USDT、TRX、BNB、LINK?谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”

释放双眼,带上耳机,听听看~!

随着美国合规机构成为本轮牛市的驱动力,美国政府已是全球加密货币领域的最大变量。在对EOS、Libra、Telegram、BitMEX、XRP的陆续惩罚之后,谁会是下一个“倒霉蛋”?每天都有新的传闻出现。

其中,USDT是一直以来众所周知的头号目标,它与美国监管斗智斗勇多年,但稳定币不适用于最凶狠的SEC证券管辖;去年7月SEC曾启动对BNB的追踪,暂时没有后续进展披露,且币安拥抱监管态度积极;LINK在XRP出事后第一个传出流言,但也有声音认为是做空者恶意炒作;波场此前受到美国媒体调查,1月5日舆论也闹得沸沸扬扬。总之,这四个项目在舆论的“铁拳”猜测中最受关注。

美国监管机构对XRP打击带来的影响超乎想象。2020年12月美国证券交易委员会SEC对瑞波(Ripple)及其两名高管提起诉讼,指控他们通过未批准注册的证券筹集了超过13亿美元,并且操控市场价格高卖低买。随后Coinbase等60多个主流交易所下架XRP,近30天币价下跌超过60%,最新消息显示灰度已出售所有持有的XRP并从投资组合中剔除。

2020年10月,美国商品期货委员会CFTC提告全球最大衍生品交易所BitMEX,其后BitMex高管在美国直接被捕。目前BitMEX合约交易量已经被四大中国合约交易所超过。再往前是美国监管机构对Libra、Telegram的打击,导致其发币计划中止。EOS结局倒是不错,以2400万美金的罚款结束SEC调查,与其募集价值数十亿美金的比特币相比“九牛一毛”。

如前所述,由于本轮牛市很大程度由于美国合规机构买入所致,这些机构对于美国政府的监管非常敏感,因此在SEC惩罚瑞波后,去中心化与中心化加密货币形成了鲜明的涨跌反差,比特币/ETH等头部去中心化加密货币也因此领涨。

下一个可能被美国监管机构尤其是SEC惩罚的项目是谁,各界有很多讨论,一时间各类传闻不断,有一位大V提出了以下截图中的假设,1月5日孙宇晨的波场也引发很大争论,Cinneamhain Ventures 的合伙人Adam Cochran认为波场已经被美国SEC调查,但孙宇晨反驳没有收到任何来自中国或美国的监管通知。

USDT、TRX、BNB、LINK?谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”插图

SEC评判的核心标准是该项目是否属于证券。测试标准为经典的Howey测试,包括投资人需要投入资金或其他资源;投资人的资金、服务或物品在投资发起人的控制下集中统一投入共同的项目;投资人期待投资项目带来盈利回报,同时投资人也需要承担资本损失的风险;投资人的回报仅由投资发起人或与投资人无关的第三方赚取;一般来说,投资人不参与项目的实质经营,项目的成功与否与投资人无关。其中最关键的是投资人期待投资项目带来盈利回报。参考《美国非主权数字货币的法律监管路径》

但以这个标准来看,SEC几乎可以打击绝大多数的加密货币项目,那么它(以及其他监管机构)选取项目打击的核心标准是什么?从过去经验来看有以下四点:

1、中心化程度越高,越容易遭到打击;例如XRP。

2、项目影响力、知名度越大,越容易遭到打击;例如Libra。

3、募资额度越高,越容易遭到打击;例如历史第一的EOS和TELEGRAM。

4、对待监管态度越抗拒,越容易遭到打击;例如BitMEX。

目前众多怀疑声音中最核心的四个币种分别是:USDT、TRX、BNB、LINK。

中心化程度里,USDT最高,其次为BNB、TRX、LINK;项目影响力而言,USDT最高,其次为BNB、TRX、LINK;募资额度方面,BNB在2017年募集了1500万美金;LINK在2017年募集了3200万美金;波场募集约4000个比特币,因为时间都比较早、募资额度不高,所以可以一定程度忽略。

USDT、TRX、BNB、LINK?谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”插图1

其中USDT与美国政府斗智斗勇多年,而USDC、BUSD等因为走合规稳定币路线,2020年成为市值上升最快的加密货币之一。沸腾2020:前三十加密货币趋势分析 异军突起与掉队者是。

USDT比较特殊,根据豪威测试,稳定币很难被归类为证券,属于美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)、而非最严厉的SEC监管,一定程度帮助USDT减少了风险。但由于稳定币用途广泛,关注的监管机构众多。2019年4月纽约总检察长办公室指责BitFinex与Tether公司挪用USDT储备金弥补8.5亿美金亏空,随后起诉了Bitfinex与Tether。

BNB在10月29日遭到美国著名媒体福布斯爆料文章,指有意通过精心设计的公司架构来躲避监管,甚至暗示FBI在介入调查。币安愤怒澄清随后更宣布起诉福布斯记者。

虽然上述福布斯暗示遭到FBI调查大概率是空穴来风,但很多人没关注到的是,去年7月SEC授权曾和币安在安全领域达成合作的CipherTrace追踪币安链与BNB,该授权初始期限为一年,后续最高可延续4年期限。这说明BNB早早就在“铁拳”视线中,取决于币安的应对,应对得好可能就像EOS以缴纳少量罚款结束。参考利润10亿美金的币安 会引来美国政府监管吗?问题来自衍生品与证券代币

LINK与波场很大程度因为存在严厉的攻击者,舆论声音夸大了监管对它的关注。众所周知的做空者宙斯资本一直不遗余力攻击LINK,并且第一时间称LINK将遭到SEC调查;波场由于其一贯的激进作风,遭到美国知名科技媒体the Verge长文揭露,1月5日则受到Adam Cochran指责。但这两者的影响力相对来说还是较小。

除此之外,波卡因为其影响力较大、募资较多;XLM因为与XRP相似;ADA因为其中心化操盘明显等,也存在一定概率遭到监管。

欢迎阅读吴说报道精选:主流交易所独家动态、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等

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13 条回复 A文章作者 M管理员
  1. LongHash

    比特币真好。。。。。。。。。

  2. SongLingyiJerry

    顶你一下,好贴要顶!

  3. SAGA

    现在已经没啥事了

  4. viktoriawwwang

    帮你顶,人还是厚道点好区块链

  5. 蓝天

    市场说不准,说不定哪天就归零

  6. 币圈清琉

    我看好你的

  7. momo

    韭菜,快醒醒,老大要奶了

  8. 千城。

    坑……okb等于没什么作用,okt 遥遥无期.

  9. 空白

    看着还不错。。。支持

  10. 乔尼佬西🌹

    币安有何一

  11. SheKnows

    至少会涨一轮吧

  12. Fishking

    吹牛 然后出货 对吧

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