USDT、TRX、BNB、LINK？谁是美国监管铁腕的下一个“厄运”

随着美国合规机构成为本轮牛市的驱动力，美国政府已成为全球加密货币领域最大的变数。在EOS、天秤座、telegram、bitmex和XRP的惩罚之后，谁将是下一个“厄运”？每天都有新的谣言。

其中，USDT一直被称为头号目标。多年来，它一直在与美国监管机构抗争，但稳定币并不适用于最凶猛的sec证券管辖区。去年7月，SEC启动了对BNB的跟踪，目前暂无后续进展披露，币安积极拥抱监管态度；XRP事件后，link率先散布谣言，但也有声音称是卖空者恶意炒作；此前美国媒体曾对波场进行过调查，1月5日舆论也很嘈杂。总之，这四项是舆论“铁腕”炒作中最受关注的。

美国监管机构对XRP打击的影响超乎想象。2020年12月，SEC起诉ripple及其两名高管，指控他们通过未注册证券筹集超过13亿美元资金，操纵市场价格进行高卖低买。随后，CoinBase等60多家主流交易所将XRP下架，货币价格在过去30天内跌幅超过60%。最新消息显示，XRP持有的所有股份已被出售，并从投资组合中移除。

2020年10月，美国商品期货委员会CFTC向全球最大的衍生品交易所bitmex报告，随后bitmex高管在美国被直接逮捕。目前，中国四大合约交易所的bitmex合约交易量已经超过。此外，美国监管机构对Libra和telegram的打击导致其货币发行计划暂停。EOS以2400万美元的罚款了结，与比特币的数十亿美元相比，这只是杯水车薪。

如前所述，牛市主要是由于收购美国合规机构，这些机构对美国政府的监管非常敏感。因此，证监会处罚瑞博后，去中心化加密货币的涨跌形成鲜明对比，a601/ETH等去中心化加密货币也领涨。

关于谁是下一个可能受到美国监管当局，特别是sec惩罚的项目，有很多讨论。各种各样的谣言不断出现。一个大V在下面的截图中提出了这个假设。孙雨辰1月5日的波场也引起不少争议。cinneamhain ventures的合伙人亚当（Adam）就是其中之一，科克伦认为波场已经被美国SEC调查过，但孙雨辰反驳称，他没有收到任何来自中国或美国的监管通知。

a6021 sec判断项目是否属于证券的核心标准。该测试标准是经典的豪威测试，包括投资者需要投入资金或其他资源；投资者的资金、服务或商品在投资发起人的控制下投资于共同的项目；投资者期望投资项目的回报带来利润，同时投资者还需要承担资金的风险损失；投资者的回报一般只由投资发起人或投资者支付，投资者不参与项目的实际运作，项目的成功与投资者无关。其中，最重要的是投资者期望投资项目能带来利润回报。借鉴美国非主权数字货币的法律监管路径

但按照这个标准，SEC可以打击几乎所有的加密货币项目。it（和其他监管机构）选择打击项目的核心标准是什么？从过去的经验来看，有四点

1中心化度越高，就越容易受到攻击；例如，XRP。

2一个项目越有影响力和知名度，就越容易受到打击；例如，天秤座。

3募集资金数额越高，就越容易受到打击；例如，历史上首创的EOS和telegram就是这两种。

4监管态度越抵触，就越容易受到打击；例如bitmex。

目前，众多质疑声音中的四大核心货币分别是美元兑美元、TRX、BNB和link。

中心化度方面，USDT最高，BNB、TRX、link次之；项目影响力方面，USDT最高，BNB、TRX、link次之；募资金额方面，BNB 2017年募资1500万美元；link 2017年募资3200万美元；wave field募资约4000元，这在一定程度上可以忽略，因为时间比较早，募捐金额不高。

其中，USDT已经与美国政府抗争多年，而USDC和busd由于其合规性和稳定性，将在2020年成为市值上涨最快的加密货币之一。《沸腾的2020》：前30位加密货币的趋势分析。

Usdt很特别。根据豪厄尔检验，稳定币很难被归类为证券。它属于美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN），而不是美国证券交易委员会（sec）最严格的监管，这在一定程度上有助于USDC降低风险。然而，由于稳定币的广泛使用，引起了许多监管机构的关注。2019年4月，纽约总检察长办公室指控bitfinex和tETHer挪用USDT储备以弥补8.5亿美元的赤字，然后起诉bitfinex和tETHer。

10月29日，美国著名媒体《福布斯》曝光了BNB，指出其意图通过精心设计的公司结构逃避监管，甚至暗示FBI参与了调查。币安愤怒澄清，随后宣布起诉福布斯记者。

尽管上述福布斯暗示被FBI调查的概率是毫无根据的，但很多人没有注意的是，去年7月，SEC授权与币安在安全领域达成合作的ciphertrace跟踪币安链和BNB。授权的初始期限为一年，随后的期限可延长至四年。由此可见，BNB在“铁拳”眼中已经存在了很长时间，这取决于币安的反应。应付得好可能就像EOS最后付了一小笔罚款。盈利10亿美元的币安是否会受到美国政府的监管？问题来自衍生品和证券代币

链路和波场的存在很大程度上是由于严重攻击者的存在，舆论夸大了监管部门对它的关注。著名卖空者宙斯资本（zeuscapital）不遗余力地攻击link，并首次表示，sec将对link进行调查。由于一贯咄咄逼人的作风，博昌在1月5日被美国知名科技媒体《边缘》曝光，并被亚当·科克伦指控。但两者的影响相对较小。

此外，波卡因其影响力大、募集资金多，也有一定的被监管概率；XLM类似XRP；ADA有明显的心理交易等。

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更新时间：2021年01月08日

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