普莱斯托克的新瓶装旧酒欺骗了100亿场外交易，使其成为获取黄金的重要途径

11月26日，江苏省盐城市中级人民法院对“币圈首创盘”普莱斯顿作出二审判决。判决书显示，查封的数字货币依法处理，取得的资金和所得依法予以没收。根据判决书，plustoken收到了超过150亿元人民币（按2018年5月1日至2019年6月28日的***计算），包括比特币（BTC）、bitcash（BCH）、dash、Doge、LTC、以太坊（ETH）、吴忌寒（EOS）和瑞波币（XRP）。

富豪新瓶装旧酒骗100亿

2018年5月，公司拥有“亚洲首家sto交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬家砖”（即在不同交易所同时进行套利交易赚取差价）、“平台货币”、“货币融资贷款”等区块链领域的热点标签，“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“计算挖矿”等区块链领域普罗肯诞生。

凭借“货币王”、“千倍货币”、“8个月82倍增长”等口号，pluteken在短时间内吸引了一批投资者进入董事会。pluteken在删除会员账号后，根据平台记录的很高账号数达到了327万个（根据该平台记录的很高账号数为93万个）。

Pluroken通过财务欺诈中最常见的MLD模式进行扩展，即组织者要求开发人员通过支付一定的费用获得加入公司的资格。它的本质是庞氏骗局。简言之，就是用后来者的钱来支付前者的收入。

参与者首先通过“邀请码”注册平台会员账户，以价值500元以上的数字货币为门槛，开通“智能狗”获得平台收益。这些“邀请码”与推荐人的收入直接挂钩。

一段解释pluteken发布的分层解释的视频充分反映了其MLD磁盘的性质。pluteken帐户分为四个级别：大企业、大人物、大上帝和创始人。每个关卡都可以获得“链接收入”（即通过线上线下模式增加自己的收入，线下开发越多，收入越高）。此外，还可以根据级别获得额外的佣金。

另外，如果雨伞下10楼的智能狗总市值达到20万元，可以获得*的直接促销。要想成为大企业，你需要直接推10个人才能有效成功地打开智能狗；对于一个大人物，你需要直接推10个人以上，而且有三个大家庭；对于一个大上帝，你需要直接推10个人以上，其中3个是大家庭；而创始人至少需要3个大人物上帝以他的名义。

Pluroken声称智能狗可以“随时取款”，但28天内取款的费用比28天后的高4%。这使得一些贪婪的散户投资者为了节省4%的手续费，把本金放得更长。但是，如果平台没有问题，用户可以在28天内连续分红，用户就会对平台产生信任，进而进行长期投资。Plusoken通过在早期给散户投资者一些糖果吸引了越来越多的参与者，这使得资本市场越来越大。

150亿元的黄金暴跌和场外交易成为黄金的重要通道

2019年6月27日，pluteken钱包未能取现。在此期间，pluteken官方没有发布公告解释情况。

关闭后，一些仍然相信pluteken的人在他们的社区为它辩护，社区也为受益人的资产转移交换了时间。6月28日，该平台钱包地址仍收到价值约1.5亿元的数字货币。

经查，犯罪嫌疑人除了用数字货币支付相关平台推广费和人事费外，还实现了数字货币化，购买了10余套房产和豪车数量。

根据payshield的coinholmes追踪，OTC是pluteken投资的主要渠道。超过95%的投资者通过OTC渠道购买数字货币并将其转移到pluteken的地址。

通过对这些非法生产地址的持续监控和分析，并结合现有的2亿多个地址标签，coinholmes发现OTC也是黄金提取的重要渠道。plustoken BTC的一些资产与chipmixer混淆，然后通过OTC渠道出售。为了避免资产跟踪和交易所冻结，跑商设置了壁垒，采取了多层转移、分割、混淆、场外销售等方式。

根据coinholmes地图，整个clustoken链上的资产转移包括多个数字地址。经过多层去中心化转移、混合货币服务体系、KYC服务机构（包括火币、ZB、gate）的流入、KYC免费服务机构和黑网络，多重交易最终编织成一个密集而复杂的网络。

“区块链”概念下资金外逃的诈骗案件逐年增多。例如，2018年3月，山西大同警方破获“LCC轻锥币”案；2018年7月，涉案金额达38亿元；从pluroken的角度来看，目前汇众区块链业务项目、IAC区块链、佑威区块链，我国仍然采取没收传销犯罪所得混入数字货币上缴国库的办法。