什么是“资本盘”？如何在虚拟货币中设置货币？

在此前的“比特币”上升或引发虚拟货币犯罪激增“三斧”来揭露这样的骗局！》本文阐述了美元交易成为虚拟货币诈骗、传销等经济犯罪的载体的原因，并说明了这类诈骗的性质：将航空货币兑换成具有公认价值的虚拟货币，如比特币、以太坊和泰达（USDT）。

接下来，为了让更多的朋友了解相关骗局，避免上当受骗，我们将进一步揭示其模式的特点。

好吧，我就不多说了。让我们从这个案子开始。

壳牌国际诈骗

“壳牌国际”平台由史、丁、王三人创立（均已判决）。通过在全国各地组织培训、考察、建立微信群、开设工作室等方式，开展传销宣传。在宣传过程中扭曲了国家“区块链”政策，声称“空壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过货币增值、货币挖矿、多元化挖矿三种模式享受静态和动态收益。

平台要求线下会员必须通过在线邀请码加入，购买平台自主发行的、没有实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身没有实际操作，奖励资金全部来自线下会员的投入。每个成员直接提升的成员数量没有限制。线下会员可继续直接向下推发展无限级，并直接或间接以发展会员数量和资金投入作为返利依据。

壳牌国际股东之一的王建宙表示，80%的股权将被冻结，20%的股权将被随意保留。更何况，80%的股票可以在柜台交易，但交易所不能。惯例是什么？往下看

80%锁定，20%让你出售。让我们看看壳牌国际平台OTC区的买入区和卖出区有什么区别。你只能买，不能卖。这就是所谓的20%自由贸易。对你来说，没有企业投资者就卖不出去。

王说，如果80%的股票没有锁定，它们可以在市场上出售。他还成立了一个异地团购，团购价格将打五折，也就是说，价值1万元人民币的团购价只能在市面上卖500元。你认为这是公平交易吗？

壳牌国际（Shell International）的组织者声称，进入壳牌的投资者都不会赔钱。成千上万的人在赚钱。只要他们不出去，就不会赔钱？很有意思的是，不管他们搭建的所谓平台里有多少钱，账户都不能完全实现，但一堆数字都不能算作收入。

锁定投资者的资产，不锁仓、不拿出来、不卖只能换来矿机，而矿机依然如此昂贵，显然是投资者的钱被故意强行扣押。一台挖矿机价值10000 USDT，建议一人获得1500 USDT。shell交换的采掘机只是平台的一个掩护，即没有真正的采掘机，只是交换中的数据。

不仅如此，空壳交易所还运营投资者账户，迫使交易所的用户资产锁定头寸。你换的钱不能卖。下一步是使你的帐户资产为负。

当然，制造骗局的团伙已经受到了法律的惩罚。上海市宝山区人民法院以组织、领导传销活动罪起诉卢某，指出卢某以牟利为目的，于2018年底参与“空壳国际”平台传销活动，并将张某、闫某、冼某发展为线下成员。经司法鉴定中心鉴定，被告人吕某的下属账户共分为10层，有直接下属账户32个，下属账户3788个。

“空壳国际”可以说是一种典的虚拟货币诈骗，即具有传销性质的所谓“资金盘”模式。以虚拟货币为载体的资本盘模式如何运作？

什么是“资本盘”

资本市场是指投资者将资本召集到平台上，然后投资者从中获得收益和本金，但实际上，资本根本没有被投资者交易。一般来说，资本市场是一种非常危险的金融操作，是一种拆墙补墙的行为。经营者可以超约定挪用投资者资金进行高风险投资，也可以是“庞氏骗局”。一旦市场大幅波动，或后续资金难以维持，资本市场就会瞬间崩盘，这将使投资者高兴得一无所获。

币圈基金盘的共同模式是滚动或静态资金循环。加入会员的钱用于支付会员早期的收入。也就是说，它本质上是一种传销网络传销行为，但它更具有隐蔽性、欺骗性和社会危害性。

例如：某基金盘存1万美元本金后，通过一些所谓的规则，你很快就会发现账面上的财富增长很快，账户很快就会变成2万美元本金（即原来本金的两倍）。不过，该制度不允许一次性提取，每天只能发放2%的活期本金，而这2%的资金可以提取或再投资。在一个资本市场的发展期，很多投资者往往不筹资，还要追加投资，从而陷得越来越深。

事实上，即使你选择在好的时候取款，按照上述规定，你每天都要提取剩余本金的2%，一年后你仍能拿到不到2万元（因为取款的绝对值每天都在下降，你拿不到2万元）。如果你把每天释放的2%全部用于再投资，让本金滚雪球呢？答案是，一年后，你的本金将高达-2754万！每天可支取54万！很诱人，不是吗？

大多数情况下，为了让这道菜持续时间更长，主办方会制定一些规则，直到你进入骨灰盒才知道。例如，取现手续费的10%，取现只取100的整数倍，再投资金额的10%会变成垃圾商场的凭证，取现会在开始的当天到达，然后是第二天，然后是第二周，甚至是最后的指定周，提取现金是不可能的，通常有所谓的黑客和其他伎俩。

目前，仍存在一些重复收获模式。比如，当用户的资金投入快结束时，挖出的传销硬币就被放入自己开设的“交易所”。似乎有现金渠道来稳定用户。因为这个应用程序是自己开发的，所以组织者很容易控制货币价格！然后他们可以用一些旧的货币换新的货币，并且母货币被承诺要挖出子货币，这样参与者会情不自禁地感到不愿意赢回一个游戏，但直到相关的团体完全逃跑，他们才知道自己进入了一个新的游戏。

因此，综上所述，无论是用作货币还是虚拟货币，“资本盘”的本质都没有改变。它仍然利用人们的贪婪来欺骗人们进入游戏，使他们承受超出正常投资的巨大经济损失。因此，面对各种打着“区块链”幌子的骗局，我们需要提高警惕。