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秘密交易:美国国债场外交易的开端

比特币虚拟货币面对面场外交易,看似安全,实则暗藏危机。

“与虚拟货币交易所转账相比,面对面现金结算可以绕过银行审核,保证交易实时完成,避免交易任何一方将资金滚滚而去。它已经成为香港一种流行的交易趋势。”一位香港虚拟货币兑换店的负责人说。

在正规虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证。投资者需要在平台上验证个人信息,并根据提示上传身份证、护照、住址证明等信息。使用比特币ATM机订阅比特币时,需要支付高达10%至15%的手续费,ATM机逐一清点现金,这样交易路径就可以追溯。

根据peckshield反洗钱报告数据,2020年中国无管制虚拟货币出境金额将达到175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业中主要有三种用途:贩毒、网络赌博和资本外逃。在这条隐藏的灰色产业链中,存在着大量的场外交易市场。

交钱,交钱,秘密场外交易

“我们做香港元,”李颖(化名)说。她提供比特币和UDST的服务来收集法定货币(香港元),“卖方只需提供虚拟货币收集地址。转账确认后,可以当面清点、核对。与场内交易相比,我们不会询问买家的资金来源和身份信息,而且金额也不封顶,只要提前谈佣金。”

像李英这样的投机者正转向黑灰行业。世界上越来越多的上下游“商人”在虚拟货币的掩护下为黑灰产业“输血”。

peckshield旗下的反洗钱情景感知平台coin Holmes的专家表示:“很多人认为这种场外交易非常安全,事实上,存在很多潜在风险。”。

他解释说,从买家的角度来看,由于卖家的具体情况不清楚,很容易收到来历不明的虚拟货币,然后在不知情的情况下卷入洗钱案件。

据coin-Holmes观察,在2020年中国掀起的“冻结卡潮”中,部分参与场外交易的商户和玩家的银行卡被冻结。此外,他们还可以配合有关执法部门调查洗钱案件。

从卖家的角度来看,携带一大箱现金上街很容易成为众矢之的。在考因霍姆斯协助调查的案例中,统计数据显示,场外交易的资金量往往超过7位数。近日,从警方办理的场外交易案件来看,coin Holmes观察到,场外交易开始转向面对面现金交易。如果现金没有及时安全存放,就会被抢劫、抢劫,并可能遭遇“生猪屠宰”。最近,UDT的场外交易在中国大陆和香港被劫持。

“在我们最近协助调查的案件中,我们通过社交平台伪造了买家的身份,并成功地将几十万元现金进行了几次场外交易,变成了虚拟货币。在建立了买卖双方的信任之后,我们提出了大量的交易,让卖方提前进入一个好的局面。一般来说,这种交易是在黑暗中进行的,选择人烟稀少的地方进行。接到转账后,他们便配合合作方抢劫。这些买家大多是有组织的东南亚帮派。”coin-Holmes的洗钱专家说。

值得注意的是,在此类涉黑涉灰行业的案件中,犯罪分子越来越青睐以美元为锚、价值稳定,同时也暗藏泰达(USDT)。

根据中国检察部门的数据,自2020年以来,与USDT有关的刑事案件有85起,2020年之前只有5起。

秘密交易:美国国债场外交易的开端 in coin Holmes在泰达币(USDT)柜台交易劫持案中,coin Holmes结合现有数亿个地址标签,快速锁定目标关联交易地址,并协助执法机构和USDT的母公司特瑟公司我们应该进行司法调查,把可疑地址列入黑名单,及时有效地截获和封堵可疑的USDT,为相关执法部门发现案件争取时间,提高受害人挽回损失的概率。

中孚,资深交易员

根据硬币福尔摩斯的统计,半个月内香港有两起虚拟货币OTC交易的抢劫案。

秘密交易:美国国债场外交易的开端1 1月3日晚,36岁的李泽楷与两位南亚买家面对面成功交易了价值100万港元的比特币。次日(1月4日)下午,两位南亚买家再次通过微信联系李泽楷,将300万港元的比特币与李泽楷进行交易。

两名南亚买家在买家驾驶的车上与李先生完成了交易。李先生通过网上账户将15辆比特币转入指定账户,买家给了他360万港元现金。李先生在车上数钱时,买主开的私家车停在山坡上。当时,又有一辆私家车驶来,从3家南亚巨头门口跳下抢走360元1万元现金和2部手机迅速逃走,随后买家将李先生踢下车后驾车离去。

据悉,在2020年3月至12月期间,受害人通过网上交易平台与南亚买家成功进行了5至6次虚拟货币交易,获利10万港元。在交易了价值100万港元的比特币之后,他准备做一笔大交易。不料,他掉进了陷阱。

半个月后的1月18日,尹女士在进行抛售美元的现金交易时,被3名男子持刀持棍抢劫350万港元。劫机者把这名妇女锁在一个单位里,然后迅速驾车离开。据悉,尹女士已与“买家”完成三笔交易,每笔交易金额约60万至70万港元。由于双方长期的“愉快合作”,促成了“大宗交易”。

据香港媒体报道,南亚的抢劫案以假币结算为先例。2018,一个人错误地认为卖主伪装成强盗,并根据对方的指示,以现金的形式面对140万美元的香港。不料,他遭到伏击,现金在街上被抢。

据考因·霍姆斯观察,大陆曾出现过“黑吃黑”的案例。官方网站显示,2018年7月至9月,一黑客团伙以“区块链”名义4次入侵诈骗平台,盗取512万元资产。

入侵成功后,黑客联系了一家海外洗钱平台。海外洗钱平台需要70%的佣金。黑客支付高额费用后,没想到洗钱平台会在吞噬所有资产后“跑路”。被告人邓某当庭供述,当时,其中5人在车上联系了洗钱平台。洗钱平台坚称他们没有收到钱,并怀疑他们当时被骗。

2020年以来,我国全面开展“反洗钱”和发卡行动。虚拟货币已成为严厉打击的领域,部分虚拟货币OTC公司受到影响,这也迫使OTC公司转向面对面交易。”“冒险”无疑将自己置于更大的危险之中。

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更新时间:2021年02月05日

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2 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 晓晓
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