神秘黑客“X”与美国政府7年追踪10亿美元BTC

11月4日，比特币公链发生了价值10亿美元的BTC转账（69370），钱包自2015年以来一直没有交易过。区块链分析师Ciphertrace发现，这个地址与丝绸之路有关。

地址1hq3go3ggs8pfnxuhhrytpcq5fgg8hbhx中的69370个BTC被转移到地址BC1QA5WKKGAEW2DKV56KVGJ49J0AV5NML45X9EK9HZ6（69369个和1个）。

谁在转移这个巨大的BTC？吸引市场关注。几天后，答案终于揭晓：司法部。

美国司法部没收了69370个BTC

11月5日，美国加州北区检察官戴维·安德森（David L.Anderson）宣布，美国政府已提起民事诉讼，没收69370辆BTC以及与丝绸之路有关的同等BTG、BSV和BCH。地址正好是1hq3go3ggs8pfnxuhhrytpcq5fgg8hbh。

在上述没收的加密货币中，仅BTC一项就价值超过10.8亿美元。这也是美国司法部有史以来最大规模的加密货币没收案。

丝绸之路是互联网发展史上最成功、最具影响力的黑暗网络市场。它被托管在黑网上，从事几乎所有可以想象得到的非法商品或服务，包括毒品、假证件、枪支等。数千名经销商和“远远超过10万名买家”聚集在丝绸之路沿线。2013年，美国司法部追踪并逮捕了丝绸之路创始人罗斯·乌尔布里希特。2015年2月，联邦陪审团裁定罗斯·乌尔布里希特犯有贩毒和洗钱等7项罪名，判处他无期徒刑。随后，丝绸之路地下市场被关闭。

美国加州北区检察官办公室提供的文件还提到，丝绸之路创造了950多万比特币的收入，并从中提取了60多万比特币佣金。

根据美国北加州检察官办公室的新闻稿，1HQ3GO3GGS8PFNxUhrytPCQ5FGG8HBHX 比特币钱包属于神秘黑客“个人X”。从“丝绸之路”盗窃钱财的X个人于11月3日与美国旧金山检察官办公室签署了“没收同意书和协议”，同意将资金转移给美国政府。

神秘黑客“X”和美国政府7年追踪路径的细节也在诉讼文件中公布，非常引人入胜。

神秘黑客“X”与美国政府7年追踪之路

根据诉讼文件显示，2020年，执法人员利用第三方比特币情报公司对丝绸之路处理的比特币交易进行分析时发现，有54笔交易从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址：1BADZNF3W1GI47R65MQS754KB7ZTAGYZ和1BBJKKSyuleue9y5wzdbzctyzciqghqtpn，总计70411.46 BTC（时间价值约35.4万美元）。

在这些传输中，每次传输的数量是一个整数比特币，并且传输时间是规则的。例如，上午3:59左右发生了10次转机，每次转机的数量正好是2500 比特币。这种转移方式和数量并不是典的丝绸之路用户。大部分情况下，quot;比quot;少。这54笔交易并非来自丝绸之路商人或员工的转账，因此它们代表一个神秘的黑客从丝绸之路窃取比特币。

2013年4月9日左右，丝绸之路共收到70411.46件比特币，69471.082201个BTC从丝绸之路转运至1hq3go3ggs8pfnxuhhrytpcq5fgg8hbhx（以下简称quot;1hq3quot;）。

2015年4月23日，1hq3向btc-e发送了101台比特币（当时价值约23700美元）。btc-e是一家未经许可的加密货币交易所，提供比特币相关服务。2017年1月，btc-e和btc-e的一名俄罗斯运营商因经营未经许可的汇款和洗钱而在加利福尼亚州北部地区检察院被起诉。

链分析法分析的BTC流程图如下：

在2015年4月至2020年11月期间，69370.082201 BTC在第一季度保持不变。截至2020年11月3日，1hq3余额为69370.22491543件比特币，预计价值约10亿美元。由于2017年比特币和2019年BCH的硬分岔，1hq3地址上有等效的BTG、BCH和BSV。

根据美国国税局司法部刑事调查处和加州北区检察院的调查，个人X是从丝绸之路转移BTC的人，因为个人X与1hq3有交易。经查，X个人擅自侵入丝绸之路，非法访问丝绸之路，窃取丝绸之路的非法加密货币，并将其转移到X个人控制的钱包中。Ulbrett知道个人；X的在线身份和威胁个人X将加密货币返还给Ulrich。个人X不会归还，但会持有并不会花费。

2020年11月3日，individual X与美国北加州检察官办公室签署协议，同意没收69370个BTC以及相关BTG、BSV和BCH财产给美国政府。美国政府已经知道他的身份，但没有透露。2020年11月3日，美国政府将移交并信任BTC地址1hq3。

到目前为止，七年后，美国政府成功追查到神秘客人“X个人”，并没收了69370个BTC和同等的BTG、BSV和BCH。