旧交易所Bitstamp要求荷兰用户在取款前先进行KYC

据报道，数字资产交易所Bitstamp已禁止荷兰用户在未事先核实自己有接收地址的情况下，将加密货币提取到外部钱包。

根据bitcoin Marcus在twitter上分享的bitstamp写的一封信，荷兰的bitstamp用户现在必须提交第三方地址和钱包的照片证据，才能被列入白名单，然后取款。

信中说：“白名单是bitstamp已经提供的一项安全功能，但现在已经成为所有受荷兰新法规影响的客户的义务。”

是的，这是真的。荷兰用户现在必须对他们的取款地址进行KYC。——Bitcoin Marcus，2021年1月17日

Bitstamp的新撤销规则是对荷兰监管机构2019年11月起草的反洗钱规则的回应，12个月后通过成为法律。

这些新规则要求加密服务提供商在提供服务之前，检查其客户和任何最终受益人是否在荷兰或欧洲制裁名单上，并监控所有“进出付款转账”。

去年11月，总部位于荷兰的比特币交易所bitconic通知用户，他们需要遵守新的退市核查措施。当时，bitconic说央行的政策“令人讨厌”。

Bitstamp用户对规则的批评更进一步，Twitter用户“xcsler”嘲笑交易所遵守荷兰法律的努力：

“显然，下一步将是让人们对白名单上地址的所有后续交易负责。”

去年11月，定量分析师PlanB将荷兰的监管与美国财长史蒂夫•姆努钦（Steve mnuchin）最近提出的政策进行了比较。

当时CoinBase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在互联网上掀起了轩然大波。他对姆努钦关于自托管加密钱包的监管提案表示极大关注。

荷兰在两周前实施了这些法律。现在，从荷兰交易所提取 比特币 时，你必须截屏你的钱包，这很容易，但很烦人。确保投票给那些保护财产权和 比特币 的当权者。——PlanB (@100trillionUSD)，2020年11月26日

目前尚不清楚即将上任的美国总统拜登（joebiden）政府将如何处理加密领域的KYC/AML执法问题。

律师杰克·切尔文斯基（Jack chervinsky）也认为，在拜登提名的财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）的领导下，姆努钦的政策法规成为可执行法律的可能性“完全为零”。