11月26日,江苏省盐城市中级人民法院对“币圈首创盘”普莱斯顿作出二审判决。判决书显示,查封的数字货币依法处理,取得的资金和所得依法予以没收。根据判决书,plustoken收到了超过150亿元人民币(按2018年5月1日至2019年6月28日的最低价计算),包括比特币(BTC)、bitcash(BCH)、dash、Doge、LTC、以太坊(ETH)、吴忌寒(EOS)和瑞波币(XRP)。
富豪新瓶装旧酒骗100亿
2018年5月,公司拥有“亚洲首家sto交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬家砖”(即在不同交易所同时进行套利交易赚取差价)、“平台货币”、“货币融资贷款”等区块链领域的热点标签,“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“计算挖矿”等区块链领域普罗肯诞生。
凭借“货币王”、“千倍货币”、“8个月82倍增长”等口号,pluteken在短时间内吸引了一批投资者进入董事会。pluteken在删除会员账号后,根据平台记录的最高账号数达到了327万个(根据该平台记录的最高账号数为93万个)。
Pluroken通过财务欺诈中最常见的MLD模式进行扩展,即组织者要求开发人员通过支付一定的费用获得加入公司的资格。它的本质是庞氏骗局。简言之,就是用后来者的钱来支付前者的收入。
参与者首先通过“邀请码”注册平台会员账户,以价值500元以上的数字货币为门槛,开通“智能狗”获得平台收益。这些“邀请码”与推荐人的收入直接挂钩。
一段解释pluteken发布的分层解释的视频充分反映了其MLD磁盘的性质。pluteken帐户分为四个级别:大企业、大人物、大上帝和创始人。每个关卡都可以获得“链接收入”(即通过线上线下模式增加自己的收入,线下开发越多,收入越高)。此外,还可以根据级别获得额外的佣金。
另外,如果雨伞下10楼的智能狗总市值达到20万元,可以获得100%的直接促销。要想成为大企业,你需要直接推10个人才能有效成功地打开智能狗;对于一个大人物,你需要直接推10个人以上,而且有三个大家庭;对于一个大上帝,你需要直接推10个人以上,其中3个是大家庭;而创始人至少需要3个大人物上帝以他的名义。
Pluroken声称智能狗可以“随时取款”,但28天内取款的费用比28天后的高4%。这使得一些贪婪的散户投资者为了节省4%的手续费,把本金放得更长。但是,如果平台没有问题,用户可以在28天内连续分红,用户就会对平台产生信任,进而进行长期投资。Plusoken通过在早期给散户投资者一些糖果吸引了越来越多的参与者,这使得资本市场越来越大。
150亿元的黄金暴跌和场外交易成为黄金的重要通道
2019年6月27日,pluteken钱包未能取现。在此期间,pluteken官方没有发布公告解释情况。
关闭后,一些仍然相信pluteken的人在他们的社区为它辩护,社区也为受益人的资产转移交换了时间。6月28日,该平台钱包地址仍收到价值约1.5亿元的数字货币。
经查,犯罪嫌疑人除了用数字货币支付相关平台推广费和人事费外,还实现了数字货币化,购买了10余套房产和豪车数量。
根据payshield的coinholmes追踪,OTC是pluteken投资的主要渠道。超过95%的投资者通过OTC渠道购买数字货币并将其转移到pluteken的地址。
通过对这些非法生产地址的持续监控和分析,并结合现有的2亿多个地址标签,coinholmes发现OTC也是黄金提取的重要渠道。plustoken BTC的一些资产与chipmixer混淆,然后通过OTC渠道出售。为了避免资产跟踪和交易所冻结,跑商设置了壁垒,采取了多层转移、分割、混淆、场外销售等方式。
根据coinholmes地图,整个clustoken链上的资产转移包括多个数字地址。经过多层去中心化转移、混合货币服务体系、KYC服务机构(包括火币、ZB、gate)的流入、KYC免费服务机构和黑网络,多重交易最终编织成一个密集而复杂的网络。
“区块链”概念下资金外逃的诈骗案件逐年增多。例如,2018年3月,山西大同警方破获“LCC轻锥币”案;2018年7月,涉案金额达38亿元;从pluroken的角度来看,目前汇众区块链业务项目、IAC区块链、佑威区块链,我国仍然采取没收传销犯罪所得混入数字货币上缴国库的办法。
文章标题:普莱斯托克的新瓶装旧酒欺骗了100亿场外交易,使其成为获取黄金的重要途径
文章链接:https://www.btchangqing.cn/151776.html
更新时间:2020年11月30日
本站大部分内容均收集于网络,若内容若侵犯到您的权益,请联系我们,我们将第一时间处理。
这两天市场又活跃了