然后通过出售被盗代币获得以太坊。根据whale alert的数据，黑客通过一系列四次交易，向Uniswap转移了价值至少120万美元的SNx代币。
黑客把偷来的SNx代币转移到Uniswap。来源：鲸鱼警报
黑客用偷来的资金交换以太坊有两个原因：以太坊是反审查的，可以很容易地转换成法定货币。作为一种未经审查的加密货币，ETH没有被冻结的风险，可以通过许多加密货币交易所的数千对交易对进行交易。
DEX是反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的危险信号
德克斯易受金融行动特别工作组认定的洗钱活动之害。金融行动特别工作组最近发表了一份关于洗钱和资助恐怖主义的危险信号的报告。报道称，从与被盗资金有关的地址取钱是洗钱的警告信号。
尽管DEX上的交易在链上公开可见，但黑客发现DEX对洗钱很有吸引力，因为缺乏认证。截至9月30日，从纸币上黑客入侵的代币中，已有1700万枚在DEX和DEX聚合器上出售。大部分被盗资金是通过Uniswap（940万美元）和kyber network（410万美元）洗钱的。
正如金融行动特别工作组指出的，多笔高价值交易的迅速和持续（例如在24小时内）是洗钱的另一个危险信号。根据ETHerscan提供的数据，9月28日，黑客通过Uniswap洗钱。然后他们移动了近2000以太坊。
9月28日，黑客在Uniswap上洗劫被盗资金，并转移了大量以太坊。
来源：whale alert、ETHerscan、okex insights
尽管2018年针对ETHerdelta做出了具有里程碑意义的裁决，即去中心化平台作为未注册的全国性证券交易所运作，但DEX显然缺乏监管。通过Uniswap和kyber网络进行大规模洗钱活动无疑会引起全球监管机构的注意。他们今后将采取什么措施，还有待观察。
文章标题：分析：被盗资金主要在uniswap和kyber网络上洗钱
文章链接：https://www.btchangqing.cn/118116.html
更新时间：2020年10月10日
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