参与德孚投资的9项基本原则、8项注意事项和7项经济建议

近年来，降纤的流行程度略有下降。从DeFi代币的价格和回报率来看，它已经与峰值相比下降。但如果说DeFi在寒冷的冬天，那就太夸张了。我相信，下一波的DeFi趋势正在积聚势头。

随着贝宝宣布即将支持比特币协议，BTC价格突破两年来新高。德基的基础仍然很强。随着硅谷风险投资机构的加入，一些评论员认为，未来几年，DeFi将进入泡沫期。

看起来硅谷终于发现了迪夫。与密码学社区的土著人相比，硅谷的人迟到了，但他们都晚了一点，不管是BTC、ETH还是DIF。但如果历史启示有参考价值，我们可以说，未来几年，他们将炒作并制造一个巨大的反腐败泡沫。–加密分析师王乔旺

但与所有早期行业一样，DeFi的优势和劣势同样显而易见：有暴富的故事，有获得高回报的机会，但也充满了谎言、骗局、盘子和镰刀。参加比赛的选手必须保持一颗心，提高控制机会和风险的能力，这样他们就不会像野人一样举起火炬，穿过火药桶。

今天的文章是根据媒体的一篇文章。它谈到了在DeFi行业打球，有哪些经验可以借鉴，哪些漏洞应该及时避免。

CEX的缺陷与DeFi的兴起

随着Uniswap等DFI应用程序的出现和繁荣，加密资产交易员找到了他们最喜欢的玩具。中央交易所的批评层出不穷，如钳子、造假、黑箱操作等等。DeFi的出现也受到了加密界的广泛欢迎和积极响应。

对CEX有很多批评，比如：

• 变得太强大而不能成为一个项目的垄断者
• 串通贪污，收割商人
• 操纵资产价格
• 伪造假币并在交易所流通
• 内幕交易
• 操纵融资融券和期权交易
• 抢购、操纵价格
• 客户必须执行KYC程序
• 未经你同意，向政府机构提供个人资料
• 高级专员公署
• 当出现问题时让用户负责
• 关键时刻销出链

最近的okex事故，也许我们可以再加一个：私钥控制器有失去联系和无法取款的风险。

总而言之，不难看出去中心化协议越来越受欢迎，许多人预计DeFi将在下一轮加密货币牛市中扮演关键角色。但同时也应考虑到，DeFi网络的风险不容忽视。

哪里有人，哪里就有江河湖泊，哪里有钱，哪里就有诈骗。

去中心化协议的交易过程允许交易员24*7进入加密市场、基金和新项目。考虑到这一点，我们现在将研究一些安全规则，以帮助在这个有吸引力的增长领域进行交易。

DeFi协议允许交易者持续交易加密资产、参与新项目和管理资产。如果我们想参与，我们需要了解一些基本原则，以尽可能提高安全性。

9基本原则

• 通过Twitter和telegram跟踪感兴趣的新项目。许多项目通过这些渠道发布官方信息，并尽可能通过官方渠道核实消息。
• 跟进并分析团队公告。团队是否按时按部就班地工作？如果出现异常，可能表明团队人员不足、计划不周，或者更糟的是，存在逃跑的风险。
• 使用来自可信网站的信息，如coingecko或国内链接新闻，来比较和验证电报组中的公告。核查项目的合同地址并不复杂，但这样一个简单的操作可以防止骗子以合法项目的名义用虚假地址欺骗不知情的贸易商。
• 在Uniswap中检查对应代币的流动性。尽管有些项目已经上线，但Uniswap的流动性没有增加，这意味着交易员无法及时交易代币。通常，这可能是一个危险的信号，意味着项目方可能不得不退出，让加密资产交易员接管。
• 了解项目成员隐藏的欺诈行为。这类信息通常很难被发现，有时甚至无法防范。但是，当代币发放和项目进展过程中出现“意外”时，尤其是在本不该出错的地方，你要小心。

比如一个项目上线后，先进行三轮私募，只有第三轮配售的代币才能完全解锁。在代币出售之前，团队成员表示，他们将通过Uniswap提供流动资金。不过，后来，他们通过均衡器DEX交易了价值200万美元的代币流动性。团队成员首先购买自己的代币，然后争先恐后地与机器人进行交易，以提高硬币的价格。后来，他声称，由于第一轮和第二轮私募出现错误，代币被取消。

你知道，对于项目团队来说，代币分配是最简单的任务之一。经验丰富的团队很难在这种事情上犯错误。有些人怀疑这只是一个借口。后来，团队取消了原有代币，并在24小时内创建并发布了新代币。再次推出后，代币的原始价值很快就被打破了。该团队试图抹去操纵价格的痕迹，并出售给私人投资者。

• 检查智能合约。通过智能合约的发布和验证，我们可以找到一些项目的线索。合同可以通过GitHub进行验证。不过，我们也要注意智能合约的延迟发布。如果一个项目只在发布前24小时发布智能合约，则可能表明项目方有事要隐瞒。
• 查询项目详细信息，如白皮书和网站信息。这些工作可以帮助你做出判断，看看这个项目是否是一个欺诈。

无论是准备不足，还是只是市场条件不合适，上线时间还不成熟。还应列出一些标准，例如团队代币的锁定，以及团队细分对市场代币流通的影响。

• 运用常识。很多山寨土狗项目都是以食物命名的，这听起来很可笑。这样的项目很容易跑掉。作为一个DeFi的参与者，你的常识应该告诉你。
• 独立思考。别被社交媒体忽悠了，别忘了。他们不是你的朋友，也不是你在加密社区的好心人，他们只是收割机，把镰刀藏起来，随时准备着上下捡。

人们很容易在Twitter和与加密信息相关的博客上自娱自乐。但想想蓝色的柯比。Blue Kirby曾经是yfi的流行粉丝，也是一个著名的twitter账号，他在twitter上大肆吹捧yfi，并玩起了“少有人懂”的游戏。“向往”的创始人安德烈·克朗杰（andrecronje）也向他捐赠了25个yfis。他还借此机会，通过rarable平台出售了NFT新项目blue。蓝柯比从粉丝到出走粉丝只用了三个月。不要轻易把你的智商给别人。

8注意事项

不要仅仅因为所谓的KOL对推特/微博等自媒体的影响而投资。许多有经验的商人仍在通过当地的狗计划赚钱。他们只是早买快卖，所以不要轻易相信别人的故事。

• 匿名团队项目应该保持警惕，即使他们给了你一些好话。匿名的风险是显而易见的，团队可以随时逃跑，他们将保持匿名以隐藏自己的身份。当然，我们得自己判断。
• 要更加重视代币流动性供给机制。许多物品都是半隐藏的，他们想在不愿意的情况下跑。因此，他们会通过操纵价格来提高货币价格，然后高价卖出，给交易员造成巨大损失。代币供应不足或非锁定代币流通量低可能是危险信号，我们应仔细识别。
• 小心所谓的科尔的花言巧语。通常是故意把他们的代币扔给你，所以要警惕。代币是通过私人出售获得的，也可以免费推广该项目。倡导一个项目是一个危险的信号，因为当他们这样做时，他们往往不考虑项目的资格，只是为了钱。做你的家庭作业。
• 注意“如果你错过比特币，不要错过XXX/XXX是下一个比特币”你应该立即得到通知。为了快速获利，快速退出，本项目很可能会被复制和粘贴到另一个项目中。
• 如果项目经常使用“即将上线”等词语，请注意。这可能意味着他们没有什么要宣布的，他们只是希望在他们得到你的投资之前把红毯拉下来哄你上来。
• 有些项目的货币地址很少，并且大量的代币被锁定。小心这些东西。一个或一个团队手中大量的流通代币很可能会让毫无戒备的违抗交易员接管。
• 与上述情况相反，还有另一种情况：一些项目中有大量的地址，金额很小，但货币数额相同。我们也应该警惕这种情况。您可以通过查看代币分配的工具查看列表底部的详细信息。这意味着开发者让他们看起来有合法合理的代币销售这样，但事实上，这些只是一个掩护。
• 如果网站上有很多拼写错误，请小心！

7经济建议

除了安全因素的影响之外，DEFI还考虑到特殊的经济风险。受限于篇幅，我们将这七条建议略去。

1高年化回报率并不意味着高实际回报率

四月怎么样？这是人们关注的第一件事。许多项目的初始4月高得离谱，似乎是增加收入的好方法。但首先要问自己两个问题

• 高回报能持续吗？一开始，大量的矿石硬币被分布，而且热量很高。挖矿业的利润确实可观，但在短期内也会大幅下降。
• 这枚代币能以好价格出售吗？在很多DIF项目中，大量代币的初始锁定状态将导致虚拟的高市值，但很快价格将暴跌。

2使用场景很重要

DeFi项目的代币真的有价值吗？事实上，许多项目中治理代币的价值被高估了。除了治理，还有什么其他的代币用途？

例如，Uniswap的平台代币uni可以作为抵押品从其他平台获得贷款，这是使用场景的真实反映。这给uni额外的值。然而，许多其他的dei代币只是暂时膨胀，没有实际的使用场景。他们注定很快就会倒下。

3注意未经审核的项目

面对金钱，没有审计支撑的公信力，有时候根本经不起考验。记得要检查项目是否经过知名审核小组的安全审核。项目代码必须经过审核。

例如，安德烈·克朗杰曾透露，他与一个正在开发的项目有关联，人们信任他的良好声誉，并投入了大量资金。不过，该项目未经审计，黑客从该项目中窃取了1500万美元。

4计算煤气费时要记住要考虑煤气费

在以太坊经历了一段时间的高天然气成本之后，对投资者来说应该并不陌生。尤其是在复杂的合同中，如果交易量很小，微薄的利润无法弥补高昂的GAS FEE用。记住在计算利润时要考虑到这一点。

5何时进入市场至关重要

什么时候开始挖矿？切入点很关键。抢占第一个矿已成为很多人的心照不宣的共识。刚上线几天后，市场收益率往往开始下跌。如果你在这个时候注意到了这个项目，你应该非常小心，避免成为一个收藏家。

6认真考虑无常的损失

随着参与做市的代币交易对价格波动，参与做市的代币对数量也会发生变化。波动性损失是由代币的波动性造成的。谨慎选择做市商交易对有助于减少不必要的损失。参与DeFi的每个交易员都应该了解波动性损失。一些DeFi将提供可供查看的比较数据。在交易池中，长期提供流动性可能有助于解决这一问题。

7记住要计算这个项目的总市场价值

一开始发行量小，代币价格高，但接下来的几天，随着代币发行量的增加，代币的价格将会下降。参考方法是根据coingecko等网站的统计信息，找出您投资项目的排名，然后与其他类似项目的代币供应进行比较，作为未来价格波动的参考。这种计算方法有助于你从目前项目的虚高和虚高中冷静下来，因为经过计算，你往往会发现项目单价会降到很低的水平。

摘要

随着DeFi的快速发展，虽然收入可观，但往往是一个高风险的游戏。在投入和管理风险之前，先做好功课。只投资你能负担得起的东西。只投资于你信任的项目。避开fomo。投入一小部分的钱，作为学习的成本，有了这种心态参与到项目中会比较安心。

与专业人士和专业社区一起学习也是避免陷阱的有效方法。

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翻译：景凯

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原文：https://medium.com/@StrongWriters/-dos-don-ts-of-decentralized-protocol-trading-7c06b074c210