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普鲁斯顿的判决!没收加密资产24亿美元

2020年9月19日,盐城市经开区人民法院审理了PlusToken一案,并作出了终审判决。

普鲁斯顿的判决!没收加密资产24亿美元

2020年9月19日,盐城市经济开发区人民法院审理了普鲁斯托克一案并作出终审判决。

按今天的价格计算,扣押的资产价值超过42亿美元。

据报道,普鲁斯顿团队非法获得的资金和收益将被依法没收,并上缴国库。

在刑事裁定书中,对普鲁斯托克成员的违法行为和涉案资产的处置情况都作了详细记录。连锁茶馆精选重点内容,供读者快速浏览。

1涉案被告人

陈波、丁赞庆、彭一轩、顾志江、袁远、卢娇龙、郑静、王仁虎、卢万龙、何思思、刘佳、彭波、刘帅、吴建红犯组织、领导传销活动罪。

陈涛掩盖并隐瞒了他的罪行。

2从生长到毁灭

2018年初,陈波策划plustoken基于区块链概念开展传销活动,并于2018年5月1日正式推出该应用。

他们成立了最高市场推广团队盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、音乐会、旅游等方式进行虚假宣传。

2018年8月,卢万隆加盟plustoken,介绍和对接其他区块链活动的组织者和新闻媒体,扩大影响力。

Plustoken声称有“智能狗移动砖块”的功能,但它没有。

用户需要支付超过500美元的数字货币门槛费,才能打开“智能狗”才能获得收入。

分为五个层次:普通成员、大家庭、大人物、大神、创世。

收入方式有三种,如智能搬砖收入、环节收入、高管收入等。

2019年1月,为了逃避法律攻击,客服团队和资金分配团队转移到柬埔寨,继续传销。

2018年4月至2019年6月的14个月内,plustoken拥有269万名注册会员,最高注册会员数为3293人。

截至2019年6月,plustoken已从其成员处收集314211(BTC)、9174201(ETH)、928280240(XRP)、1174450(BCH)、51363309(EOS)、96023(DASH)、11060162640(Doge)和1847674(LTC)。

以当时最低价计算,上述8种数字货币折合人民币148亿元。

此外,2019年6月28日之后,数字货币仍将转移到plustoken钱包的地址。

3团队成员解密

陈波是这个项目的核心。

丁赞庆是第二个人。

非法获利615万余元(含通过王某变现平台获得的数字货币298万元,且利润不包括陈波的保险费)和一辆越野车。

3彭一轩在传销组织中起着协调和宣传的作用。

积极参与盛世联盟社区,开发线下会员69层,会员账号239185个,非法获利至少292.5万元。

顾志江负责盛世联盟社区的日常管理。

在35层线下会员开发了54165个会员账户,累计实现200多万元,其中63万元用于购买奔驰汽车。

5袁媛协助陈波管理后台工作人员的后勤保障,以及财务工作(硬币配给组需要数字货币时,用酷神钱包给配钞组配钱)。

卢蛟龙是后台工作组组长,协助袁媛媛工作。陈波等人被捕后,与刘帅、陈涛合谋转移数字货币(案发时价值1.5亿余元)。

在工作期间以工资形式非法获利9.6万元。

72018年8月加盟后,卢万龙积极策划和组织了普力斯顿全球发布会等活动,并利用自己的资源在各大媒体发布新闻,宣传和宣传普力斯顿。

陈波送给卢万龙的提拔费共计205万元,陆某获利45万元。

案发后,吕蛟龙用450个比特币钱包地址的助记符告诉了被关押在柬埔寨移民局拘留中心的卢万龙。

2020年3月和4月,卢万龙将249枚比特币枚硬币兑换成708426枚火币网枚硬币,并将其中一部分兑换成20万元人民币。

目前,被告人卢万龙未提供藏匿吴忌寒硬币钱包地址的真实记忆文字,客观上导致573181.4枚吴忌寒硬币无法追回。

8郑静带领技术团队负责app和网站的开发、运营和维护。2018年底,他把工作交给了王仁虎的团队,离开了普鲁斯顿。

陈波共向郑静支付165万元,郑静获利25.5万元。

9王仁虎接替郑静,负责plustoken平台的运维和升级。

陈波每月向王仁虎支付价值40万元的数字货币作为运维费用,日常工作费用140万元。王仁虎还以落户费、奖金为名,从陈波身上获利155万元。

何思负责plustoken的客服工作,回复会员咨询,帮助会员修改密码,总结会员提出的平台问题等,非法获利13.8万元。

刘佳是货币分配小组的副组长,他的工作是审查货币提款申请。该钱包地址在2019年4月多次使用后,将转入神库系统。

刘佳非法获利12.2万元。

之后,他将应用程序转移到客户服务团队,以使用数字货币。

刘帅以工资的形式至少赚了7万元。

13彭波是货币分配组的雇员。2018年11月赴普鲁斯敦,工作内容同上。

彭波非法获利8.5万元。

14货币配置集团员工吴建红于2018年11月赴普鲁斯敦,工作内容同上。

吴建红非法获利8.8万元。

4赃款的流向

到案发时,除了数字货币支付的推广费和人事费外,陈波实现了1.45亿元。

根据现有证据,1.27亿元赃款流向:

1共向被告人袁某父母转账1047万元。其中,600万元用于购房,24万元用于圆圆名下另一套房的装修。

2花250万元买3辆车,给弟弟陈倩买一辆72万元的玛莎拉蒂和105万元的揽胜,73万元给丁赞庆买一辆丰田越野车。

31902万元用于购买11套房产。

5一审上诉理由:

陈波:量刑太重了。大多数数字货币已经实现,但它们并没有反映在量刑中。

自2019年6月28日起,中国丧失国籍,一审法院无管辖权。

赞青:1。他没有参与普鲁斯托克城的最初成立,也没有积极发展其成员。2查获的729万元是合法财产。3这个句子太重了。

顾志江:1。他不是创始人,也没有实权。他只提拔和发展会员。而且,陈波欺骗了他,并向他隐瞒了真正的普鲁斯顿模。2处罚太重,罚款太高。

媛媛:1。我不知道陈波的工作性质。我不参与实际的管理平台。我只帮陈波做简单的电脑操作。2侦查阶段供述不实。事实上,他并没有参加过普鲁斯顿的任何培训和营销活动。3惩罚太重了。

卢蛟龙:量刑太重,罚款太高,个人收入不到10万元。

王仁虎:1。只赚取固定的技术服务费。2处罚太重,罚款太高。

检察官意见:

一审判决事实清楚,证据充分,定性准确,量刑适当。上诉的理由是站不住脚的。建议驳回原判,维持原判。

7法院综合判决:

陈波、丁赞庆、彭一轩、顾志江、袁远、卢娇龙、郑静、王仁虎、卢万龙、何思思、刘佳、刘帅、彭波、吴建红共同犯罪。

原判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。

这是最终裁决。

茶馆

近2万字的“刑事判决书”向我们展示了一个秘密传销团伙的诞生和毁灭。

线索清晰,情节生动,细节丰富,远比大片震撼。

在受影响的加密资产领域,没有人受益于plustoken团队的14名成员、269万名成员或投资者。

但是,尽管已经有了无数的先例,仍然有人总是在割韭菜。

当你决定砍韭菜的时候,你已经是韭菜了,砧板也准备好了。

区块链,有多少邪恶的假冒你的名字行。

温馨提示:

文章标题:普鲁斯顿的判决!没收加密资产24亿美元

文章链接:https://www.btchangqing.cn/150179.html

更新时间:2020年11月28日

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