10月16日（昨天）OKEX虚拟货币交易所发布一则《暂停提币公告》今天轰动了币圈。据该公告上显示，因该交易所其公司部分私钥负责人目前正处于失联状态，正在配合公安机关调查，导致无法完成授权，OKEx决定暂停用户提币。与此同时，OKB虚拟币大跌逾16%。
在该公告上看到，OKEX虚拟货币交易所表示，根据《服务条款》8.1条”服务变更和中断OKEx可能在任何时间或不经提前通知，改变服务内容或中断、暂停或终止服务。为了**限度地保证客户的利益，最长久地服务客户，已于2020年10月16日11:00开始，OKEx决定暂停用户提币。
一
这次被警方带走的是OKEX的创始人**星同志。
此外也有人微信运动中表示**星的步数为0，意思是没有碰到手机，被限制了人身自由。看来这些交易所的老板们都可以晒一下微信步数了。
微博上的内容已经清空了，有点奇怪。
有人就去问OK的客服，客服很聪明的称，我们和**星没有关系，反正就是否认三连。但是虽然你们聪明，但是韭菜也不是**。
回到**星同志，这可以说是币圈宿将了，不过大多数都是负面新闻，比如炒币亏了钱找他算账。但有些法律可以兜，比如国内的这个OKEX跟交易所的OKEX似乎不是一家公司，交易所的是注册在境外的，因此抓他似乎没有太石锤的证据。
但现在前脚被抓，后面就说平台无法提币，似乎这关系还是有的，至少说明他对公司还是有运营的。但似乎管理上有点问题，老板出了点问题就不行了，比如这个电影：
梁家辉：隔壁社团老大……好好一个人突然就死了。起码他们社团有两个话事人，否则的话就乱套了。
任达华：你想说什么？
梁家辉：我在想，我们社团就一个话事人好像不大好，外面的社团起码都有两个。
其实这公司跟社团本质上也差不多嘛，任何组织也差不多。比如这个OKEX，就一个话事人，话事人进去了，公司就乱套了，客户的币也取不出来了。
不过似乎币圈对此事反应甚为冷淡，币价压根就没怎么变，也就略微调整，还是$11500左右，只有okex自己的平台币大跌了。因此，可能徐总对币圈的影响力已经大不如前了。
二
OKEX虚拟货币交易所还表示，OKEx的其他功能正常，用户的资产安全不会受到影响。并承诺在私钥负责人可以完成授权时，OKEx将第一时间恢复提币功能。
目前来说，整个币圈，不管是国内还是国外都在广泛地传播这件事，可以说是影响还是非常大的。当然OK上受影响知名的自然就是平台币OKB以及OTC的U了。如下图所示，OKB的跌幅超10%，不过也有不少人在抄底，说实话，才10%算什么。
在OKEX虚拟货币交易所官方网站上看到其自称是“全球**的数字资产交易平台之一，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太坊等数字资产的现货和衍生品交易服务。创立时，获得了世界**投资人tim draper参与设立的创业工场百万美金的天使投资。”
不过值得注意的这个号称全球**的数字资产交易平台之一的平台，经常陷入拔网线、恶意风控、限制提币等**事件中，似乎一直没有消停过。
除此以外，注意到OKEX虚拟货币交易所在其网站上公布的拉新活动还存在传销的嫌疑。
OKEX虚拟货币交易所规定，老用户只要发好友注册成为OKEX虚拟货币交易所的用户后180天内，完成规定的任务，则上线就可获得价值100元的邀请奖励。
其中，好友**购买200元及以上的数字货币，您和好友均可免费获得价值20元的比特币奖励；好友**充值价值700元及以上的数字货币并通过Lv.2 身份认证，您可获得5 USDT返佣卡奖励；好友完成新手福利中的交易任务，您可获得价值45元的比特币奖励，您的好友可获得价值350元的比特币奖励。
同时，当用户自己下线获得法币入金奖励的人数达到10人时，可以选择切换为合伙人模式。合伙人除了享受其所有下线的30%手续费返佣外，还可以获得10%的二级返佣奖励，以及老用户通过其邀请链接重新交易，也可获得30%的佣金。
另外，OKEX虚拟货币交易所还设有经纪商，经纪商可以获得获得高额的返佣比例。而用户成为经纪商获得高额返佣，必须每月交易量大于500 BTC和每月交易用户数达2000人以上。
很明显，OKEX虚拟货币交易所的拉新活动已经涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条第（一）和（三）项的规定，即组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
2017年9月4日，银监会、***、保监会等部门联合发布的关于防范代币发行融资风险的公告明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。并责令已完成代币发行融资的组织和个人应当作出清退等安排。
在此之后，OKEx虚拟货币交易所也就成为了OKcoin的海外替身。据杭州市中级人民法院公布的两份裁定书上显示，OKEx交易平台系由OKcoin网站发展而来的在境外注册的网站，而OKcoin网站的ICP备案登记主体为北京乐酷达网络科技有限公司，表明北京乐酷达与OKEx交易平台存在关联。
至于背后的原因，也是众说纷纭。一个说法说是由于参与洗钱，涉案金额多，性质恶劣所以调查中。另外种说法就是OK上市的时候，大家都知道前进控股是港股，然后帮助弄资金的公司雷了。
币清理掉，
怎么为法定数字货币鸣锣开道？
综合来源：正商听潮；babyquant量化研究；资金盘项目；资金盘排行榜
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更新时间：2021年01月07日
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